Money Laundring

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  ईडी की कार्रवाई, नोएडा और लखनऊ में छापेमारी, 103 करोड़ की अवैध कमाई फ्रीज

  अब तक ED ने इन कंपनियों से जुड़े 116 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें से सिर्फ 16 खातों से 103 करोड़ रुपये से ज़्यादा की अवैध कमाई  फ्रीज की गई है. तलाशी के दौरान कई डिजिटल डिवाइसेज़, वित्तीय दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि पूरे घोटाले की परतें खोली जा सकें.

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  भूपेश बघेल का बेटे चैतन्य को ED का नोटिस मिलने से इनकार, कार्रवाई के बाद BJP पर लगाया यह आरोप

  छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनके बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पूछताछ के लिए पेश होने का कोई नोटिस नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि ईडी का इस्तेमाल मुझे बदनाम करने के लिए किया जा रहा है.

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  लालू यादव के करीबी नेता पर ईडी का शिकंजा, 25 करोड़ की प्रोपर्टी जब्त

  अरुण यादव के खिलाफ ईडी की ये कार्रवाई मनी लांड्रिंग मामले में हुई है. उनके यहां फरवरी में ED का सर्च ऑपरेशन हुआ था.

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  यूट्यूबर एल्विश यादव और फाजिलपुरिया के खिलाफ ED का बड़ा एक्‍शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लाखों की संपत्ति की कुर्क

  ईडी का आरोप है कि एल्विश यादव (Elvish Yadav) और फाजिलपुरिया ने प्रशंसकों की संख्या बढ़ाने और धन कमाने के उद्देश्य से संगीत वीडियो और व्लॉग के निर्माण में सांपों की संरक्षित प्रजातियों, इगुआना जैसे विदेशी जानवरों का अवैध रूप से इस्तेमाल किया.

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  जानें कौन हैं कल्पना सोरेन, जो बन सकती है झारखंड की मुख्यमंत्री

  CM Hemant Soren: मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज ED के सामने पेश होंगे. अगर वे गिरफ्तार हुए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को राज्य की कमान दी जाएगी. दरअसल, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि हेमंत सोरेन ने विधायकों की बैठक में गिरफ्तारी की सूरत में पत्नी को कमान देने की जानकारी दी है.

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  मनीष सिसोदिया के 50 करोड़ की संपत्ति जब्त होने का झूठ फैला रही है BJP - AAP

  आम आदमी पार्टी का कहना है कि मीडिया में मनीष सिसोदिया के 50 करोड़ की संपत्ति का झूठ फैलाया जा रहा है. ईडी के पास मनीष सिसोदिया के खि‍लाफ कोई सबूत नहीं है. ईडी ने सिसोदिया के 5 लाख और 65 लाख रुपये के दो फ्लैट, बैंक अकाउंट में जमा 11.5 लाख रुपये जब्त किए हैं.

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  आबकारी नीति केस: मनीष सिसोदिया को झटका, स्पेशल CBI कोर्ट ने खारिज कर दी जमानत याचिका

  आबकारी केस में सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. वह सीबीआई के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय की जांच का भी सामना कर रहे हैं. सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 अप्रैल को खत्म हो रही है.

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  मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक को कोर्ट से फिर लगा झटका, जमानत याचिका खारिज

  अदालत ने दोनों पक्षों की लंबी दलीलों को सुनने के बाद 14 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस साल फरवरी में NCP नेता मलिक को गिरफ्तार किया था.

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  मनी लॉन्डरिंग केस : बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को मिली अंतरिम ज़मानत

  बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrasekhar) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Jacqueline Fernandez के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी. ईडी ने अपनी चार्जशीट में उन्हें आरोपी बताया है. कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर जैकलीन को 26 सितंबर को पेश होने के लिए कहा था. 

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  मनी लॉन्ड्रिंग मामला : डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले खिलाफ सत्येंद्र जैन जाएंगे दिल्ली हाईकोर्ट

  दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत मामले में कोर्ट बदली. सत्येंद्र की जमानत याचिका पर सुनवाई गीतांजलि गोयल की कोर्ट में चल रही थी, लेकिन ED ने जज पर पक्षपात का आरोप लगाकर सुनवाई दूसरी कोर्ट ने करने की अपील की.

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  सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामले को स्थानांतरित करने की ED की अर्जी पर फैसला कल

  एजेंसी ने अपनी अर्जी में गोयल द्वारा सुनी जा रही जमानत की दलीलों के बारे में कुछ सवाल उठाए हैं. गोयल ने ईडी की जांच को लेकर अक्सर ही उसकी खिंचाई की है.

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  मनी लॉन्डरिंग एक्ट में ED की शक्तियां बहाल करने के फैसले की सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा आज

  सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि  27 जुलाई के फैसले पर फिर से विचार किया जाए या नहीं. कोर्ट ने 27 जुलाई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट ( PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच की प्रक्रिया को बरकरार रखा था.  

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  मनी लॉन्ड्रिंग केस : मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया नया केस,11 जगहों पर की छापेमारी

  हाल ही में यूपी पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ 50वीं एफआईआर दर्ज की है और अफजल अंसारी (जो सांसद भी हैं) की संपत्ति कुर्क की है. कुर्की यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई और 14 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की गई.

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  झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने को तैयार सुप्रीम कोर्ट, जानें क्या है पूरा मामला

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस विचार से हैं कि न्याय के हित में ये जरूरी है कि चीफ जस्टिस की अगुवाई में हाईकोर्ट पहले ये तय करे कि जांच की मांग करने वाली याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं. 

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  दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले में ED ने दो और लोगों को किया अरेस्ट

  आरोप है कि इन्होंने शेल कंपनियों में सक्रिय भूमिका निभाई. नकद ले जाना और हवाला संचालकों को देना, जिन्होंने तब जैन की पांच कंपनियों में निवेश किया था. इन कंपनियों ने दिल्ली के बाहरी इलाके में 23.8 करोड़ रुपये की 200 बीघा जमीन खरीदी थी.