खातों की जांच

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  ऑनलाइन सट्टेबाजी के नाम पर ठगी में ED का एक्शन, कांग्रेस नेता KC वीरेंद्र नेटवर्क की 177 करोड़ की संपत्ति अटैच

  प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुए के रैकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए King567 से जुड़े मामले में KC वीरेंद्र की 177.30 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं. ईडी जांच में 2300 करोड़ रुपये से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है.

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  अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्‍शन, 140 करोड़ रुपये की संपत्ति की अटैच

  ईडी की जांच में सामने आया है कि अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों के माध्यम से अवैध धन को शैक्षणिक संस्थान के विकास में लगाया गया. इस धन को विभिन्न खातों और लेन-देन के जरिए घुमाया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है. 

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  ईडी ने जमीन और क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में ₹10.86 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क

  जांच एजेंसी के मुताबिक, ठगी की रकम को छिपाने के लिए आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा नेटवर्क तैयार किया था. पैसे पहले तीसरे पक्ष के बैंक खातों में जमा कराए गए और बाद में उन्हें नकद में निकाल लिया गया.

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  Income Tax Refund Status: नहीं मिला अभी तक आईटीआर रिफंड? जानें कहां फंस रहा मामला

  Income Tax Refund Status: टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपका रिफंड अटका है, तो अपने पेंडिंग एक्शन टैब को जरूर चेक करें. विभाग ने कई टैक्सपेयर्स को नोटिस के लिए मैसेज भेजे हैं, जिनका जवाब न देने पर रिफंड हमेशा के लिए अटक सकता है.

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  85 साल की बुजुर्ग महिला के साथ 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर 1.34 करोड़ की ठगी

  दिल्ली में साइबर ठगों ने 85 वर्षीय महिला को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर एक महीने तक मानसिक प्रताड़ना दी और 1.34 करोड़ रुपये ट्रांसफर करवा लिए. ठगों ने आधार‑PAN लेकर रकम विभिन्न बैंक खातों में भेजी. शिकायत पर स्पेशल सेल ने धोखाधड़ी, प्रतिरूपण, जबरन वसूली और साजिश की धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

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  मुंबई: दुबई पुलिस का अधिकारी बनकर NRI कारोबारी से 27.36 लाख की साइबर ठगी

  इस मामले की जानकारी मिलने के साथ ही पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है. पुलिस फिलहाल इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस तरह की ठगी को कौन सा गैंग और कहां से अंजाम दे रहा है.

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  असम की महिला 'पाकिस्तान कनेक्शन' के आरोप में गिरफ्तार, 17 बैंक अकाउंट और 44 एटीएम कार्ड बरामद

  असम के सोनितपुर जिले की एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने दुबई में पाकिस्तानी नागरिक से गुप्त शादी की और विदेशी फंड के जरिए करोड़ों की संदिग्ध लेन-देन किए. जांच में 17 बैंक अकाउंट, 44 एटीएम कार्ड और पाकिस्तानी नेटवर्क से लिंक का खुलासा हुआ है.

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  रैपिडो बाइक ड्राइवर बैंक एकाउंट में 331 करोड़, म्यूल अकाउंट का ये खेल जान रह जाएंगे दंग

  ईडी की जांच में पता चला कि नवंबर 2024 में ताज अरावली रिजॉर्ट में हुई शादी में खर्च किए गए पैसों के लिए एक रैपिडो राइडर के बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया था.

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  दिल्ली ब्लास्ट केस: ED करेगी अलफलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच: सूत्र

  Delhi Blast case: सोमवार को दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए हैं. जबकि कई लोग घायल हैं. इस हमले में गिरफ्तार लोगों में अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े तीन डॉक्टरों भी शामिल हैं.

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  डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों की ठगी, 6 आरोपी गिरफ्तार

  पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार, गिरफ्तार किए गए इन संदिग्ध आरोपियों के नाम पर देशभर में 31 ठगी की शिकायतें दर्ज हैं. इसके अलावा, उनके बैंक खातों से 7 करोड़ 86 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ है

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  कॉइनबेस फिशिंग घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 21.71 करोड़ की संपत्ति की अटैच

  ED की जांच एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें बताया गया था कि भारत के नागरिक चिराग तोमर को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने नकली वेबसाइट बनाकर लोगों से 20 मिलियन डॉलर (लगभग 170 करोड़ रुपये) से ज्यादा की ठगी की.

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  मुंबई में इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार

  जांच में पता चला है कि आरोपी विदेशी नागरिकों से 90, 100, 150 और 300 अमेरिकी डॉलर तक की ठगी करते थे. इस पैसे को आरोपी भारत में अपने बैंक खातों के जरिए निकालते थे.

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  बार के नाम पर वेश्यावृत्ति का खेल... बंगाल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 1 करोड़ नकद बरामद

  छापेमारी के दौरान ईडी को 1.01 करोड़ रुपये नकद, कई डिजिटल डिवाइस, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और कई बैंक खातों के विवरण मिले हैं. साथ ही, ईडी ने दो लग्जरी गाड़ियां  एक Land Rover Defender और एक Jaguar  बरामद की है.

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  हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर गिरफ्तार, करोड़ों की बेनामी संपत्तियों का खुलासा

  गिरफ्तारी के बाद निशांत सरीन को विशेष पीएमएलए अदालत, शिमला में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें 14 अक्टूबर 2025 तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है.ईडी के मुताबिक, जांच जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना है.

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  जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगर के 2 सिक्योरिटी अफसरों को SIT ने किया गिरफ्तार

  सूत्रों ने बताया कि गायक ज़ुबीन गर्ग ने कथित तौर पर अपने पैसे बचाने के लिए इन दोनों PSO के बैंक खातों का इस्तेमाल किया था. हालांकि, ज़ुबीन गर्ग का दावा है कि उन्होंने यह पैसा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया था.