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इंदौर से B.Tech, चिट फंड के 15 केस, 3 साल जेल... जानें अल-फलाह के फाउंडर जावेद अहमद की पूरी कुंडली
अल-फलाह विश्वविद्यालय के फाउंडर जावेद सिद्धीकी अहमद को मंगलवार को ED ने गिरफ्तार किया है. यह विवि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद जांच के दायरे में है. अब विवि का फाउंडर वित्तिय हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है.
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PFI पर ED का बड़ा एक्शन, केरल में 67 करोड़ की संपत्ति की सीज, 131 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब
ईडी ने अपनी जांच NIA और अन्य एजेंसियों द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी. जांच में पता चला कि PFI के पदाधिकारी और सदस्य देश-विदेश से बैंकिंग चैनल, हवाला और डोनेशन के जरिए फंड जुटा रहे थे, ताकि भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके.
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ED-CBI का डर, टेरर फंडिंग के झूठे आरोप... रिटायर्ड बैंककर्मी को 'डिजिटल अरेस्ट' कर ऐंठ लिए 23 करोड़ रुपये
Digital Arrest: ये सिलसिला 1 अगस्त को शुरू हुआ जब नरेश मल्होत्रा को एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर होने का दावा करने वाले व्यक्ति का फोन आया. कॉलर ने आरोप लगाया कि उनका आधार कार्ड मुंबई में इस्तेमाल किया गया था और इसमें टेरर फंडिंग से जुड़े एक कनेक्शन को एक्टिवेट किया गया था.
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आतंकी फंडिंग केस: सिमी-इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े मामले में ED ने लाखों की संपत्ति की अटैच
आतंकी फंडिंग केस (Terror Funding Case) की जांच में पता चला कि इस नेटवर्क में राजू खान अहम कड़ी था. उसके बैंक अकाउंट में 48.82 लाख रुपये कैश जमा हुए थे. उसने इनमें से 42.47 लाख रुपये आगे SIMI और IM से जुड़े लोगों तक पहुंचाए गए.
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एक्शन में ED: मालेगांव वोट जिहाद और टेरर फंडिंग केस में 2 गिरफ्तार, दुबई भागने की कर रहे थे कोशिश
इन दोनों आरोपियों को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है. इन्हें मुंबई पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को ईडी की कस्टडी में भेज दिया है.
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Exclusive: महाराष्ट्र चुनाव के दौरान क्यों हुआ करोड़ों का लेनदेन? ऑपरेशन रियल कुबेर से हुआ खुलासा
कैसे बेरोजगार नौजवानों के नाम पर सैकड़ों बैंक खाते खोले गए, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान करोड़ों का लेनदेन हुआ और पैसे विदेशों तक गए, इसका सारा कच्चा चिट्ठा अब खुल गया है.महाराष्ट्र के मालेगांव से मनी लांड्रिंग का एक ऐसा रैकेट चल रहा था जिसमें बेरोजगार युवकों के नाम पर खोले गए बैंक खातों का इस्तेमाल हो रहा था. आशंका है कि इन खातों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग और चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के लिए हो रहा था.
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पूरे देश में ED का आतंक, सरकारें गिराने के लिए हो रहा है इस्तेमाल : अशोक गहलोत
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी उम्र भी हो रही है. क्या इस तबीयत में सोनिया जी ये प्रेशर झेल लेंगी, जब जवान लोग नहीं झेल पाते.
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जम्मू कश्मीर में धारा-370 खत्म होने के बाद पहली बार ED की कार्रवाई, सलाहुद्दीन की सम्पत्तियों को कब्जे में लिया
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के समाप्त किए जाने के बाद पहली बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोई कार्रवाई की है जिसके तहत उसने 7 संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया. इससे पहले ED को राज्य में किसी संपत्ति को अपने कब्जे में लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था.
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टेरर फंडिंग : ईडी ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के खिलाफ चार्जशीट दायर की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के मामले में जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के खिलाफ दिल्ली की अदालत में चार्जशीट दायर कर दी है.
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10 साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह गिरफ्तार
शब्बीर शाह को बुधवार को दिल्ली लाया जा सकता है जहां उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा. वहीं आतंकी फंडिंग केस में एनआईए भी शब्बीर शाह से पूछताछ कर सकती है.
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ED ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को फिर तलब किया, 6 जून को पेश होने को कहा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आतंकवाद के कथित वित्तपोषण के लिए एक दशक से ज्यादा समय पहले दर्ज किए गए धनशोधन के मामले में कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को फिर तलब किया है.
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केरल के पैरा-तैराक बाबूराज आतंकवाद के खिलाफ कैंपेन के लिए करेंगे 25 किमी. तैराकी
केरल के पैरा-तैराक 51 वर्षीय ईडी बाबूराज ने आतंकवाद के भयावह खतरे के खिलाफ मुहिम के तौर पर 25 किलोमीटर बिना रुके तैराकी करने का फैसला किया है. कोट्टयम जिले के कुट्टानाड के रहने वाले बाबूराज 14 अक्टूबर को यह मैराथन तैराकी करेंगे.
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इंदौर से B.Tech, चिट फंड के 15 केस, 3 साल जेल... जानें अल-फलाह के फाउंडर जावेद अहमद की पूरी कुंडली
अल-फलाह विश्वविद्यालय के फाउंडर जावेद सिद्धीकी अहमद को मंगलवार को ED ने गिरफ्तार किया है. यह विवि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद जांच के दायरे में है. अब विवि का फाउंडर वित्तिय हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है.
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PFI पर ED का बड़ा एक्शन, केरल में 67 करोड़ की संपत्ति की सीज, 131 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब
ईडी ने अपनी जांच NIA और अन्य एजेंसियों द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी. जांच में पता चला कि PFI के पदाधिकारी और सदस्य देश-विदेश से बैंकिंग चैनल, हवाला और डोनेशन के जरिए फंड जुटा रहे थे, ताकि भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके.
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ED-CBI का डर, टेरर फंडिंग के झूठे आरोप... रिटायर्ड बैंककर्मी को 'डिजिटल अरेस्ट' कर ऐंठ लिए 23 करोड़ रुपये
Digital Arrest: ये सिलसिला 1 अगस्त को शुरू हुआ जब नरेश मल्होत्रा को एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर होने का दावा करने वाले व्यक्ति का फोन आया. कॉलर ने आरोप लगाया कि उनका आधार कार्ड मुंबई में इस्तेमाल किया गया था और इसमें टेरर फंडिंग से जुड़े एक कनेक्शन को एक्टिवेट किया गया था.
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आतंकी फंडिंग केस: सिमी-इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े मामले में ED ने लाखों की संपत्ति की अटैच
आतंकी फंडिंग केस (Terror Funding Case) की जांच में पता चला कि इस नेटवर्क में राजू खान अहम कड़ी था. उसके बैंक अकाउंट में 48.82 लाख रुपये कैश जमा हुए थे. उसने इनमें से 42.47 लाख रुपये आगे SIMI और IM से जुड़े लोगों तक पहुंचाए गए.
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एक्शन में ED: मालेगांव वोट जिहाद और टेरर फंडिंग केस में 2 गिरफ्तार, दुबई भागने की कर रहे थे कोशिश
इन दोनों आरोपियों को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है. इन्हें मुंबई पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को ईडी की कस्टडी में भेज दिया है.
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Exclusive: महाराष्ट्र चुनाव के दौरान क्यों हुआ करोड़ों का लेनदेन? ऑपरेशन रियल कुबेर से हुआ खुलासा
कैसे बेरोजगार नौजवानों के नाम पर सैकड़ों बैंक खाते खोले गए, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान करोड़ों का लेनदेन हुआ और पैसे विदेशों तक गए, इसका सारा कच्चा चिट्ठा अब खुल गया है.महाराष्ट्र के मालेगांव से मनी लांड्रिंग का एक ऐसा रैकेट चल रहा था जिसमें बेरोजगार युवकों के नाम पर खोले गए बैंक खातों का इस्तेमाल हो रहा था. आशंका है कि इन खातों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग और चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के लिए हो रहा था.
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पूरे देश में ED का आतंक, सरकारें गिराने के लिए हो रहा है इस्तेमाल : अशोक गहलोत
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी उम्र भी हो रही है. क्या इस तबीयत में सोनिया जी ये प्रेशर झेल लेंगी, जब जवान लोग नहीं झेल पाते.
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जम्मू कश्मीर में धारा-370 खत्म होने के बाद पहली बार ED की कार्रवाई, सलाहुद्दीन की सम्पत्तियों को कब्जे में लिया
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के समाप्त किए जाने के बाद पहली बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोई कार्रवाई की है जिसके तहत उसने 7 संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया. इससे पहले ED को राज्य में किसी संपत्ति को अपने कब्जे में लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था.
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टेरर फंडिंग : ईडी ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के खिलाफ चार्जशीट दायर की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के मामले में जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के खिलाफ दिल्ली की अदालत में चार्जशीट दायर कर दी है.
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10 साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह गिरफ्तार
शब्बीर शाह को बुधवार को दिल्ली लाया जा सकता है जहां उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा. वहीं आतंकी फंडिंग केस में एनआईए भी शब्बीर शाह से पूछताछ कर सकती है.
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ED ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को फिर तलब किया, 6 जून को पेश होने को कहा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आतंकवाद के कथित वित्तपोषण के लिए एक दशक से ज्यादा समय पहले दर्ज किए गए धनशोधन के मामले में कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को फिर तलब किया है.
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केरल के पैरा-तैराक बाबूराज आतंकवाद के खिलाफ कैंपेन के लिए करेंगे 25 किमी. तैराकी
केरल के पैरा-तैराक 51 वर्षीय ईडी बाबूराज ने आतंकवाद के भयावह खतरे के खिलाफ मुहिम के तौर पर 25 किलोमीटर बिना रुके तैराकी करने का फैसला किया है. कोट्टयम जिले के कुट्टानाड के रहने वाले बाबूराज 14 अक्टूबर को यह मैराथन तैराकी करेंगे.
