प्रवर्तन निदेशालय

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  आंध्र प्रदेश से ओडिशा तक ED की छापेमारी, सहारा प्राइम सिटी की जमीन बिक्री में पकड़ी गई बड़ी धांधली

  ED की जांच में यह भी सामने आया है कि सहारा ग्रुप पर पोंजी स्कीम चलाने के आरोप हैं. आरोप है कि निवेशकों से बड़ी मात्रा में पैसा जमा कराया गया, लेकिन मैच्योरिटी पूरी होने पर रकम लौटाने के बजाय उसे दोबारा निवेश दिखा दिया गया

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  गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव पर ईडी का एक्शन, 90 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई अटैच

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने PMLA के तहत कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव और उनकी पत्नी रीना कुमारी की 90.04 करोड़ की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दीं.

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  अनिल अंबानी आज ईडी के सामने पेश होंगे, कुर्क हो चुका है 3700 करोड़ का बंगला

  उद्योगपति अनिल अंबानी से कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर सकता है. एक दिन पहले ही ईडी ने मुंबई में उनका 3700 करोड़ रुपये कीमत का पाली हिल्स का मकान अटैच किया था

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  सोना तस्करी कांड: एक्ट्रेस रान्या राव के खिलाफ ED की चार्जशीट, 100 करोड़ के घोटाले का खुलासा

  प्रवर्तन निदेशालय ने बड़े पैमाने पर सोना तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बेंगलुरु की विशेष PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. मामले में हर्षवर्धिनी रान्या उर्फ रान्या राव को आरोपी बनाया गया है.

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  गुवाहाटी में ED की बड़ी बैठक, 500 चार्जशीट दाखिल करने का टारगेट, नॉर्थ ईस्ट पर खास फोकस क्यों?

  बैठक में डेटा इंटीग्रिटी बड़ा मुद्दा रहा. साफ कहा गया कि ED की आंतरिक केस मैनेजमेंट सिस्टम में दर्ज आंकड़े पूरी तरह सटीक और मिलान किए हुए हों.

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  बिटकॉइन स्कैम मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मिली जमानत

  आपको बता दें कि इस स्कैम को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने यह कार्रवाई की थी. इस मामले में दुबई स्थित कारोबारी राजेश सतीजा को भी समन जारी किया गया था.

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  न्यूजक्लिक पर ईडी का बड़ा एक्शन: FEMA के तहत ठोंका 184 करोड़ का जुर्माना, डायरेक्टर पर भी गिरी गाज

  FEMA की धारा 13(1) के तहत 120 करोड़ रुपये का जुर्माना PPK Newsclick Studio Pvt. Ltd. पर और 64 करोड़ रुपये का जुर्माना प्रबीर पुरकायस्था पर लगाया गया है. यानी कुल मिलाकर 184 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है.

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  फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 17.74 करोड़ की जमीनें की अटैच

  फॉरेस्ट लैंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने नवी मुंबई के उरण और उलवे इलाके की 17.74 करोड़ रुपये की तीन जमीनों को PMLA के तहत अटैच किया है. इस मामले में अब तक 69.47 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है.

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  अल-फलह यूनिवर्सिटी घोटाला: 493 करोड़ की अवैध कमाई और 'कागजी' डॉक्टर; ED चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे

  शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरी हरियाणा की अल-फलह यूनिवर्सिटी (Al-Falah University) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा साकेत कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट की एक्सक्लूसिव जानकारी NDTV के हाथ लगी है.

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  ED का बड़ा एक्शन: अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार, करोड़ों की धोखाधड़ी का खुलासा

  जांच के अनुसार, जवाद अहमद सिद्दीकी ने अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट पर अपने पूर्ण नियंत्रण का फायदा उठाते हुए करोड़ों रुपये अपनी पत्नी और बच्चों के स्वामित्व वाली निजी संस्थाओं में ट्रांसफर किए.