Ed Summon

• 

  सोना पप्‍पू केस: पश्चिम बंगाल में करोड़ों की नकदी हुई थी बरामद, ED ने 2 लोगों को किया समन

  ईडी ने सोना पप्पू केस में हावड़ा के कमिश्नर गौरव लाल और जॉय कामदार को कोलकाता में पूछताछ के लिए समन भेजा है. सोना पप्पू पर दंगा, हत्या का प्रयास और करोड़ों रुपये के गबन समेत कई धाराओं में मामले दर्ज हैं, वह अभी फरार है.

• 

  हजारों घर खरीदारों से 2000 करोड़ की ठगी, ED की रडार पर 'अर्थ ग्रुप', 10 ठिकानों पर छापेमारी

  ED ने अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली-NCR के 10 ठिकानों पर छापेमारी कर 14 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और जेवरात जब्त किए हैं.

• 

  बैंक घोटाले मामले में ED का बड़ा एक्शन, लंदन में जब्त की 7.5 करोड़ की संपत्ति

  ED ने 307 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के पास स्थित 7.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. यह कार्रवाई निओ कॉर्पोरेशन और पोली लॉजिक इंटरनेशनल के प्रमोटर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है.

• 

  कोयला कारोबारी एलबी सिंह पर ED का शिकंजा,मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर मिला समन,कब होंगे पेश?

  एलबी सिंह ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर ईडी के सामने पेश होने से समय मांगा था.ईडी ने उनके भाई कुमनाथ सिंह को भी 24 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था,लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए थे.

• 

  राज कुंद्रा के पास 150 करोड़ के बिटकॉइन होने का दावा, PMLA कोर्ट ने जारी किया समन

  जांच एजेंसी ईडी का आरोप है कि कुंद्रा को गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से यूक्रेन में माइनिंग फार्म लगाने के लिए 285 बिटकॉइन मिले थे, जिनकी कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है.

• 

  दिल्ली में ED का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फार्महाउस से करोड़ों का कैश और सोना बरामद

  ईडी की जांच हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की दर्ज 15 से ज्यादा एफआईआर और दाखिल चार्जशीटों के आधार पर शुरू की गई है.

• 

  कैसे रातोंरात अमीर बना यूपी का यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी? 10 करोड़ की कारें, दुबई के क्रूज पर शाही शादी, यूपी से गए थे रिश्तेदार

  उत्तर प्रदेश के उन्नाव का यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी अब ED की जांच के घेरे में है. अनुराग की चर्चा तब और बढ़ी जब उसने दुबई के एक महंगे क्रूज पर शादी की. 23 नवंबर को हुई इस शादी में उसने बेहिसाब खर्च किया.

• 

  अनिल अंबानी को ईडी ने भेजा समन, दिल्ली मुख्यालय में पेश होने को कहा

  अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. ईडी ने उन्हें समन भेजकर मुख्यालय में पेश होने को कहा है.

• 

  वकीलों को मनमाने तरीके से समन नहीं भेज पाएंगी जांच एजेंसियां, सुप्रीम कोर्ट ने खींची लक्ष्मण रेखा

  हाल ही में, ED ने सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर वकील अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को समन जारी किया था.  ईडी के समन के खिलाफ व्यापक विरोध हुआ था.

• 

  अब उर्वशी रौतेला की बारी... सट्टेबाजी का वो ऐप, जो सेलेब्रिटीज के लिए बना मुसीबत

  उर्वशी रौतेला के अलावा, पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती और कई अन्य सार्वजनिक हस्तियां भी जांच के दायरे में हैं. सूत्रों के अनुसार, ईडी यह पता लगाने में लगी है कि क्या इन एंडोर्समेंट डील्स के जरिए काले धन को वैध बनाया गया.