- सूरत की डायरेक्टोरेट ऑफ एन्फोर्समेंट ने 29 जुलाई 2025 को 204.62 करोड़ रुपये मूल्य की डायमंड संपत्ति अटैच की है
- मीत कनुभाई कछड़िया की यूनिवर्सल जेम्स कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत कार्रवाई की गई है
- शिकायत में आरोप था कि नैचुरल डायमंड्स को लैब ग्रोन डायमंड बताकर एसईजेड की सुविधा का गलत फायदा उठाया गया
डायरेक्टोरेट ऑफ एन्फोर्समेंट की सूरत सब-जोनल ऑफिस ने 29 जुलाई 2025 को बड़ी कार्रवाई करते हुए 204.62 करोड़ रुपये की डायमंड संपत्ति को अटैच किया है. यह संपत्ति यूनिवर्सल जेम्स के मालिक मीत कनुभाई कछड़िया की बताई जा रही है. कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गई है.
ईडी की जांच कस्टम विभाग, सूरत की शिकायत पर शुरू हुई थी. शिकायत में आरोप था कि मीत कछड़िया अपनी फर्म यूनिवर्सल जेम्स के जरिए SEZ (स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन) की सुविधा का गलत फायदा उठाते हुए प्राकृतिक हीरों (Natural Diamonds) को लैब ग्रोन डायमंड (Lab Grown Diamond) बताकर एक्सपोर्ट कर रहे थे.
डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI), सूरत को इस फर्जीवाड़े की सूचना मिली थी. जांच के दौरान दो एक्सपोर्ट शिपमेंट्स की पड़ताल की गई, जिनमें बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी सामने आई. दस्तावेजों में जिन डायमंड्स की कीमत करीब 2.93 करोड़ रुपये बताई गई थी, दरअसल वो नैचुरल डायमंड्स निकले, जिनकी असली कीमत 204.62 करोड़ रुपये थी. इसके बाद कस्टम एक्ट के तहत इन डायमंड्स को जब्त कर लिया गया.
ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में खुलासा हुआ कि मीत कछड़िया का असली मकसद ईमानदारी से व्यापार करना नहीं था, बल्कि वो बेहिसाब काले धन को देश के बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने नैचुरल डायमंड्स को लैब ग्रोन बताकर एक्सपोर्ट किया ताकि विदेशों में पैसा छिपाया जा सके. फिलहाल, इस मामले में ईडी की जांच जारी है.
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