जांच के दौरान कथित व्यक्तियों द्वारा भेजे गए लिंक की जांच की गई तो पता चला कि ये लिंक सूरत, कोलकाता, गिरडीह, जामताड़ा, धनबाद और दिल्ली एनसीआर से भेजे जा रहे थे, भेजने वालों के ठिकानों की पहचान की गई. जांच के दौरान यह पता चला कि आरोपी अलग-अलग मॉड्यूल बनाकर काम कर रहे थे. फ़िशिंग लिंक बनाने और होस्ट करने में शामिल एक मॉड्यूल शामिल था.दूसरा मॉड्यूल थोक एसएमएस और कॉल करने के लिए नकली सिम कार्ड प्राप्त करने में शामिल था. इसी तरह तीसरा मॉड्यूल फ़िशिंग लिंक भेजने और पीड़ित को कॉल करने में शामिल था अगर उसने पीड़ित ने फ़िशिंग पेज पर OTP नहीं डाला तो यही मॉड्यूल कॉल करता था. चौथा मॉड्यूल पीड़ितों के नेट बैंकिंग में लॉगिन करता है और धोखाधड़ी से मिले बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर करता है.पांचवा मॉड्यूल नकली और धोखाधड़ी वाले बैंक खातों की खरीद में शामिल था ,छठा मॉड्यूल बैंक खातों से पैसे निकालने में शामिल था.पुलिस ने 25 मार्च को एक साथ आरोपियों को पकड़ने के लिए सूरत, कोलकाता, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद में उनके ठिकानों पर छापेमारी की.
सूरत से 12 व्यक्तियों को, कोलकाता से 6 व्यक्तियों को और गिरिडीह से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. इसी तरह जामताड़ा से 1 तथा धनबाद से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया.कुल मिलाकर 23 व्यक्तियों को पकड़ा गया और उनके कब्जे से 58 मोबाइल फोन, 12 लैपटॉप, 20 डेबिट कार्ड और 202 सिम कार्ड बरामद किए गए.आरोपियों के पास से बरामद लैपटॉप,फोन आदि की फोरेंसिक जांच की जा रही है. बरामद किए गए सिम कार्डों और मोबाइल फोन की जांच से पता चला कि आरोपियों के खिलाफ 820 शिकायतें हैं. गिरफ्तार लोगों में पवन मंडल,टिंकू मंडल,छोटू कुमार मंडल,सन्दीप मंडल,रामजीत मंडल, वीरेंद्र मंडल, रामजीत मंडल, वीरेंद्र मंडल, सुशील कुमार मंडल, रवि कुमार मंडल, संजीत कुमार मंडल, राज किशोर मंडल, विकास कुमार मंडल, महेंद्र मंडल, शंकर कुमार मंडल, पप्पू कुमार मंडल, कुलदीप मंडल, प्रमोद कुमार, विनोद कुमार, नीरज शर्मा, टिंकू कुमार मंडल, तिनकू कुमार मंडल, उमेश कुमार मंडल, राजेन्द्र मंडल और संजय कुमार मंडल शामिल हैं.
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