Neerav Modi

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  भाई नेहल मोदी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने के गंभीर आरोप

  नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल दीपक मोदी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.

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  एंटिगुआ के PM बोले- धूर्त है मेहुल चोकसी, भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा, अधिकारी कर सकते हैं पूछताछ

  उन्होंने कहा, 'एंटिगुआ बारबूडा को उससे कोई लाभ नहीं है.' प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय अधिकारी उससे पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र हैं. बता दें, चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी साल भर पहले देश छोड़कर भाग गए थे. दोनों 13,500 करोड़ रुपये के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हैं. चोकसी को एंटिगुआ और बारबूडा ने इस साल के प्रारंभ में नागरिकता दे दी थी.

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  नीरव मोदी केस में सत्यव्रत कुमार जांच अधिकारी बने रहेंगे

  नीरव मोदी केस में मुख्य जांच अधिकारी अपने पद पर बरकरार हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर एसके मिश्रा ने इस बारे में आईं मीडिया रिपोर्टों को गलत बताया है. ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार अभी लंदन में ही हैं.

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  ब्रिटेन ने नीरव मोदी को गिरफ्तार करने के लिए दस्तावेज मांगे, भारत ने नहीं दिया जवाब : सूत्र

  भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी (Neerav Modi) पिछले सप्ताह लंदन की सड़कों पर कुछ अलग दिखाई दिया. वह शुतुरमुर्ग के चमड़े की असाधारण जैकेट पहने हुए था. सरकार ने जोर देकर कहा कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाने और उसे प्रत्यर्पित करने के प्रयासों में भारत की ओर से कोई देरी नहीं हुई. NDTV को पता चला है कि इन दावों के विपरीत वास्तव में, यूके की एक कानूनी टीम ने भी नीरव मोदी के खिलाफ कार्रवाई में मदद करने के लिए भारत आने की पेशकश की, लेकिन कथित तौर पर भारत से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.

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  नीरव मोदी और विजय माल्या के प्रत्यर्पण में सहयोग को  ब्रिटिश सरकार तैयार

  बैंकों को चूना लगाकर ब्रिटेन भागे नीरव मोदी और विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार सहयोग करने को तैयार है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू का कहना है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने इस सिलसिले में भारत को सहयोग का भरोसा दिलाया है. दरअसल नीरव मोदी ब्रिटेन में है और उसने वहां शरण मांगी है.

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  नीरव मोदी और विजय माल्या के प्रत्यर्पण में सहयोग को  ब्रिटिश सरकार तैयार

  बैंकों को चूना लगाकर ब्रिटेन भागे नीरव मोदी और विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार सहयोग करने को तैयार है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू का कहना है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने इस सिलसिले में भारत को सहयोग का भरोसा दिलाया है. दरअसल नीरव मोदी ब्रिटेन में है और उसने वहां शरण मांगी है.

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  लंदन में सिंगापुर के पासपोर्ट पर रह रहा नीरव मोदी : ईडी सूत्र

  ईडी सूत्रों के मुताबिक, नीरव मोदी फिलहाल सिंगापुर के पासपोर्ट पर लंदन में हैं, जबकि उनका भाई निशाल मोदी बेल्जियम के पासपोर्ट पर एंटवर्प में हैं. नीरव की बहन पूर्वी मेहता बेल्जियम पासपोर्ट पर फिलहाल हांगकांग में हो सकती हैं.

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  महाराष्ट्र: किसानों ने नीरव मोदी की जमीन पर किया दावा, हल चलाकर किया प्रदर्शन

  नीरव पंजाब नेशनल बैंक से कथित तौर पर 11400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी है.

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  नीरव मोदी की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, संपत्तियां सील करने के आदेश को चुनौती

  पंजाब नेशनल बैंक के साढ़े बारह हजार के घोटाले में आरोपी नीरव मोदी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) प्रावधानों को चुनौती दी गई है. नीरव मोदी ने उनकी चल-संपत्तियों को सीज करने संबंधी आदेश को रद्द करने की मांग की है.

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  PNB घोटाला: नीरव मोदी की कंपनी के सीनियर अधिकारी विपुल अंबानी 5 मार्च तक CBI हिरासत में

  मोदी और उसके रिश्तेदार एवं गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चौकसी की संलिप्तता वाले मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकियों के आधार पर इन सभी छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था.