खातों की जांच
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कटिहार में 2 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, बैंक मैनेजर समेत 6 लोग गिरफ्तार
बिहार के कटिहार में साइबर थाना पुलिस ने म्यूल अकाउंट के जरिए हो रहे करोड़ों रुपये के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है. इस मामले में ICICI बैंक मैनेजर समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 26 संदिग्ध खातों की जांच जारी है.
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सीनियर अकाउंट मैनेजर ने खुद के खाते में पैसे किए ट्रांसफर, उम्रकैद के साथ-साथ 1.97 करोड़ का जुर्माना
Pithampur Company Fraud: कंपनी की ऑडिट टीम द्वारा खातों की जांच के दौरान वित्तीय अनियमितताओं का पता चला. इसके बाद कंपनी के प्रबंध निदेशक ने आरोपी के खिलाफ पीथमपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया.
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हजारों करोड़ की ठगी पर ED का बड़ा एक्शन, 641 करोड़ साइबर फ्रॉड और 2,467 करोड़ घोटाले में गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय ने 641 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड मामले में दो चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है, जिसमें निवेशकों को फंसाकर धन की ठगी की गई.
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रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, आरोपियों के खातों में ATM से डाले पैसे, नेपाल कनेक्शन का शक
मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग में अंतरराष्ट्रीय साजिश के संकेत मिले हैं. आरोपियों के बैंक खातों में सीधे पैसे जमा कराए गए थे, जिसके तार नेपाल से जुड़े होने का शक है.
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सीबीआई ने 1.86 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार
जांच में सामने आया कि यह पूरा नेटवर्क दो मुख्य तरीकों से काम कर रहा था.म्यूल बैंक अकाउंट नेटवर्क फर्जी या किराए के बैंक खातों के जरिए ठगी की रकम इधर-उधर ट्रांसफर की जाती थी.
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ओडिशा में खनन अधिकारी के घर पैसों की 'खान', रेड में 4.27 करोड़ और 130 ग्राम सोना भी मिला
भुवनेश्वर मंडल के सतर्कता पुलिस अधीक्षक (एसपी) सरोज कुमार सामल ने बताया कि अब तक 4.27 करोड़ रुपये की नकदी की गिनती की जा चुकी है. अब तक बरामद की गई अन्य संपत्तियों में भुवनेश्वर में स्थित दो मंजिला एक मकान और लगभग 130 ग्राम सोना शामिल है.
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बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते अनिल अंबानी: सुप्रीम कोर्ट
CBI की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई है. इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है.
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ऑनलाइन सट्टेबाजी के नाम पर ठगी में ED का एक्शन, कांग्रेस नेता KC वीरेंद्र नेटवर्क की 177 करोड़ की संपत्ति अटैच
प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुए के रैकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए King567 से जुड़े मामले में KC वीरेंद्र की 177.30 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं. ईडी जांच में 2300 करोड़ रुपये से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है.
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अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, 140 करोड़ रुपये की संपत्ति की अटैच
ईडी की जांच में सामने आया है कि अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों के माध्यम से अवैध धन को शैक्षणिक संस्थान के विकास में लगाया गया. इस धन को विभिन्न खातों और लेन-देन के जरिए घुमाया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है.
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ईडी ने जमीन और क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में ₹10.86 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क
जांच एजेंसी के मुताबिक, ठगी की रकम को छिपाने के लिए आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा नेटवर्क तैयार किया था. पैसे पहले तीसरे पक्ष के बैंक खातों में जमा कराए गए और बाद में उन्हें नकद में निकाल लिया गया.
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कटिहार में 2 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, बैंक मैनेजर समेत 6 लोग गिरफ्तार
बिहार के कटिहार में साइबर थाना पुलिस ने म्यूल अकाउंट के जरिए हो रहे करोड़ों रुपये के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है. इस मामले में ICICI बैंक मैनेजर समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 26 संदिग्ध खातों की जांच जारी है.
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सीनियर अकाउंट मैनेजर ने खुद के खाते में पैसे किए ट्रांसफर, उम्रकैद के साथ-साथ 1.97 करोड़ का जुर्माना
Pithampur Company Fraud: कंपनी की ऑडिट टीम द्वारा खातों की जांच के दौरान वित्तीय अनियमितताओं का पता चला. इसके बाद कंपनी के प्रबंध निदेशक ने आरोपी के खिलाफ पीथमपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया.
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हजारों करोड़ की ठगी पर ED का बड़ा एक्शन, 641 करोड़ साइबर फ्रॉड और 2,467 करोड़ घोटाले में गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय ने 641 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड मामले में दो चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है, जिसमें निवेशकों को फंसाकर धन की ठगी की गई.
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रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, आरोपियों के खातों में ATM से डाले पैसे, नेपाल कनेक्शन का शक
मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग में अंतरराष्ट्रीय साजिश के संकेत मिले हैं. आरोपियों के बैंक खातों में सीधे पैसे जमा कराए गए थे, जिसके तार नेपाल से जुड़े होने का शक है.
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सीबीआई ने 1.86 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार
जांच में सामने आया कि यह पूरा नेटवर्क दो मुख्य तरीकों से काम कर रहा था.म्यूल बैंक अकाउंट नेटवर्क फर्जी या किराए के बैंक खातों के जरिए ठगी की रकम इधर-उधर ट्रांसफर की जाती थी.
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ओडिशा में खनन अधिकारी के घर पैसों की 'खान', रेड में 4.27 करोड़ और 130 ग्राम सोना भी मिला
भुवनेश्वर मंडल के सतर्कता पुलिस अधीक्षक (एसपी) सरोज कुमार सामल ने बताया कि अब तक 4.27 करोड़ रुपये की नकदी की गिनती की जा चुकी है. अब तक बरामद की गई अन्य संपत्तियों में भुवनेश्वर में स्थित दो मंजिला एक मकान और लगभग 130 ग्राम सोना शामिल है.
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CBI की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई है. इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है.
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ईडी की जांच में सामने आया है कि अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों के माध्यम से अवैध धन को शैक्षणिक संस्थान के विकास में लगाया गया. इस धन को विभिन्न खातों और लेन-देन के जरिए घुमाया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है.
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ईडी ने जमीन और क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में ₹10.86 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क
जांच एजेंसी के मुताबिक, ठगी की रकम को छिपाने के लिए आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा नेटवर्क तैयार किया था. पैसे पहले तीसरे पक्ष के बैंक खातों में जमा कराए गए और बाद में उन्हें नकद में निकाल लिया गया.
