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CISF से बर्खास्त हुआ तो सरकारी नौकरी के नाम पर ठगने लगा, सैकड़ों लोगों से की करोड़ों की ठगी, गिरफ्तार
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने ठगी से कमाए गए करोड़ों रुपये अपनी ऐशोआराम की जिंदगी और दो मराठी फिल्मों के निर्माण में उड़ाए थे.
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60 करोड़ की ठगी केस में शिल्पा शेट्टी की सफाई, '4 करोड़ रुपये सेलिब्रिटी फीस के तौर पर लिए'
EOW के सूत्रों के अनुसार, "अगर कोई व्यक्ति उस कंपनी का डायरेक्टर भी हो और उसी कंपनी से किसी अन्य प्रोफेशनल काम के लिए पैसे ले, तो यह कानूनी तौर पर ‘सही या गलत’ कहना मुश्किल है.
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शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची मुंबई पुलिस, 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 4.30 घंटे लंबी पूछताछ
शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची मुंबई पुलिस, 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 4.30 घंटे लंबी पूछताछ
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मुंबई के एक बैंक में 2000 करोड़ का घोटाला! टॉप मैनेजमेंट ने मानी अकाउंट बुक्स में हेरफेर की बात
Mumbai IndusInd Bank Scam: प्रारंभिक आकलन के मुताबिक, ऐसा हो सकता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग से सैकड़ों करोड़ रुपये का फायदा उठाया गया हो.जांच में यह भी सामने आया है कि बैंक ने खातों में दो अलग-अलग कैटेगरी के तहत एडजस्टमेंट्स किए, जिनका सीधा असर शेयर वैल्यू पर पड़ा.
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शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर व्यापारी से 60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज
मुंबई पुलिस की EOW ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है. व्यापारी दीपक कोठारी का आरोप है कि बिजनेस निवेश के नाम पर लिया गया पैसा निजी खर्चों में इस्तेमाल किया गया.
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क्या है 25 हजार करोड़ का MSCB घोटाला, जिसमें ईडी ने शरद पवार के विधायक पौत्र को घेर लिया है!
महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (MSCB) का पूरा घोटाला 25 हजार करोड़ रुपये का बताया जाता है. इस घोटाले से जुड़े जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने रोहित पवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, वह मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EoW) द्वारा अगस्त 2019 में दर्ज एफआईआर पर आधारित है.
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न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में नया लोन घोटाला, पूर्व चेयरपर्सन दंपति पर शिकंजा कसने की तैयारी
ईओडब्ल्यू सूत्रो के अनुसार यह पूरा मामला सुनियोजित स्क्रिप्टेड स्कैम की तरह है. पहले जानबूझकर लोन को एनपीए घोषित किया गया, फिर OTS के जरिए बहुत कम रकम लेकर लोन बंद कर दिया गया.
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EOW और BMC में आखिर किस बात पर ठनी कि मुश्किल में मीठी नदी घोटाले की जांच
मल्टी-करोड़ के मीठी नदी डीसिल्टिंग घोटाले की जांच उस वक्त मुश्किल में पड़ गई जब बीएमसी ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के साथ जरूरी दस्तावेज साझा करने से इनकार कर दिया.
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न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला: फर्जी पहचान से 15 करोड़ की डील, ‘बाबा’ ने मिलाया था कनेक्शन
जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी हितेश मेहता से 15 करोड़ रुपये की राशि फर्जी पहचान के जरिए निकाल ली गई थी. इस के पीछे राजीव रंजन पांडे नामक आरोपी का हाथ है, जो खुद को “पवन गुप्ता” बताकर मेहता से 15 करोड़ रुपए ले गया.
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बैंक से 122 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में आरोपी को राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की अर्जी, जानें क्या है मामला?
New India Co-operative Bank Scam: न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के 122 करोड़ रुपये के घोटाले मामले में आरोपी जावेद को कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने जावेद की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है.
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आर्थिक अपराध शाखा ने मुंबई के को-ऑपरेटिव बैंक हेराफेरी मामले के आरोपी अरुणाचलम को किया गिरफ्तार
आत्मसमर्पण के बाद, अरुणाचलम उल्लानाथन मारुथुवर को अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे 18 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया.
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MSCB बैंक घोटाला मामला : मुंबई पुलिस ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को दी क्लीन चिट
EOW ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में यह भी कहा है कि कर्जा देने और शुगर मिल को बेचने की प्रक्रिया में बैंक को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है.
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अंबर दलाल देहरादून से गिरफ्तार, लोगों के करोड़ों रुपये लेकर भागने का है आरोप
EOW के डीसीपी संग्राम सिंह निशानदार ने बताया कि आरोपी को मुंबई लाकर कोर्ट में पेश किया गया जहां अदालत ने उसे 2 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में दिया है. इस मामले में आगे की जांच जारी है.
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बढ़ सकती हैं परमबीर सिंह की मुश्किलें, पूर्व कमिश्नर समेत 33 के खिलाफ FIR दर्ज
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त और वर्तमान में होमगार्ड डीजी परमबीर सिंह सहित 33 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस निरीक्षक भीमराव घाड़गे की शिकायत पर अकोला के शहर कोतवाली पुलिस में यह मामला दर्ज किया है. FIR में परमबीर सिंह और मुम्बई EOW के डीसीपी पराग मनेरे सहित 33 लोगों को आरोपी बनाया गया है.
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मुंबई: ग्राहकों से 300 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले ज्वेलरी स्टोर के मालिकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
मुंबई के घाटकोपर में एक ज्वेलरी स्टोर के मालिकों को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने ग्राहकों से 300 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.
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CISF से बर्खास्त हुआ तो सरकारी नौकरी के नाम पर ठगने लगा, सैकड़ों लोगों से की करोड़ों की ठगी, गिरफ्तार
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने ठगी से कमाए गए करोड़ों रुपये अपनी ऐशोआराम की जिंदगी और दो मराठी फिल्मों के निर्माण में उड़ाए थे.
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60 करोड़ की ठगी केस में शिल्पा शेट्टी की सफाई, '4 करोड़ रुपये सेलिब्रिटी फीस के तौर पर लिए'
EOW के सूत्रों के अनुसार, "अगर कोई व्यक्ति उस कंपनी का डायरेक्टर भी हो और उसी कंपनी से किसी अन्य प्रोफेशनल काम के लिए पैसे ले, तो यह कानूनी तौर पर ‘सही या गलत’ कहना मुश्किल है.
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शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची मुंबई पुलिस, 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 4.30 घंटे लंबी पूछताछ
शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची मुंबई पुलिस, 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 4.30 घंटे लंबी पूछताछ
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मुंबई के एक बैंक में 2000 करोड़ का घोटाला! टॉप मैनेजमेंट ने मानी अकाउंट बुक्स में हेरफेर की बात
Mumbai IndusInd Bank Scam: प्रारंभिक आकलन के मुताबिक, ऐसा हो सकता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग से सैकड़ों करोड़ रुपये का फायदा उठाया गया हो.जांच में यह भी सामने आया है कि बैंक ने खातों में दो अलग-अलग कैटेगरी के तहत एडजस्टमेंट्स किए, जिनका सीधा असर शेयर वैल्यू पर पड़ा.
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शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर व्यापारी से 60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज
मुंबई पुलिस की EOW ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है. व्यापारी दीपक कोठारी का आरोप है कि बिजनेस निवेश के नाम पर लिया गया पैसा निजी खर्चों में इस्तेमाल किया गया.
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क्या है 25 हजार करोड़ का MSCB घोटाला, जिसमें ईडी ने शरद पवार के विधायक पौत्र को घेर लिया है!
महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (MSCB) का पूरा घोटाला 25 हजार करोड़ रुपये का बताया जाता है. इस घोटाले से जुड़े जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने रोहित पवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, वह मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EoW) द्वारा अगस्त 2019 में दर्ज एफआईआर पर आधारित है.
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न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में नया लोन घोटाला, पूर्व चेयरपर्सन दंपति पर शिकंजा कसने की तैयारी
ईओडब्ल्यू सूत्रो के अनुसार यह पूरा मामला सुनियोजित स्क्रिप्टेड स्कैम की तरह है. पहले जानबूझकर लोन को एनपीए घोषित किया गया, फिर OTS के जरिए बहुत कम रकम लेकर लोन बंद कर दिया गया.
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EOW और BMC में आखिर किस बात पर ठनी कि मुश्किल में मीठी नदी घोटाले की जांच
मल्टी-करोड़ के मीठी नदी डीसिल्टिंग घोटाले की जांच उस वक्त मुश्किल में पड़ गई जब बीएमसी ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के साथ जरूरी दस्तावेज साझा करने से इनकार कर दिया.
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न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला: फर्जी पहचान से 15 करोड़ की डील, ‘बाबा’ ने मिलाया था कनेक्शन
जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी हितेश मेहता से 15 करोड़ रुपये की राशि फर्जी पहचान के जरिए निकाल ली गई थी. इस के पीछे राजीव रंजन पांडे नामक आरोपी का हाथ है, जो खुद को “पवन गुप्ता” बताकर मेहता से 15 करोड़ रुपए ले गया.
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बैंक से 122 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में आरोपी को राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की अर्जी, जानें क्या है मामला?
New India Co-operative Bank Scam: न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के 122 करोड़ रुपये के घोटाले मामले में आरोपी जावेद को कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने जावेद की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है.
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आर्थिक अपराध शाखा ने मुंबई के को-ऑपरेटिव बैंक हेराफेरी मामले के आरोपी अरुणाचलम को किया गिरफ्तार
आत्मसमर्पण के बाद, अरुणाचलम उल्लानाथन मारुथुवर को अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे 18 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया.
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MSCB बैंक घोटाला मामला : मुंबई पुलिस ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को दी क्लीन चिट
EOW ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में यह भी कहा है कि कर्जा देने और शुगर मिल को बेचने की प्रक्रिया में बैंक को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है.
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अंबर दलाल देहरादून से गिरफ्तार, लोगों के करोड़ों रुपये लेकर भागने का है आरोप
EOW के डीसीपी संग्राम सिंह निशानदार ने बताया कि आरोपी को मुंबई लाकर कोर्ट में पेश किया गया जहां अदालत ने उसे 2 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में दिया है. इस मामले में आगे की जांच जारी है.
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बढ़ सकती हैं परमबीर सिंह की मुश्किलें, पूर्व कमिश्नर समेत 33 के खिलाफ FIR दर्ज
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त और वर्तमान में होमगार्ड डीजी परमबीर सिंह सहित 33 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस निरीक्षक भीमराव घाड़गे की शिकायत पर अकोला के शहर कोतवाली पुलिस में यह मामला दर्ज किया है. FIR में परमबीर सिंह और मुम्बई EOW के डीसीपी पराग मनेरे सहित 33 लोगों को आरोपी बनाया गया है.
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मुंबई: ग्राहकों से 300 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले ज्वेलरी स्टोर के मालिकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
मुंबई के घाटकोपर में एक ज्वेलरी स्टोर के मालिकों को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने ग्राहकों से 300 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.
