फेमा उल्लंघन

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  फेमा उल्लंघन केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, बी.सी.जिंदल ग्रुप के दफ्तरों पर छापा

  ED Raid: ईडी ने गुरुवार को विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के आरोप में बी सी जिंदल समूह की कंपनियों के खिलाफ छापेमारी की. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि फेमा के प्रावधानों के तहत दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद में स्थित समूह के निदेशकों और अधिकारियों के कम से कम 13 परिसरों की तलाशी ली जा रही है.

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  ED ने जॉर्ज सोरोस के OSF और इससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ छापेमारी की

  जांच में सामने आया है कि ओएसएफ ने भारत में अपनी सहायक कंपनियों के जरिए  एफडीआई और कंसल्टेंसी फीस के नाम पर पैसे लाए और इन फंड्स का उपयोग एनजीओ की गतिविधियों को फंडिंग करने के लिए किया गया जो कि फेमा का उल्लंघन है.

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  फेमा मामले में ईडी ने महुआ मोइत्रा को कल पूछताछ के लिए बुलाया : सूत्र

  ED Summons Mahua Moitra: विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा को पूछताछ के लिए बुलाया है. 

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  Explainer: राजस्थान के CM अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर क्या है आरोप?

  ईडी की टीम (Vaibhav Gehlot) ने इसी साल 29 अगस्त से 31 सितंबर तक जयपुर ,उदयपुर, मुंबई और दिल्ली में रेड मारी थी.ये छापेमारी FEMA एक्ट के तहत की गई थी.

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  CM अशोक गहलोत के बेटे वैभव दिल्ली ED दफ्तर में मौजूद, FEMA मामले में चल रही पूछताछ

  वैभव गहलोत (Vaibhav Gehlot In ED Office) ) आज दिल्ली ईडी मुख्यालय में पेशी के लिए पहुंचे हैं. FEMA मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है.

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  फ़ेमा केस में ED अधिकारियों के सामने पेश हुईं उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी

  उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी मंगलवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के तहत दायर एक कथित मामले की जांच में शामिल हुईं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अनिल अंबानी से पूछताछ के अगले ही दिन टीना अंबानी मंगलवार को जांच एजेंसी के अधिकारियों के सामने पेश हुईं.

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  ED ने ₹ 5,551 करोड़ के फेमा उल्लंघन मामले में Xiaomi और तीन विदेशी बैंकों को भेजा नोटिस

  बयान में कहा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत न्यायिक प्राधिकरण ने Xiaomi Technology India Private Limited, CITI Bank, HSBC Bank और Deutsche Bank AG के दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

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  BBC के खिलाफ FEMA उल्लंघन की जांच करेगी ईडी : सूत्र

  ईडी फेमा के तहत बीबीसी इंडिया में विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी की जांच का रहा है. ईडी के मुताबिक फेमा के तहत पहले ही केस दर्ज हो चुके हैं.

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  डबल नुकसान से बचना है तो RBI की इस चेतावनी को जरूर पढ़ लें

  भारतीय रिज़र्व बैंक ने 03 फरवरी 2022 को भी आम जनता को अप्राधिकृत फोरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के विरुद्ध सतर्क किया था और उन संस्थाओं की एक सचेतक सूची (Alert list) जारी की थी जो न तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत फोरेक्स में व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत हैं और न ही फोरेक्स लेन-देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए प्राधिकृत हैं.

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  Flipkart के खिलाफ 10,600 करोड़ का कारण बताओ नोटिस जारी, जानिए ED ने क्यों लिया एक्शन

  Flipkart Notice : ईडी ने फ्लिपकार्ट और उसके प्रवर्तकों को विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन के लिए 10,600 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसके बाद कंपनी ने आज कहा कि वो फेमा के कथित उल्लंघन को लेकर भेजे गए नोटिस पर ED का सहयोग करेगी.

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  जेपी मॉर्गन ने फेमा और एफडीआई मानदंडों का उल्लंघन करके आम्रपाली में निवेश किया: SC

  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि संकटग्रस्त आम्रपाली ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और एफडीआई मानदंडों का उल्लंघन करते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनी जेपी मॉर्गन से 85 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त किया. शीर्ष अदालत ने धन शोधन और फेमा उल्लंघन के प्रथम दृष्टया आरोप की जांच करने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने कहा कि फॉरेंसिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों और बैंकों के अधिकारियों के साथ सक्रिय मिलीभगत से खरीदारों के साथ गंभीर धोखा किया गया.

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  आम्रपाली मामला: SC ने NBCC को अधूरे फ्लैट पूरे करने को कहा, रद्द किया रेरा रजिस्ट्रेशन, 42 हजार को मिलेगी राहत

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रबंध निदेशक और निदेशकों के खिलाफ फेमा के तहत ED मामले की जांच कर, हर तीन महीने में कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करे. साथ ही कोर्ट ने कहा कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा ऑथोरिटी ने इस मामले में लापरवाही की. यह सीरियस फ्रॉड हुआ है, बड़ी रकम इधर से ऊधर हुई है. इस मामले में फेमा का उल्लंघन किया गया और बिल्डर्स की सांठ-गांठ से विदेश में पैसा पहुंचाया गया.

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  फेमा उल्‍लंघन: प्रवर्तन निदेशालय ने BCCI और अन्य पर लगाया 121 करोड़ रुपये का जुर्माना

  ईडी की ओर से यह जुर्माना दक्षिण अफ्रीका में हुए आईपीएल के दूसरे संस्करण के दौरान फेमा के उल्लंघन के लिए लगाया गया है. एक अधिकारी ने कहा कि इस मामले में 121.56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. हमने इस मामले में अपनी जांच जारी रखी है जिसमें दर्शाया गया है कि 2009 में आईपीएल के दूसरे संस्करण की मेजबानी के लिए दक्षिण अफ्रीका को 243 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का कथित उल्लंघन किया गया था.

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  पनामा दस्तावेज लीक: प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के ज्वैलर्स समूह की 7 करोड़ रुपये की बैंक राशि जब्त की

  प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा कानून के तहत पहली बार विदेशी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करते हुए दिल्ली के एक ज्वैलर्स के 7 करोड़ रुपये जब्त किए हैं.

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  आईपीएल में फेमा प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में शाहरुख और जूही चावला को ईडी का नोटिस

  प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से जुड़े फेमा मामले में कथित तौर पर 73.6 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के नुकसान को लेकर शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी और अभिनेत्री जूही चावला समेत अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किये.