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मुंबई: डायमंड कारोबार में ₹34.75 करोड़ की ठगी, कंपनी और डायरेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज
Mumbai diamond scam: क्यूपिड डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर निमेष पीयूष मेहता (58) के अनुसार, यह पूरी साजिश बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित भारत डायमंड बोर्स के टॉवर BC में रची गई.
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करोड़ों के मुनाफे का लालच, लाखों का गबन! मुंबई में NBFC का झांसा देकर 14 करोड़ की ठगी
मुंबई में दो आरोपियों पर एक व्यक्ति से NBFC में निवेश का झांसा देकर कुल 14.08 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगा है. मुंबई पुलिस की EOW ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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मुंबई: 34 करोड़ की हीरा धोखाधड़ी में अभिनेता विवेक ओबेरॉय समेत 3 पर जांच शुरू
EOW के अनुसार अभी यह मामला प्राथमिक जांच के स्तर पर है, जिसमें दस्तावेजों और बैंक ट्रांजेक्शन की बारीकी से जांच की जा रही है.
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मुंबई: 34 करोड़ की हीरा धोखाधड़ी में अभिनेता विवेक ओबेरॉय समेत 3 पर जांच शुरू
EOW के अनुसार अभी यह मामला प्राथमिक जांच के स्तर पर है, जिसमें दस्तावेजों और बैंक ट्रांजेक्शन की बारीकी से जांच की जा रही है.
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गोदरेज प्रॉपर्टीज से ₹110 करोड़ की कथित धोखाधड़ी, श्री सिद्धि इन्फ्राबिल्ड के प्रमोटर्स पर EOW का शिकंजा
शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्राप्त राशि में से करीब ₹110 करोड़ का उपयोग प्रोजेक्ट के विकास के लिए न कर, आरोपियों ने इसे अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया. इतना ही नहीं, आरोपियों पर RERA अधिनियम के प्रावधानों और डेवलपमेंट एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
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शिल्पा शेट्टी ने EOW के आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा- कानून पर पूरा भरोसा
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने अपने पति राज कुंद्रा के साथ अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) लगाए जाने की खबरों पर शिल्पा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.
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शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ीं, ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जुड़ी धारा 420
धारा 420 मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत आती है, इसलिए अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री होने वाली है, जिससे कुंद्रा दंपत्ति की संपत्तियां जब्त होने का खतरा बढ़ गया है.
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मुंबई में भरोसे का फायदा उठाकर 18 करोड़ से ज्यादा का शिपिंग फ्रॉड, हाई रिटर्न के झांसा पड़ा महंगा
इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक कुल नुकसान 18 करोड़ से ज्यादा का हुआ है. EOW ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे नेटवर्क की भूमिका, फंड ट्रांसफर और जहाज़ संचालन से जुड़े दस्तावेज़ों की गहन जांच की जा रही है.
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मुंबई में 17.74 करोड़ का हाउसिंग फ्रॉड! “IB अफसर” निकला फर्जी, मौत के बाद खुला पूरा रैकेट
पूरा मामला दिंडोशी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है और अब इसकी जांच इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग (EOW) के हवाले कर दी गई है. FIR में कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं — जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी, साजिश और वसूली जैसे अपराध शामिल हैं.
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एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा के साथ पहुंचीं बॉम्बे हाईकोर्ट, FIR को दी चुनौती, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दोनों ने 60 करोड़ से अधिक के निवेश मामले में हेराफेरी के मामले को चुनौती दी है.
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मुंबई: डायमंड कारोबार में ₹34.75 करोड़ की ठगी, कंपनी और डायरेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज
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करोड़ों के मुनाफे का लालच, लाखों का गबन! मुंबई में NBFC का झांसा देकर 14 करोड़ की ठगी
मुंबई में दो आरोपियों पर एक व्यक्ति से NBFC में निवेश का झांसा देकर कुल 14.08 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगा है. मुंबई पुलिस की EOW ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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मुंबई: 34 करोड़ की हीरा धोखाधड़ी में अभिनेता विवेक ओबेरॉय समेत 3 पर जांच शुरू
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मुंबई: 34 करोड़ की हीरा धोखाधड़ी में अभिनेता विवेक ओबेरॉय समेत 3 पर जांच शुरू
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शिल्पा शेट्टी ने EOW के आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा- कानून पर पूरा भरोसा
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने अपने पति राज कुंद्रा के साथ अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) लगाए जाने की खबरों पर शिल्पा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.
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पूरा मामला दिंडोशी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है और अब इसकी जांच इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग (EOW) के हवाले कर दी गई है. FIR में कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं — जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी, साजिश और वसूली जैसे अपराध शामिल हैं.
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एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा के साथ पहुंचीं बॉम्बे हाईकोर्ट, FIR को दी चुनौती, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दोनों ने 60 करोड़ से अधिक के निवेश मामले में हेराफेरी के मामले को चुनौती दी है.
