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ग्लोबल साइबर फ्रॉड केस में ED की बड़ी कार्रवाई, 12 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने बिटकॉइन के रूप में करीब 260 करोड़ रुपये जुटाए. इन बिटकॉइन को USDT में बदलकर हवाला ऑपरेटर्स के ज़रिए यूएई में कैश में कन्वर्ट किया गया.
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ED के साथ CBI का भी कस रहा शिकंजा, थम नहीं रहीं अनिल अंबानी की मुश्किलें, कई डिजिटल रिकॉर्ड जब्त
सूत्रों ने बताया कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों में छापेमारी की गई, जिसमें करीब 50 कंपनियां और 25 व्यक्ति शामिल थे. उन्होंने बताया कि यह छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 17 के तहत की गई.
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फर्जी कॉल सेंटर्स के जरिए विदेशी नागरिकों से साइबर ठगी, ईडी ने 2.83 करोड़ की संपत्तियां अटैच कीं
जांच की शुरुआत उस समय हुई जब आयरलैंड की एक नागरिक मिस कार्मेल फॉक्स से साइबर ठगी की सूचना NCB आयरलैंड ने CBI के माध्यम से ED को भेजी.
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छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड, PMLA के तहत करवाई
ईडी ने रायपुर समेत कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी की है. भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई भी अपनी जांच कर रही है.
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पटनीटॉप में 15.78 करोड़ रुपये की अवैध होटल संपत्तियां जब्त, जानिए ED ने क्यों की कार्रवाई
ED ने पाया कि होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर ने PDA की अनुमति से कहीं ज्यादा निर्माण किया और उसी से आमदनी भी कमाई.
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केस मैनेज करने के लिए मांगे 5 करोड़, 20 लाख रुपए घूस लेते ED का डिप्टी डायरेक्टर रंगे हाथ गिरफ्तार
CBI Arrested ED Officer: 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी को सीबीआई ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. घूसखोरी का यह बड़ा मामला ओडिशा से सामने आया है.
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UCO Bank के पूर्व CMD सुबोध गोयल गिरफ्तार, 6200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई
ED के मुताबिक, यूको बैंक (UCO Bank) के पूर्व चेयरमैन और एमडी सुबोध कुमार गोयल पर आरोप है कि उन्होंने कुछ कंपनियों को बेवजह फायदा पहुंचाया और बैंकों से मिले लोन के पैसों की हेराफेरी में मदद की.
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राजनेताओं के खिलाफ मामले 2014 से पहले भी दर्ज हुए थे, राज्यसभा में BJP ने कांग्रेस को घेरा
डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी नेताओं को आत्मावलोकन करना चाहिए क्योंकि अक्टूबर 2013 में जब (कांग्रेस नेता) सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर मामला दर्ज हुआ था और 2011 में (द्रमुक नेता) कनिमोझी और ए राजा जेल गए थे तब हमारी सरकार नहीं थी.
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पशु तस्करी केस : TMC नेता अनुब्रत मंडल पर ED का शिकंजा, 25.86 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच
Cattle Smuggling Case: ED ने मामले की जांच CBI, कोलकाता द्वारा दर्ज एक FIR के आधार पर शुरू की थी. इस FIR में BSF के तत्कालीन कमांडेंट सतीश कुमार, किंगपिन मोहम्मद इनामुल हक और अन्य के खिलाफ बांग्लादेश में अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी का आरोप लगाया गया था.
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बिटकॉइन घोटाला मामले में गौरव मेहता के घर पहुंची ED और CBI की टीम
महाराष्ट्र और पंजाब में इस घोटाले को लेकर 40 एफआईआर दर्ज की गईं हैं. इस मामले में 2018 में जांच शुरू हुई थी. जानकारी के मुताबिक अमित भारद्वाज इस मामले का मास्टरमाइंड था.
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PMLA के तहत सरकारी कर्मियों और जजों पर केस चलाने से पहले लेनी होगी परमिशन: SC
बिभु प्रसाद आचार्य के खिलाफ आरोपों में भूमि आवंटन में आधिकारिक पद का दुरुपयोग, संपत्तियों का कम मूल्यांकन और अनधिकृत रियायतें शामिल थीं. आरोप है कि इससे कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी से जुड़ी निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा, जबकि सरकार को काफी वित्तीय नुकसान हुआ.
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अरविंद केजरीवाल को कुछ हुआ तो BJP जिम्मेदार, दिल्ली वाले लेंगे हमले का बदला: CM आतिशी
अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को दिल्ली के विकासपुरी पदयात्रा कर रहे थे. इसी दौरान हमला हुआ. दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, "जब ED, CBI और जेल से भी बात नहीं बनी, तो BJP अब अरविंद केजरीवाल पर हमले करवा रही है."
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'जेल की दीवारें मुझे कमजोर नहीं कर सकतीं' : तिहाड़ से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने भरी हुंकार
Arvind Kejriwal Release From Tihar: दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है. ED मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी. आज CBI के केस में भी जमानत मिल गई है. AAP ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है.
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फर्जी दस्तावेज के जरिए लोन लेने वाली कंपनियों पर ED का शिकंजा, PMLA एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2024 को अमटेक ऑटो ग्रुप के खिलाफ दर्ज PIL की सुनवाई करते हुए ED को 27,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड की जांच करने का निर्देश दिया था.
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'CBI ना कहे कि बेल देने से HC को निराश करना होगा...' : केजरीवाल की जमानत पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
CBI ने आरोप लगाया था कि शराब नीति से मिले पैसे से आम आदमी पार्टी (AAP) को फायदा हुआ है. केजरीवाल शुरू से ही शराब नीति बनाने और लागू करने की साजिश में शामिल थे. पढ़ें अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान SC में आज क्या-क्या हुआ:-
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ग्लोबल साइबर फ्रॉड केस में ED की बड़ी कार्रवाई, 12 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने बिटकॉइन के रूप में करीब 260 करोड़ रुपये जुटाए. इन बिटकॉइन को USDT में बदलकर हवाला ऑपरेटर्स के ज़रिए यूएई में कैश में कन्वर्ट किया गया.
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ED के साथ CBI का भी कस रहा शिकंजा, थम नहीं रहीं अनिल अंबानी की मुश्किलें, कई डिजिटल रिकॉर्ड जब्त
सूत्रों ने बताया कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों में छापेमारी की गई, जिसमें करीब 50 कंपनियां और 25 व्यक्ति शामिल थे. उन्होंने बताया कि यह छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 17 के तहत की गई.
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फर्जी कॉल सेंटर्स के जरिए विदेशी नागरिकों से साइबर ठगी, ईडी ने 2.83 करोड़ की संपत्तियां अटैच कीं
जांच की शुरुआत उस समय हुई जब आयरलैंड की एक नागरिक मिस कार्मेल फॉक्स से साइबर ठगी की सूचना NCB आयरलैंड ने CBI के माध्यम से ED को भेजी.
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छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड, PMLA के तहत करवाई
ईडी ने रायपुर समेत कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी की है. भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई भी अपनी जांच कर रही है.
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ED ने पाया कि होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर ने PDA की अनुमति से कहीं ज्यादा निर्माण किया और उसी से आमदनी भी कमाई.
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केस मैनेज करने के लिए मांगे 5 करोड़, 20 लाख रुपए घूस लेते ED का डिप्टी डायरेक्टर रंगे हाथ गिरफ्तार
CBI Arrested ED Officer: 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी को सीबीआई ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. घूसखोरी का यह बड़ा मामला ओडिशा से सामने आया है.
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UCO Bank के पूर्व CMD सुबोध गोयल गिरफ्तार, 6200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई
ED के मुताबिक, यूको बैंक (UCO Bank) के पूर्व चेयरमैन और एमडी सुबोध कुमार गोयल पर आरोप है कि उन्होंने कुछ कंपनियों को बेवजह फायदा पहुंचाया और बैंकों से मिले लोन के पैसों की हेराफेरी में मदद की.
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राजनेताओं के खिलाफ मामले 2014 से पहले भी दर्ज हुए थे, राज्यसभा में BJP ने कांग्रेस को घेरा
डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी नेताओं को आत्मावलोकन करना चाहिए क्योंकि अक्टूबर 2013 में जब (कांग्रेस नेता) सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर मामला दर्ज हुआ था और 2011 में (द्रमुक नेता) कनिमोझी और ए राजा जेल गए थे तब हमारी सरकार नहीं थी.
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पशु तस्करी केस : TMC नेता अनुब्रत मंडल पर ED का शिकंजा, 25.86 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच
Cattle Smuggling Case: ED ने मामले की जांच CBI, कोलकाता द्वारा दर्ज एक FIR के आधार पर शुरू की थी. इस FIR में BSF के तत्कालीन कमांडेंट सतीश कुमार, किंगपिन मोहम्मद इनामुल हक और अन्य के खिलाफ बांग्लादेश में अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी का आरोप लगाया गया था.
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बिटकॉइन घोटाला मामले में गौरव मेहता के घर पहुंची ED और CBI की टीम
महाराष्ट्र और पंजाब में इस घोटाले को लेकर 40 एफआईआर दर्ज की गईं हैं. इस मामले में 2018 में जांच शुरू हुई थी. जानकारी के मुताबिक अमित भारद्वाज इस मामले का मास्टरमाइंड था.
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PMLA के तहत सरकारी कर्मियों और जजों पर केस चलाने से पहले लेनी होगी परमिशन: SC
बिभु प्रसाद आचार्य के खिलाफ आरोपों में भूमि आवंटन में आधिकारिक पद का दुरुपयोग, संपत्तियों का कम मूल्यांकन और अनधिकृत रियायतें शामिल थीं. आरोप है कि इससे कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी से जुड़ी निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा, जबकि सरकार को काफी वित्तीय नुकसान हुआ.
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अरविंद केजरीवाल को कुछ हुआ तो BJP जिम्मेदार, दिल्ली वाले लेंगे हमले का बदला: CM आतिशी
अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को दिल्ली के विकासपुरी पदयात्रा कर रहे थे. इसी दौरान हमला हुआ. दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, "जब ED, CBI और जेल से भी बात नहीं बनी, तो BJP अब अरविंद केजरीवाल पर हमले करवा रही है."
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'जेल की दीवारें मुझे कमजोर नहीं कर सकतीं' : तिहाड़ से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने भरी हुंकार
Arvind Kejriwal Release From Tihar: दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है. ED मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी. आज CBI के केस में भी जमानत मिल गई है. AAP ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है.
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फर्जी दस्तावेज के जरिए लोन लेने वाली कंपनियों पर ED का शिकंजा, PMLA एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2024 को अमटेक ऑटो ग्रुप के खिलाफ दर्ज PIL की सुनवाई करते हुए ED को 27,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड की जांच करने का निर्देश दिया था.
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