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13 हजार करोड़ का बैंक फ्रॉड, SFIO चार्जशीट में मेहुल चोकसी और चंदा कोचर सहित कई बड़े नाम
SFIO ने अपनी चार्जशीट में पूरा फाइनेंशियल खेल विस्तार से बताया है कि कैसे बैंक अधिकारियों की मदद से कर्ज लिया गया और कैसे शेल कंपनियों के जरिए से पैसा इधर-उधर घुमाया गया और आखिरकार कैसे चोकसी देश छोड़कर भाग निकला.
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Deloitte नाइजीरियाई फर्म द्वारा किए गए 470 मिलियन डॉलर के बड़े घोटाले को देखने में कैसे रही विफल?
नाइजीरिया कंपनी टिंगो के घोटाले के बाद US रेगुलेटर SEC की नजर इंटरनेशनल ऑडिटर डेलॉयट पर है.
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काले धन के खिलाफ लड़ाई में पीएम नरेंद्र मोदी का अगला बड़ा निशाना हैं फर्जी कंपनियां
देश में फर्जी कंपनियों जिन्हें खोखा या मुखौटा कंपनियां भी कहा जाता है, के गोरखधंधे के खिलाफ सख्ती की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने गड़बड़ी करने वाली ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक कार्यबल गठित किया है. सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी करने में लिप्त ऐसी कंपनियों के बैंक खाते जब्त करने और सुप्त कंपनियों का पंजीकरण खत्म करने का भी निर्णय किया है.
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भारत में जन्मे करोड़पति व्यापारी की गिरफ्तारी से ब्रिटेन की राजनीति में भूचाल
भारत में जन्मे एक व्यापारी और उसके पुत्र की ब्रिटेन के सिरियस फ्रॉड ऑफिस (एसएफओ) द्वारा की गई गिरफ्तारी ने ब्रिटेन में सत्ता के गलियारे को हिला दिया है। दोनों की गिरफ्तारी एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी रॉल्स रॉयस में रिश्वतखोरी के आरोपों के सिलसिले में की गई है।
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भारत में जन्मे एक व्यापारी और उसके पुत्र की ब्रिटेन के सिरियस फ्रॉड ऑफिस (एसएफओ) द्वारा की गई गिरफ्तारी ने ब्रिटेन में सत्ता के गलियारे को हिला दिया है। दोनों की गिरफ्तारी एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी रॉल्स रॉयस में रिश्वतखोरी के आरोपों के सिलसिले में की गई है।
