विदेशी बैंक खाते

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  मुंबई: 58 करोड़ की ठगी मामला, विदेशी बैंक खाते में 14 महीने में ₹513 करोड़ का ट्रांजेक्शन, 6 और आरोप गिरफ़्तार

  इस केस में पुलिस ने शुक्रवार को 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अब तक इस मामले में कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. गिरफ्तार किए गए लोगों में मुंबई के प्रभादेवी के रहने वाले 66 वर्षीय व्यापारी मुकेश भाटिया, राजस्थान के तीन युवक और मैसूर का एक व्यक्ति शामिल हैं.

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  कर्नाटक विधायक ने सट्टा कारोबार से कमाई अथाह दौलत, ईडी ने मारा छापा तो खुला राज

  आरोप है कि वीरेन्द्र कई ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट्स (जैसे King567, Raja567) चला रहे थे. ईडी को छापेमारी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन की परतें छिपाने के खेल की तरफ इशारा करते हैं.

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  बेंगलुरु में ED की बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस विधायक एस.एन.सुब्बा रेड्डी के 5 ठिकानों पर छापेमारी

  विधायक सुब्बा रेड्डी और उनके परिजनों पर मलेशिया, हांगकांग, जर्मनी आदि देशों में विदेशी बैंक खातों, वाहन और अचल संपत्ति में निवेश का आरोप है. ईडी उनकी अवैध विदेशी संपत्ति की जांच कर रही है. 

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  जल्द ही कई देशों के साथ रुपये में होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार : पीयूष गोयल

  वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को उम्मीद जताई कि कारोबारी जल्द ही रुपये में विदेशी व्यापार का निपटान कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के कई बैंक भारतीय बैंकों के साथ विशेष वोस्ट्रो खाते खोल रहे हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ब्रिटेन, सिंगापुर और न्यूजीलैंड सहित 18 देशों के संबंधित बैंकों के साथ विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता (SRVA) खोलने के 60 अनुरोधों को मंजूरी दी है.

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  FEMA Case: बॉलीवुड एक्‍ट्रेस यामी गौतम को ED ने 7 जुलाई को तलब किया

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बॉलीवुड एक्‍ट्रेस यामी गौतम को फेमा मामले (FEMA case) में 7 जुलाई को पेश होने का समन जारी किया है. ईडी ने यामी के बैंक खाते में विदेशी मुद्रा लेनदेन का पता लगाया है, जिसके आधार पर यह समन जारी किया गया है.

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  कच्चे तेल के दाम बढ़ने से रिजर्व बैंक अगस्त में दरें बढ़ाने को हो सकता है मजबूर: विश्लेषक

  कच्चे तेल के दाम बढ़ने का देश में मुद्रास्फीति पर असर पड़ सकता है और इससे रिजर्व बैंक अगस्त में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि करने पर मजबूर होना पड़ सकता है. एक विदेशी ब्रोकरेज एजेंसी ने यह कहा है. एजेंसी ने कहा है , ‘हालांकि शीर्ष बैंक जून में होने वाली आगामी समीक्षा में यथास्थिति बनाये रख सकता है.’

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  सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट में दावा: कार्ति चिदंबरम अपने विदेशी बैंक खाते बंद कर रहे थे

  सीबीआई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने से रोकने के लिये उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने का निर्णय किया गया क्योंकि वह अपने अनेक विदेशी बैंक खातों को बंद कर रहे थे.

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  बैंकों पर साइबर हमला होने का खतरा : RBI के डिप्टी गवर्नर आर. गांधी

  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर आर. गांधी ने कहा कि हाल ही में एक सरकारी बैंक के विदेशी खाते पर किए गए साइबर हमले को देखते हुए संवेदनशील धन भेजने वाली सेवाओं पर निगरानी रखे जाने की जरूरत है.

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  'विदेश में जमा धन का दस दिनों के अंदर करें खुलासा, वर्ना भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम'

  कालाधन पर कानून के तहत अघोषित संपत्ति का खुलासा करने के लिए 10 दिन से भी कम समय बचा है। ऐसे में सरकार ने कहा कि 30 सितंबर तक विदेश में जमा संपत्ति का खुलासा करने वाले लोगों के साथ उत्पीड़न का कोई बर्ताव नहीं किया जाएगा।

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  कुवैत में गिरफ्तार हुए भिखारी के बैंक खाते में 10 करोड़ रुपये

  कुवैत पुलिस ने बैंक खाते में 10 करोड़ रुपये (पांच लाख कुवैती दीनार) से ज्यादा धन रखने वाले एक विदेशी व्यक्ति को कथित रूप से भीख मांगते गिरफ्तार किया।

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  स्विट्जरलैंड ने काले धन की जांच के घेरे में आए दो भारतीयों के नाम सार्वजनिक किए

  स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंकों में खाता रखने वाले विदेशी नागरिकों के नाम सार्वजनिक किए हैं, जिनमें दो भारतीय महिलाए भी शामिल हैं। स्विटजरलैंड ने उन्हीं लोगों के नाम सार्वजनिक किए हैं जिनके खिलाफ उनके अपने देशों में जांच चल रही है।

• कालाधन : एचएसबीसी बैंक की सूची में शामिल भारतीयों के खाते में जमा हैं 4,479 करोड़ रुपये

  काले धन पर बड़ा खुलासा करते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि एचएसबीसी बैंक की सूची में शामिल भारतीयों के खातों में 4,479 करोड़ रुपये जमा हैं और ऐसे 79 खाताधारकों के खिलाफ आयकर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

• 250 भारतीयों ने विदेशों में बैंक खातों की बात स्वीकारी : अरुण जेटली

  केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए काफी कुछ किया गया है और 250 लोगों ने विदेशों में बैंक खाते होने की बात स्वीकार की है।

• सुप्रीम कोर्ट को मिली ब्लैक मनी पर लिस्ट

  आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने 627 लोगों के नाम सीलबंद लिफाफे में सौंप दिया। सरकार ने नामों के अलावा देशों के साथ हुई संधियों के काग़ज़ात भी अदालत को सौंपे।

• बाबा की कलम से : काले धन का सफेद सच

  काला धन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख ने सरकार को मजबूर किया कि केवल कुछ ही नामों को सार्वजनिक नहीं किया जाए और अब सारे नाम अदालत के पास हैं। लेकिन विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापिस लाना क्या इतना आसान है? पढ़ें मनोरंजन भारती का आलेख...