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ED का बड़ा एक्शन: I-PAC के डायरेक्टर विनेश चंदेल गिरफ्तार, ₹50 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में I-PAC कंपनी के डायरेक्टर विनेश चंदेल को 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया है. ईडी के मुताबिक 50 करोड़ रुपये की संदिग्ध रकम हवाला और फर्जी लेन‑देन से घुमाई गई, कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड दी है.
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132 खाते, एक नॉमिनी! ढोंगी बाबा अशोक खरात से जुड़ा बड़ा वित्तीय जाल उजागर, शिरडी पुलिस ने तेज की जांच
Ashok Kharat Case: रेप आरोपी अशोक खरात से जुड़े 132 बैंक खाते जांच के दायरे में; एक ही नॉमिनी, ₹1.20 करोड़ के संदिग्ध लेन‑देन की शिरडी पुलिस कर रही जांच.
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इंटरनेशनल डिजिटल फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 10 गिरफ्तार; 50 करोड़ का किया स्कैम!
दिल्ली पुलिस ने एक बड़े International Digital Fraud गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 10 Cyber Crime आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गैंग WhatsApp Scam और Digital Arrest Scam के जरिए करोड़ों की ठगी कर रहा था. पुलिस जांच में 50 करोड़ से अधिक का संदिग्ध लेन‑देन सामने आया है.
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लॉरेंस बिश्नोई गैंग और रोहित के बीच आपसी लेन-देन के चलते बिगड़े रिश्ते, एक हुए गोदारा और बराड़
गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई की सबसे खास माने जाते थे. लॉरेंस के कहने पर ही रोहित गोदारा पंजाब, राजस्थान और हरियाणा का पूरा काम देखता था लेकिन अब सूत्रों से मिल रही खबर के अनुसार करोड़ों रुपये के आपसी लेन देन की वजह से गैंग में डिस्पुट हो गया है.
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अवैध धर्मांतरण मामले में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा गिरफ्तार, हिंदू लड़कियों के इस्लाम अपनाने पर देता था लाखों रुपए
गैंग के सदस्यों ने करीब 40 बार इस्लामिक देशों में यात्रा करने की जानकारी यूपी ATS को मिली है. गैंग के सदस्यों ने खुद के नाम और अलग-अलग संस्थाओं के नाम से 40 से भी ज्यादा खाते खुलवाए थे, जिनमे लगभग 100 करोड़ रुपये की धनराशि का लेन देन हुआ है.
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पाकिस्तान और दुबई से चल रहे नार्को टेरर पर ED का बड़ा एक्शन, जानें पूरा मामला
जांच में सामने आया है कि हवाले के जरिए पैसों का लेन देन किया जा रहा था. आरोपी ने हेरोइन को तैयार करने के लिए अफगानिस्तान से दो गुर्गे भारत बुलाए थे. जिनके जरिए हेरोइन को तैयार किया जाता था.
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Explainer: क्या है Bitcoin, ये कैसे करती है काम? क्रिप्टो करेंसी में निवेश से कितना घाटा या मुनाफा?
बिटकॉइन का इस्तेमाल आप किसी वस्तु या सेवा को खरीदने या बेचने के लिए कर सकते हैं. लेकिन मान लीजिए आप एक दुकान चलाते हैं, लेन देन के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए एक फीस देनी पड़ती है. इसकी जगह आप बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी फीस काफ़ी कम होती है.
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यूपीआई से अगस्त में हुए 10 अरब से ज्यादा लेनदेन
एकीकृत भुगतान व्यवस्था (यूपीआई) के जरिये लेनदेन का आंकड़ा अगस्त में 10 अरब को पार कर गया. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.
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वित्त वर्ष 2026-27 तक UPI ट्रांजैक्शन बढ़कर प्रतिदिन एक अरब पर पहुंचेगा : रिपोर्ट
UPI Transactions In India: रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले पांच साल में रिटेल डिजिटल पेमेंट में कुल ट्रांजैक्शन राशि का 90 प्रतिशत यूपीआई के जरिये होगा.
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दूरसंचार विभाग ने बिहार और झारखंड में 2.25 लाख मोबाइल नंबर किए निष्क्रिय
दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने डिजिटल लेन देन में इस्तेमाल होने वाले 517 प्वाइंट ऑफ सेल्स (पीओएस) को भी काली सूची में डाल दिया है, जो प्रथम दृष्टया सिम कार्ड जारी करते समय अनैतिक और अवैध कार्यों में शामिल पाए गए हैं.
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