Banking Fraud Case

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  अनिल अंबानी समूह पर मुंबई में 17 ठिकानों पर CBI का छापा, 27 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले के हैं आरोप

  CBI Raids on Anil Ambani Companies: इन कंपनियों और इनके डायरेक्टर्स पर बैंकों के हजारों करोड़ रुपये के फंड में कथित गड़बड़ी और धोखाधड़ी का आरोप है. सीबीआई ने जिन जगहों पर छापेमारी की, उनमें कंपनियों के डायरेक्टर्स के घर और उन इंटरमीडियरी कंपनियों के दफ्तर शामिल हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक फंड को दूसरी जगह डाइवर्ट करने में किया गया था.

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  बिहार में 100 महिलाओं से लोन के नाम पर ठगी, फर्जी बैंक खोलकर गांव-गांव पहुंचे एजेंट... फिर शटर बंद

  मधेपुरा में आकांक्षा क्रेडिट केपिटल प्राइवेट लिमिटेड नाम से संचालित इस संस्था ने महिलाओं को आसान लोन दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे जमा कराए और फिर संचालक फरार हो गया.

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  RCOM बैंक धोखाधड़ी केस में CBI-ED ने दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, याचिकाकर्ता ने पूछा-गिरफ्तारी क्यों नहीं?

  रिलायंस कम्यूनिकेशन से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी केस में CBI और ED ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर की है. चीफ जस्टिस ने भरोसा दिया है कि रिपोर्ट पर संज्ञान लेने से पहले अनिल अंबानी के पक्ष को भी सुना जाएगा.

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  फर्जी बैंक गारंटी के मामले ED की बड़ी कार्रवाई; TGL घोटाले में 10.80 करोड़ की संपत्ति कुर्क, जानिए पूरा मामला

  ED Action: प्रवर्तन निदेशालय ने जाली बैंक गारंटी के जरिए सरकारी एजेंसियों से करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड और उसके प्रमोटर्स की करीब 10.80 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं. जांच में सामने आया कि फर्जी बैंक दस्तावेज और नकली ईमेल डोमेन के जरिए 202 करोड़ रुपये से अधिक का अग्रिम भुगतान हासिल किया गया. पढ़िए पूरी खबर.

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  अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, फ्रॉड लोन अकाउंट्स पर रोक नहीं लगेगी

  सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की याचिका खारिज करते हुए बैंकों द्वारा उनके लोन खातों को ‘फ्रॉड’ घोषित करने पर रोक से इनकार किया. कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से मना किया.

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  ₹13,300 करोड़ बैंक फ्रॉड केस बंद, संदेसरा बंधुओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत

  संदेसरा बंधुओं ने लगभग ₹5,100 करोड़ जमा किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में माना है कि आगे की कार्यवाही से कोई खास फायदा नहीं होगा. इसलिए आपराधिक मामलों को बंद करने पर सहमति जताई.

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  Feviquick से ठगी का बड़ा खेल! ATM में कार्ड चिपका देते थे आरोपी, फिर चालाकी से खाली कर देते थे अकाउंट

  विकासनगर, उत्तराखंड में पुलिस ने फेवीक्विक गैंग का भंडाफोड़ किया है जो एटीएम कार्ड स्लॉट जाम कर और मदद के बहाने पिन चुराकर लोगों के बैंक खाते खाली कर देता था. अंकित कुमार और प्राची सैनी की गिरफ्तारी के साथ 34 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं.

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  अशोक खरात के ठिकानों पर एक साथ IT-ED का छापा, नासिक-पुणे-शिरडी समेत 11 से अधिक जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी

  Ashok Kharat Case: अशोक खरात के 11 से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने संयुक्त कार्रवाई की है. दोनों टीमें खरात से जुड़े आर्थिक लेनदेन और बेनामी संपत्ति के संदेह की जांच कर रही हैं. 

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  IAS आराधना दास 95 लाख की जमीन डील में फंसी! दिव्यांग से कैसे की वादाखिलाफी?

  Odisha IAS Officer Case: ओडिशा कैडर IAS आराधना दास पर 95 लाख रुपये की जमीन धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप लगे हैं. पुलिस ने कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी है.

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  हरियाणा सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों को किया सस्पेंड, जानें इनके नाम और वजह

  हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. मुख्य सचिव ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं. इस कार्रवाई के पीछे क्या वजह है? ये जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

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  भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत वापस लाने का रास्ता साफ! जानें एंटवर्प कोर्ट ने क्या कहा

  भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी का जल्द भारत प्रत्यर्पण हो सकता है. एंटवर्प कोर्ट ने उसे भारत भेजे जाने की बात कह दी है अब इंतजार है तो बेल्जियम कोर्ट के फैसले का.

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  कानपुर BOI घोटाले में बड़ा फैसला: 5 दोषियों को 3 साल की सजा, बैंक को ₹41.50 लाख का नुकसान कैसे पहुंचाया?

  Kanpur Bank Fraud Case: लखनऊ की विशेष CBI कोर्ट ने कानपुर के बैंक ऑफ इंडिया घोटाले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा और ₹3.4 लाख का जुर्माना लगाया है. फर्जी दस्तावेजों के जरिए करीब ₹41.50 लाख की धोखाधड़ी सामने आई है.

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  40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

  ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.

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  अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर

  कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.

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  कटिहार में 2 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, बैंक मैनेजर समेत 6 लोग गिरफ्तार

  बिहार के कटिहार में साइबर थाना पुलिस ने म्यूल अकाउंट के जरिए हो रहे करोड़ों रुपये के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है. इस मामले में ICICI बैंक मैनेजर समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 26 संदिग्ध खातों की जांच जारी है.