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निवेश के नाम पर ठगे 1600 करोड़ रुपए, ED ने मास्टरमाइंड जियाजुर सहित 9 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
आरोपियों ने निवेशकों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर पैसे जुटाए. फिर ये रकम असली कंपनी में न लगाकर फर्जी कंपनियों में डाली गई. फिर इन पैसों को कंपनियों और बैंक खातों के जाल के ज़रिए घुमा-फिराकर UAE तक हवाला के ज़रिए भेजा गया.
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तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा... ईडी की चार्जशीट पर उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने दिया चैलेंज
उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत और उनकी पत्नी समेत पांच लोगों के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने जमीन के फर्जीवाड़े को लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी है.
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ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, 43 प्रॉपर्टी अटैच, जानें लैंड स्कैम केस में कैसे घिरे?
ईडी ने इस लैंड स्कैम में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों की 43 प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया है. इन प्रॉपर्टीज़ की कुल कीमत करीब 37.64 करोड़ रुपये बताई जाती है.
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मगध विश्वविद्यालय घोटाला: ED ने पूर्व कुलपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
PMLA, 2002 के तहत ED की जांच में लगभग 64.53 लाख रुपये मूल्य की अतिरिक्त संपत्तियां मिली, जिन्हें इसी अवधि के दौरान डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अर्जित किया. ये सारी संपत्तियां अपराध की आय से अर्जित की गई थीं.
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नेशनल हेराल्ड मामला: राहुल-सोनिया के खिलाफ चार्जशीट, जानिए मामले से जुड़ी बड़ी बातें
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज के प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. यह पहला मामला है, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को किसी चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है. इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर हमला बोलते हुए इसे बदले की राजनीति बताया है. आइए जानते हैं कि क्या है नेशनल हेराल्ड केस और इस मामले से जुड़ी 10 बड़ी बातें.
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सोनिया-राहुल की मुश्किलें बढ़ी, नेशनल हेराल्ड केस में ED की चार्जशीट में दोनों का नाम
ED ने साल 2014 में दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर AJL और यंग इंडिया के खिलाफ PMLA के तहत जांच शुरू की थी. जांच में पाया गया कि इस मामले से जुड़े आरोपियों ने यंग इंडियन के जरिए AJL की सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश रची थी.
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ऊंचे रिटर्न का लालच, मेहनत की कमाई लेकर फुर्र, ऐसी फ्रॉड कंपनियों से सावधान, जानें कैसे करती हैं काम
ईडी ने जांच में पाया कि 8 आरोपियों ने 24 फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 160 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया. हाल ही में, ED ने जालसाजों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर डिजिटल डेटा और दस्तावेज जब्त किए और जालसाजी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया.
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ईडी ने भोपाल जेल के DIG रहे उमेश गांधी की पत्नी समेत 2 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
यह मामला स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित था. लोकायुक्त भोपाल ने अपनी जांच के दौरान दो आरोप पत्र दाखिल किए थे.
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149 करोड़ के गहने, 1.96 करोड़ कैश... 504 करोड़ की धोधाखड़ी मामले में ED ने पेश की चार्जशीट, जानें बड़ी बातें
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को हैदराबाद के कोर्ट में 504 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट पेश की. जानिए बड़ी बातें.
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‘लैंड फॉर जॉब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं लालू यादव’: ED ने चार्जशीट में किया दावा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट में दावा किया गया है कि लैंड फॉर जॉब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) हैं. चार्जशीट में ईडी ने दावा किया कि तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों से रिश्वत के तौर पर जमीन के टुकड़े लिए थे. चार्जशीट में आरोप है कि अपराध से अर्जित जमीन पर लालू प्रसाद यादव के परिवार का कब्जा है.
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दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने 7वीं चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, अरविंद केजरीवाल का क्या इसमें है नाम?
Delhi Liquor Case : अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर ईडी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया है. 13 मई को जज के आगे ईडी इस चार्जशीट के बारे में बताएगी.
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दिल्ली शराब नीति मामले में ED मई-जून तक दायर कर सकती है चार्जशीट
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली शराब पॉलिसी मामले (Arvind Kejriwal) में गिरफ्तारियां लगभग पूरी हो चुकी है, अब चार्जशीट और ट्रायल की तैयारी की जा रही है.
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"AAP को फंडिंग के लिए अधिकारियों को रिश्वत" : ED ने DJB घोटाले में दाखिल की 8000 पेज की चार्जशीट
एजेंसी ने आरोपियों की ₹8.80 करोड़ की संपत्ति भी अटैच की है. शराब नीति घोटाले में भी पैसा AAP के पार्टी फंड में जाने की बात एजेंसी ने कही है. ED ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में 8 हज़ार पेज के दस्तावेज़ दाखिल किया, जिसमें 140 पेज ऑपरेटिव पार्ट है.
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नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ED की चार्जशीट में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव का नाम
Land For Job Scam: ईडी का आरोप है कि 2004 से 2009 तक कई लोगों को भारतीय रेल के विभिन्न जोन में ‘ग्रुप डी’ के पदों पर नियुक्त किया गया और इसके बदले में इन लोगों ने अपनी भूमि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद एवं ए.के. इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित की थी.
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महादेव सट्टा ऐप: ईडी की चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम, जल्द भेजा जा सकता है समन
महादेव बेटिंग ऐप केस (Mahadev Betting App) में आरोपी असीम दास के अपने बयान में बघेल का नाम लिया. उसने बताया कि बघेल को चुनाव के दौरान महादेव ऐप प्रोमोटर्स की ओर से 508 करोड़ रुपये दिए गए थे.
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निवेश के नाम पर ठगे 1600 करोड़ रुपए, ED ने मास्टरमाइंड जियाजुर सहित 9 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
आरोपियों ने निवेशकों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर पैसे जुटाए. फिर ये रकम असली कंपनी में न लगाकर फर्जी कंपनियों में डाली गई. फिर इन पैसों को कंपनियों और बैंक खातों के जाल के ज़रिए घुमा-फिराकर UAE तक हवाला के ज़रिए भेजा गया.
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तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा... ईडी की चार्जशीट पर उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने दिया चैलेंज
उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत और उनकी पत्नी समेत पांच लोगों के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने जमीन के फर्जीवाड़े को लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी है.
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ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, 43 प्रॉपर्टी अटैच, जानें लैंड स्कैम केस में कैसे घिरे?
ईडी ने इस लैंड स्कैम में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों की 43 प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया है. इन प्रॉपर्टीज़ की कुल कीमत करीब 37.64 करोड़ रुपये बताई जाती है.
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मगध विश्वविद्यालय घोटाला: ED ने पूर्व कुलपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
PMLA, 2002 के तहत ED की जांच में लगभग 64.53 लाख रुपये मूल्य की अतिरिक्त संपत्तियां मिली, जिन्हें इसी अवधि के दौरान डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अर्जित किया. ये सारी संपत्तियां अपराध की आय से अर्जित की गई थीं.
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नेशनल हेराल्ड मामला: राहुल-सोनिया के खिलाफ चार्जशीट, जानिए मामले से जुड़ी बड़ी बातें
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज के प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. यह पहला मामला है, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को किसी चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है. इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर हमला बोलते हुए इसे बदले की राजनीति बताया है. आइए जानते हैं कि क्या है नेशनल हेराल्ड केस और इस मामले से जुड़ी 10 बड़ी बातें.
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सोनिया-राहुल की मुश्किलें बढ़ी, नेशनल हेराल्ड केस में ED की चार्जशीट में दोनों का नाम
ED ने साल 2014 में दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर AJL और यंग इंडिया के खिलाफ PMLA के तहत जांच शुरू की थी. जांच में पाया गया कि इस मामले से जुड़े आरोपियों ने यंग इंडियन के जरिए AJL की सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश रची थी.
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ऊंचे रिटर्न का लालच, मेहनत की कमाई लेकर फुर्र, ऐसी फ्रॉड कंपनियों से सावधान, जानें कैसे करती हैं काम
ईडी ने जांच में पाया कि 8 आरोपियों ने 24 फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 160 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया. हाल ही में, ED ने जालसाजों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर डिजिटल डेटा और दस्तावेज जब्त किए और जालसाजी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया.
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ईडी ने भोपाल जेल के DIG रहे उमेश गांधी की पत्नी समेत 2 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
यह मामला स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित था. लोकायुक्त भोपाल ने अपनी जांच के दौरान दो आरोप पत्र दाखिल किए थे.
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149 करोड़ के गहने, 1.96 करोड़ कैश... 504 करोड़ की धोधाखड़ी मामले में ED ने पेश की चार्जशीट, जानें बड़ी बातें
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को हैदराबाद के कोर्ट में 504 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट पेश की. जानिए बड़ी बातें.
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‘लैंड फॉर जॉब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं लालू यादव’: ED ने चार्जशीट में किया दावा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट में दावा किया गया है कि लैंड फॉर जॉब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) हैं. चार्जशीट में ईडी ने दावा किया कि तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों से रिश्वत के तौर पर जमीन के टुकड़े लिए थे. चार्जशीट में आरोप है कि अपराध से अर्जित जमीन पर लालू प्रसाद यादव के परिवार का कब्जा है.
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दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने 7वीं चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, अरविंद केजरीवाल का क्या इसमें है नाम?
Delhi Liquor Case : अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर ईडी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया है. 13 मई को जज के आगे ईडी इस चार्जशीट के बारे में बताएगी.
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दिल्ली शराब नीति मामले में ED मई-जून तक दायर कर सकती है चार्जशीट
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली शराब पॉलिसी मामले (Arvind Kejriwal) में गिरफ्तारियां लगभग पूरी हो चुकी है, अब चार्जशीट और ट्रायल की तैयारी की जा रही है.
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"AAP को फंडिंग के लिए अधिकारियों को रिश्वत" : ED ने DJB घोटाले में दाखिल की 8000 पेज की चार्जशीट
एजेंसी ने आरोपियों की ₹8.80 करोड़ की संपत्ति भी अटैच की है. शराब नीति घोटाले में भी पैसा AAP के पार्टी फंड में जाने की बात एजेंसी ने कही है. ED ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में 8 हज़ार पेज के दस्तावेज़ दाखिल किया, जिसमें 140 पेज ऑपरेटिव पार्ट है.
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नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ED की चार्जशीट में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव का नाम
Land For Job Scam: ईडी का आरोप है कि 2004 से 2009 तक कई लोगों को भारतीय रेल के विभिन्न जोन में ‘ग्रुप डी’ के पदों पर नियुक्त किया गया और इसके बदले में इन लोगों ने अपनी भूमि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद एवं ए.के. इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित की थी.
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महादेव सट्टा ऐप: ईडी की चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम, जल्द भेजा जा सकता है समन
महादेव बेटिंग ऐप केस (Mahadev Betting App) में आरोपी असीम दास के अपने बयान में बघेल का नाम लिया. उसने बताया कि बघेल को चुनाव के दौरान महादेव ऐप प्रोमोटर्स की ओर से 508 करोड़ रुपये दिए गए थे.
