Tax Fraud

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  पत्रकार महेश लांगा का 222 शेल कंपनियों से कनेक्शन, GST फ्रॉड के बाद तीन और मामले दर्ज

  Mahesh Langa Case: सूत्र बताते हैं कि महेश लांगा का केस कॉरपोरेट जासूसी और उगाही का हो सकता है.

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  CGST दिल्ली ने 1285 करोड़ के फ्रॉड का किया भंडाफोड़, 2.05 करोड़ कैश बरामद

  सीजीएसटी की छापेमारी में दिल्‍ली में 1285 करोड़ के फ्रॉड का पता चला है. साथ ही 2.05 करोड़ की नकदी बरामद की गई है. वहीं आरोपियों के हवाला लिंक भी सामने आए हैं.

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  "मेरे पैन कार्ड का दुरुपयोग": इनकम टैक्स विभाग ने मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को भेजा 46 करोड़ का नोटिस

  छात्र प्रमोद ने कहा कि जब उनको इनकम टैक्स (Income Tax) से पैन कार्ड दुरुपयोग मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने संबंधित विभाग से बात की. इसके बाद उन्होंने कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.

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  छात्र को IT ने भेजा 46 करोड़ रुपये का नोटिस, पढ़ाई छोड़ सरकारी दफ्तरों के लगा रहा चक्कर; जानें पूरा मामला?

  ग्वालियर के छात्र के PAN कार्ड से अज्ञात लोगों ने एक फर्म बना ली. पिछले तीन सालों में इस फर्म ने लगभग 46 करोड़ से ज्यादा का लेनदेन किया है. छात्र को इस लेनदेन का पता उस समय लगा, जब उसके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस पहुंचा.

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  176 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का मास्टरमांइड गिरफ्तार, देश छोड़ने की कर रहा था कोशिश

  जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने कहा कि चेन्नई निवासी और उसके सहयोगियों ने गरीब लोगों को बैंक लोन का वादा किया और प्रोसेस के लिए उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड के डिटेल हासिल किए. फिर उनके नाम पर कई फर्जी कंपनियां खोलीं.

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  ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कर हेराफेरी विवाद को लेकर पार्टी अध्यक्ष को बर्खास्त किया

  जहावी को प्रेषित अपने पत्र में सुनक लिखते हैं, 'जब मैं पिछले साल प्रधानमंत्री बना, तो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिस सरकार का नेतृत्व करता हूं, उसमें हर स्तर पर ईमानदारी, पेशेवराना व्यवहार और जवाबदेही होगी.'

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  ट्रांजेक्शन के लिए फेश रिकॉग्निशन और आइरिस स्कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं बैंक, पढ़ें ये रिपोर्ट

  फेशियल रिकॉग्निशन के इस्तेमाल की पहल ने कुछ विशेषज्ञों को चिंतित भी किया है. एडवोकेट और साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने कहा, "यह विशेष रूप से गोपनीयता संबंधी चिंताओं को बढ़ाता है. क्योंकि भारत में गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और चेहरे की पहचान पर एक समर्पित कानून का अभाव है."

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  इंदौर : फर्जी फर्म बनाकर 700 करोड़ का इनकम टैक्स फ्रॉड करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार

  सीजीएसटी कार्यालय द्वारा एक लिखित आवेदन राज्य साइबर सेल को सौंपा गया था. जिसमें बताया गया था कि सीजीएसटी ने ऐसे इनपुट निकले हैं, जिसमें टैक्स क्रेडिट आईटीसी बनाने और उन्हें पारित करने वाले एक रैकेट सक्रिय है.

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  दिल्ली : अवैध गुटखा फैक्ट्री में GST विभाग का छापा, पकड़ी गई 831 करोड़ की टैक्स चोरी

  GST विभाग ने दिल्ली (Delhi) के बुद्ध विहार में अवैध तरीके से चल रही गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 831 करोड़ की जीएसटी की चोरी का मामला पकड़ा है. इस मामले में फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है. दिल्ली के जीएसटी कमिश्रर शुभागता कुमार के मुताबिक, उनकी टीम को जानकारी मिली थी कि दिल्ली के बुद्ध विहार में एक अवैध गुटखा फैक्ट्री चल रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जा रही है. सूचना के आधार पर फैक्ट्री पर छापा मारा गया.

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  चीनी कंपनियों का जाल : 1000 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी के आरोपी का परिवार रह रहा झोपड़ी में!

  इनकम टैक्स (Income Tax) से लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) तक तमाम सरकारी एजेंसियों को राहुल नाम के शख़्स की तलाश है. राहुल कुमार दो चीनी कंपनियों (Chinese Companies) में डॉयरेक्टर है और दो में शेयर होल्डर है. इन चीनी कंपनियों पर 1000 करोड़ से ज़्यादा का मनी लॉन्डरिंग (Money laundering) का आरोप है, लेकिन अचरज की बात यह है कि राहुल का परिवार बेहद गरीब है. परिवार उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ के एक गांव में एक कमरे के झोपड़े में रह रहा है.

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  जालसाज़ी कर आईजीएसटी क्लेम करने वालों के खिलाफ अभियान, 336 जगहों पर हुई छापेमारी

  डॉयरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस और डीआरआई ने अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है और उन एक्सपोर्टरों के यहां छापेमारी की है जो जालसाज़ी कर आईजीएसटी क्लेम करते हैं. पूरे देश में 336 जगहों पर छापेमारी हुई है.

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  फर्जी ई वे बिल का खेल, जीएसटी में भी सेंध, करोड़ों का कारोबार कर बनाई फर्जी कंपनियां

  एक राष्ट्र एक कर का नारा देकर लागू किये गए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में भी सेंध लग चुकी है. मध्यप्रदेश के इंदौर में एक के बाद एक फर्जी ई वे बिल सामने आने लगे और इन बिलों की पड़ताल पर पता चला कि कई फर्जी कम्पनियां बनाकर आरोपियों ने करोड़ों की टैक्स चोरी की.

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  सीबीआई ने 2900 करोड़ रुपये का हेरफेर करने वाली 339 शेल कंपनियों को पकड़ा

  सीबीआई ने शेल कंपनियों के खिलाफ अपनी तीन वर्ष की जांच के दौरान बीते तीन साल में 339 शेल कंपनियों के एक जाल का पता लगाया है जिनके जरिए कथित तौर पर 2900 करोड़ रुपये की बड़ी राशि को इधर उधर किया गया. सीबीआई सूत्रों का कहना है कि इन शेल कंपनियों का इस्तेमाल बैंकों के ऋण के गबन करने तथा फर्जी बिलों और 'धन को घुमाफिरा कर लाकर' करों की चोरी व कालाधन सृजित करने में किया गया.

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  प्राइम टाइम इंट्रो : कौन कर रहा है नोटों की हेराफेरी?

  8 नवंबर को नोटबंदी के एलान के बाद के दो-तीन हफ्ते तक बैंक कर्मचारियों की साख पर किसी ने सवाल नहीं उठाये. प्रधानमंत्री से लेकर लाइन में लगा आम आदमी भी बैंक कर्मचारियों की तारीफ कर रहा है. लेकिन अब जब रोज़ छापे पड़ रहे हैं और जहां-तहां से भारी मात्रा में नए नोट बरामद हो रहे हैं, आम जनता की नज़र में बैंक वालों की साख गिरने लगी है.