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न्यूजक्लिक पर ईडी का बड़ा एक्शन: FEMA के तहत ठोंका 184 करोड़ का जुर्माना, डायरेक्टर पर भी गिरी गाज
FEMA की धारा 13(1) के तहत 120 करोड़ रुपये का जुर्माना PPK Newsclick Studio Pvt. Ltd. पर और 64 करोड़ रुपये का जुर्माना प्रबीर पुरकायस्था पर लगाया गया है. यानी कुल मिलाकर 184 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है.
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फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 17.74 करोड़ की जमीनें की अटैच
फॉरेस्ट लैंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने नवी मुंबई के उरण और उलवे इलाके की 17.74 करोड़ रुपये की तीन जमीनों को PMLA के तहत अटैच किया है. इस मामले में अब तक 69.47 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है.
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अल-फलह यूनिवर्सिटी घोटाला: 493 करोड़ की अवैध कमाई और 'कागजी' डॉक्टर; ED चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे
शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरी हरियाणा की अल-फलह यूनिवर्सिटी (Al-Falah University) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा साकेत कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट की एक्सक्लूसिव जानकारी NDTV के हाथ लगी है.
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ED का बड़ा एक्शन: अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार, करोड़ों की धोखाधड़ी का खुलासा
जांच के अनुसार, जवाद अहमद सिद्दीकी ने अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट पर अपने पूर्ण नियंत्रण का फायदा उठाते हुए करोड़ों रुपये अपनी पत्नी और बच्चों के स्वामित्व वाली निजी संस्थाओं में ट्रांसफर किए.
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ऑनलाइन सट्टेबाजी के नाम पर ठगी में ED का एक्शन, कांग्रेस नेता KC वीरेंद्र नेटवर्क की 177 करोड़ की संपत्ति अटैच
प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुए के रैकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए King567 से जुड़े मामले में KC वीरेंद्र की 177.30 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं. ईडी जांच में 2300 करोड़ रुपये से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है.
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बड़े रिटर्न का लालच और सारा पैसा हजम! Apexa Group पर अब ED का 'डंडा', 38 संपत्तियां अटैच
ED की जांच में यह भी सामने आया है कि निवेशकों से जुटाया गया पैसा ज़मीन खरीदने, नए बिज़नेस खड़े करने और आरोपियों की निजी ऐशो-आराम पर खर्च किया गया, न कि निवेशकों को फायदा पहुंचाने के लिए. फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है.
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2200 करोड़ रुपये के HPZ टोकन निवेश घोटाले में ईडी ने दायर की चार्जशीट
ईडी ने बताया कि भूपेश अरोड़ा फिलहाल एक और ऐसे ही फर्जी निवेश ऐप केस में पहले से गिरफ्तार है, जिसमें उसने बड़ी संख्या में लोगों को ठगा था.
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ईडी ने जमीन और क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में ₹10.86 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क
जांच एजेंसी के मुताबिक, ठगी की रकम को छिपाने के लिए आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा नेटवर्क तैयार किया था. पैसे पहले तीसरे पक्ष के बैंक खातों में जमा कराए गए और बाद में उन्हें नकद में निकाल लिया गया.
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ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 242 लिंक किए गए ब्लॉक
आज (शुक्रवार) की कार्रवाई युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी व जुआ प्लेटफॉर्मों से होने वाले वित्तीय व सामाजिक नुकसान को रोकने के लिए की गई है.
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बाप एक नंबरी बेटा दस नंबरी! मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल, 8 साल बाद ED का दावा
ईडी ने पहली बार दावा किया है कि मेहुल चोकसी का बेटा रोहन भी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में सक्रिय था. अपीलेट ट्रिब्यूनल में ईडी ने कहा कि फर्जी कंपनियों और विदेशी ट्रांजैक्शन्स के जरिए अपराध की कमाई को घुमाया गया.
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फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 17.74 करोड़ की जमीनें की अटैच
फॉरेस्ट लैंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने नवी मुंबई के उरण और उलवे इलाके की 17.74 करोड़ रुपये की तीन जमीनों को PMLA के तहत अटैच किया है. इस मामले में अब तक 69.47 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है.
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जांच के अनुसार, जवाद अहमद सिद्दीकी ने अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट पर अपने पूर्ण नियंत्रण का फायदा उठाते हुए करोड़ों रुपये अपनी पत्नी और बच्चों के स्वामित्व वाली निजी संस्थाओं में ट्रांसफर किए.
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2200 करोड़ रुपये के HPZ टोकन निवेश घोटाले में ईडी ने दायर की चार्जशीट
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