Dri Raids

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  दो बड़े मलयालम ऐक्टर के घरों पर रेड, लग्जरी कार स्मगलिंग केस में एक्शन

  दो बड़े मलयालम ऐअधिकारियों ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आठ तरह की महंगी कारों को भूटान के रास्ते भारत लाया गया और टैक्स चोरी की गई.क्टर के घरों पर रेड, लग्जरी कार स्मगलिंग केस में एक्शन

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  चाइना टू दिल्ली... कैसे हुई 800 करोड़ के अवैध सोने की सप्लाई, ED ने खोला हर एक राज

  यह मामला दिखाता है कि कैसे भारत-चीन बॉर्डर से लेकर दिल्ली के बाजारों तक सोने की तस्करी का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी का भी जमकर इस्तेमाल हो रहा है.

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  88 किलो सोना, 11 लग्जरी घड़ियां, 1.37 करोड़ कैश, गुजरात ATS-DRI को छापेमारी में और क्या मिला?

  जब्त किए गए ज्यादातर सोने के बिस्किट पर विदेशी निशान मिले हैं. इससे पता चलता है कि इनको भारत में अवैध रूप से तस्करी करके लाया गया था.

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  पीयूष जैन से जेल में बयान लेने की तैयारी कर रही DRI, पूछेगी गोल्‍ड बार से जुड़े खास सवाल : सूत्र

  कोर्ट से परमिशन लेकर डीआरआई बहुत जल्द ही पीयूष जैन का बयान जेल में लेगी और फिर बयान के आधार पर उससे पूछताछ करने के लिए उसकी कस्टडी की मांग करेगी.  डीआरआई ने कस्टम एक्ट में केस इसलिए दर्ज किया है क्योकि इन गोल्ड बार को कस्टम ड्यूटी में बड़ा हेरफेर करके भारत लाया गया है. 

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  पीयूष जैन के घर 6 दिन से कार्रवाई : DRI ढूंढ रही 23 KG सोने के लिंक

  डीआरआई की टीम अब पता लगाएगी कि ये सोना कहां से आया है? क्या ये सोना तस्करी कर लाया गया है?

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  हैदराबाद में 5 जगहों पर ED की छापेमारी, अवैध तरीके से गोल्ड ज्वैलरी बेचने पर 1 गिरफ्तार

  तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद (Hyderabad) में 5 अलग-अलग स्थानों पर की गई छापेमारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रीत कुमार अग्रवाल को धनशोधन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है. इस मामले की शुरुआत डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) कोलकाता द्वारा की गई जांच के आधार पर की गई थी. यह मामला घरेलू क्षेत्र में "गोल्ड ज्वैलरी" के डायवर्जन से संबंधित था, जबकि ये ज्वैलरी निर्यात के लिए थी.