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ED जो पैसे जब्त करती है, वो कहां जाता है? किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट में SG ने दी जानकारी
ED द्वारा जब्त की गई राशि कहां जाती है? किसे मिलता है? इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को पता है. गुरुवार को इसकी जानकारी पहली बार तब सामने आई.
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सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- ED एक धूर्त की तरह काम नहीं कर सकता, कानून के दायरे में रहें
Supreme Court ED Warning : जस्टिस भुइयां ने कहा कि आप बदमाशों की तरह काम नहीं कर सकते. आपको कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा. मैंने अदालत की कार्यवाही में देखा है कि आपने करीब 5000 ECIR दर्ज की हैं, लेकिन दोषसिद्धि की दर 10% से भी कम है.
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मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट केस: 90 मिनट की बजाय 9 सेकेंड... कैसे अपने ही बिछाए जाल में फंसा आतंकी
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये बम धर्मस्थला मंजुनाथ स्वामी मंदिर में लगाया जाना था. लेकिन बम का टाइमर गलती से 90 मिनट की बजाय 9 सेकेंड पर सेट होने के कारण वह ऑटो में ही फट गया.
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ग्लोबल साइबर फ्रॉड केस में ED की बड़ी कार्रवाई, 12 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने बिटकॉइन के रूप में करीब 260 करोड़ रुपये जुटाए. इन बिटकॉइन को USDT में बदलकर हवाला ऑपरेटर्स के ज़रिए यूएई में कैश में कन्वर्ट किया गया.
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अनिल अंबानी से ईडी की पूछताछ, इन सवालों से हुआ सामना; अगले हफ्ते फिर पेश होने के निर्देश
ईडी ने बड़े बैंक ‘धोखाधड़ी’ मामलों में मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अनिल अंबानी के खिलाफ एक ‘लुकआउट सर्कुलर’ (एलओसी) भी जारी किया है. साथ ही, इस जांच के तहत उनके समूह के कुछ अधिकारियों को भी इस सप्ताह पूछताछ के लिए तलब किया गया है.
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166 करोड़ की क्रिप्टो ठगी मामले में मास्टरमाइंड चिराग तोमर की 42.8 करोड़ की संपत्ति जब्त
चिराग तोमर अमेरिका में हिरासत में है और ED इस मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है. एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और कितनी संपत्ति इस ठगी के जरिए हासिल की गई.
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अनिल अंबानी से पूछताछ में वकील मौजूद नहीं, 17 हजार करोड़ के लोन फ्रॉड केस में बयान की पूरी रिकॉर्डिंग
ED की यह कार्रवाई पिछले महीने शुरू हुई थी, जब एजेंसी ने रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी.
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मीठी नदी डीसिल्टिंग घोटाले में ED की कार्रवाई, अबतक 47 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
छापे के दौरान विभिन्न बैंक खातों, एफडीआर और डिमैट खातों में रखी गई ₹47 करोड़ से अधिक की संपत्ति फ्रीज की गई है. इसके अलावा, कई डिजिटल डिवाइसेज, अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं.
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ईडी का फर्जी बैंक गारंटी रैकेट पर शिकंजा, अनिल अंबानी के यहां छापेमारी में मिले थे सबूत
ईडी ने फर्जी बैंक गारंटी रैकेट पर शिकंजा कसा है. अनिल अंबानी के यहां छापेमारी में इसके सबूत मिले थे और इस पर कार्रवाई बढ़ाई गई है.
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निवेश के नाम पर ठगे 1600 करोड़ रुपए, ED ने मास्टरमाइंड जियाजुर सहित 9 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
आरोपियों ने निवेशकों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर पैसे जुटाए. फिर ये रकम असली कंपनी में न लगाकर फर्जी कंपनियों में डाली गई. फिर इन पैसों को कंपनियों और बैंक खातों के जाल के ज़रिए घुमा-फिराकर UAE तक हवाला के ज़रिए भेजा गया.
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कॉर्बेट टाइगर नेशनल पार्क घोटाला : ED ने वन विभाग के 4 अधिकारियों खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
चार्जशीट में कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और राज्य को वित्तीय हानि के आरोप लगाए गए हैं. ईडी ने इस मामले में आरोपियों की लगभग 1.75 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की है.
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राणा दग्गुबाती से लेकर प्रकाश राज तक, ED के शिकंजे में 29 फिल्मी सितारे, इस केस में मिला समन
इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, मांचू लक्ष्मी, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल, अनन्या नागल्ला और श्रीमुखी सहित 29 सेलिब्रिटीज के खिलाफ जांच शुरू की गई है.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटालाः बेटे की गिरफ्तारी से भड़के पूर्व CM भूपेश बघेल, बोले- ये मुझे तोड़ने की साजिश
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में रविवार को पूर्व सीएम ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, मेरे बेटे की गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव की साजिश है. ये मुझे तोड़ने की सोची-समझी कोशिश है.
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नेताओं-अफसरों का संरक्षण, कहानी छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की, जिसमें पूर्व CM के बेटे हुए गिरफ्तार
Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री का बेटा चैतन्य बघेल न केवल काली कमाई के तार जोड़ रहा था, बल्कि उसे रियल एस्टेट में बदलकर एक ऐसी दुनिया बना रहा था जहां कैश के बदले सत्ता मिलती थी.
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नशे के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब और मुंबई में करोड़ों की अवैध कमाई का खुलासा
ED की जांच के मुताबिक, पंजाब के 22 प्राइवेट डि-एडिक्शन सेंटर्स से जुड़ी इस गड़बड़ी का मुख्य मास्टरमाइंड अमित बंसल है. उसके साथ Rusan Pharma Ltd और ड्रग इंस्पेक्टर रूपप्रीत कौर के ठिकानों पर भी छापे मारे गए.
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ED जो पैसे जब्त करती है, वो कहां जाता है? किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट में SG ने दी जानकारी
ED द्वारा जब्त की गई राशि कहां जाती है? किसे मिलता है? इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को पता है. गुरुवार को इसकी जानकारी पहली बार तब सामने आई.
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सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- ED एक धूर्त की तरह काम नहीं कर सकता, कानून के दायरे में रहें
Supreme Court ED Warning : जस्टिस भुइयां ने कहा कि आप बदमाशों की तरह काम नहीं कर सकते. आपको कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा. मैंने अदालत की कार्यवाही में देखा है कि आपने करीब 5000 ECIR दर्ज की हैं, लेकिन दोषसिद्धि की दर 10% से भी कम है.
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मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट केस: 90 मिनट की बजाय 9 सेकेंड... कैसे अपने ही बिछाए जाल में फंसा आतंकी
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये बम धर्मस्थला मंजुनाथ स्वामी मंदिर में लगाया जाना था. लेकिन बम का टाइमर गलती से 90 मिनट की बजाय 9 सेकेंड पर सेट होने के कारण वह ऑटो में ही फट गया.
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ग्लोबल साइबर फ्रॉड केस में ED की बड़ी कार्रवाई, 12 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने बिटकॉइन के रूप में करीब 260 करोड़ रुपये जुटाए. इन बिटकॉइन को USDT में बदलकर हवाला ऑपरेटर्स के ज़रिए यूएई में कैश में कन्वर्ट किया गया.
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अनिल अंबानी से ईडी की पूछताछ, इन सवालों से हुआ सामना; अगले हफ्ते फिर पेश होने के निर्देश
ईडी ने बड़े बैंक ‘धोखाधड़ी’ मामलों में मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अनिल अंबानी के खिलाफ एक ‘लुकआउट सर्कुलर’ (एलओसी) भी जारी किया है. साथ ही, इस जांच के तहत उनके समूह के कुछ अधिकारियों को भी इस सप्ताह पूछताछ के लिए तलब किया गया है.
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166 करोड़ की क्रिप्टो ठगी मामले में मास्टरमाइंड चिराग तोमर की 42.8 करोड़ की संपत्ति जब्त
चिराग तोमर अमेरिका में हिरासत में है और ED इस मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है. एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और कितनी संपत्ति इस ठगी के जरिए हासिल की गई.
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अनिल अंबानी से पूछताछ में वकील मौजूद नहीं, 17 हजार करोड़ के लोन फ्रॉड केस में बयान की पूरी रिकॉर्डिंग
ED की यह कार्रवाई पिछले महीने शुरू हुई थी, जब एजेंसी ने रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी.
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मीठी नदी डीसिल्टिंग घोटाले में ED की कार्रवाई, अबतक 47 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
छापे के दौरान विभिन्न बैंक खातों, एफडीआर और डिमैट खातों में रखी गई ₹47 करोड़ से अधिक की संपत्ति फ्रीज की गई है. इसके अलावा, कई डिजिटल डिवाइसेज, अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं.
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ईडी का फर्जी बैंक गारंटी रैकेट पर शिकंजा, अनिल अंबानी के यहां छापेमारी में मिले थे सबूत
ईडी ने फर्जी बैंक गारंटी रैकेट पर शिकंजा कसा है. अनिल अंबानी के यहां छापेमारी में इसके सबूत मिले थे और इस पर कार्रवाई बढ़ाई गई है.
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निवेश के नाम पर ठगे 1600 करोड़ रुपए, ED ने मास्टरमाइंड जियाजुर सहित 9 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
आरोपियों ने निवेशकों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर पैसे जुटाए. फिर ये रकम असली कंपनी में न लगाकर फर्जी कंपनियों में डाली गई. फिर इन पैसों को कंपनियों और बैंक खातों के जाल के ज़रिए घुमा-फिराकर UAE तक हवाला के ज़रिए भेजा गया.
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कॉर्बेट टाइगर नेशनल पार्क घोटाला : ED ने वन विभाग के 4 अधिकारियों खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
चार्जशीट में कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और राज्य को वित्तीय हानि के आरोप लगाए गए हैं. ईडी ने इस मामले में आरोपियों की लगभग 1.75 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की है.
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राणा दग्गुबाती से लेकर प्रकाश राज तक, ED के शिकंजे में 29 फिल्मी सितारे, इस केस में मिला समन
इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, मांचू लक्ष्मी, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल, अनन्या नागल्ला और श्रीमुखी सहित 29 सेलिब्रिटीज के खिलाफ जांच शुरू की गई है.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में रविवार को पूर्व सीएम ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, मेरे बेटे की गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव की साजिश है. ये मुझे तोड़ने की सोची-समझी कोशिश है.
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Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री का बेटा चैतन्य बघेल न केवल काली कमाई के तार जोड़ रहा था, बल्कि उसे रियल एस्टेट में बदलकर एक ऐसी दुनिया बना रहा था जहां कैश के बदले सत्ता मिलती थी.
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नशे के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब और मुंबई में करोड़ों की अवैध कमाई का खुलासा
ED की जांच के मुताबिक, पंजाब के 22 प्राइवेट डि-एडिक्शन सेंटर्स से जुड़ी इस गड़बड़ी का मुख्य मास्टरमाइंड अमित बंसल है. उसके साथ Rusan Pharma Ltd और ड्रग इंस्पेक्टर रूपप्रीत कौर के ठिकानों पर भी छापे मारे गए.
