Financial Fraud

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  60 करोड़ की ठगी मामले में राज कुंद्रा से पूछताछ, 5 घंटे तक होते रहे सवाल-जवाब!

  कारोबारी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने मिलकर उन्हें 60 करोड़ रुपए का चूना लगाया.

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  अनिल अंबानी की बढ़ती जा रही मुश्किलें, ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया केस

  अगस्त महीने में सीबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पर आरोप लगाया था कि, इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2,929 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है.

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  1 अक्टूबर से UPI की ये फैसिलिटी हो जाएगी बंद, ठगी रोकने के लिए NPCI ने उठाया बड़ा कदम

  कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर को लाया तो इसलिए गया था कि जरूरतमंद लोग पैसे के लिए अपनी रिक्वेस्ट भेज सकें, साथ ही पैसे लेने वाले लोग रिमांइडर भेज सकें. पर ठगों ने इस सुविधा का अलग ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था.

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  अलमारियों में गुप्त कमरे, तहखाने, सुरंगें... अमीरों को ठगने वाले मंगलुरू के महाठग की रईसी देख आंखें चौंधिया जाएंगी

  रोहन सलदान्हा का अमीरों का फंसाने का तरीका भी अनोखा था. वह शाही तरीके से रहता था. खुद को हाई लेवल का फाइनेंसर बताता था. उसके निशाने पर अल्ट्रा रिच लोग और बिजनेसमैन रहते थे. उन्हें 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा के लोन दिलाने के नाम पर ठगता था.

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  'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' की जज हुई ठगी की शिकार, Vlog में बताया सच

  Archana vlog viral: 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' की जज अर्चना पूरन सिंह ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की पूरी कहानी शेयर की है.

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  ये है दुनिया का सबसे गरीब आदमी, सिर से पैर तक कर्ज में डूबा, कंगाल होने की कहानी सुन चकरा जाएगा माथा

  Most indebted Person in World: गरीबी हमेशा खाली जेब नहीं होती, कभी-कभी कर्ज में डूबा इंसान भी सबसे गरीब कहलाता है और जेरोम केर्विएल इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं. कभी करोड़ों में डील करने वाल अब कहलाता है दुनिया का सबसे गरीब इंसान. जानिए कौन है जेरोम केर्विएल? कैसे बना करोड़ों का बैंकर से कर्ज में डूबा कंगाल?

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  Paytm के CEO को नकली विजय शेखर शर्मा बनकर ठगने की कोशिश, जवाब मिला - सर मेरी सैलरी तो बढ़ाओ

  स्कैमर ने खुद को Paytm का सीईओ बताकर विजय शेखर शर्मा (Vijay Shekhar Sharma) से कहा कि वो उसका नया नंबर सेव कर लें. फिर उसने पेटीएम में मौजूद फंड्स की जानकारी देने के लिए कहा, ताकि वह किसी को रिपोर्ट कर सके.इतना ही नहीं, स्कैमर ने पेटीएम के फाइनेंस हेड का कॉन्टैक्ट नंबर भी मांगा.

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  मुंबई: 7 महीने से निवेशकों को एक भी रुपया ब्याज नहीं दे रही Acces Fin Services कंपनी!

  Chembur Financial Company Fraud Case: अब न तो निवेश पर ब्याज मिल रहा है, न ही मूलधन की कोई गारंटी दी जा रही है. जब कंपनी की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला, तो निवेशकों ने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करा दी है.

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  फ्री पब्लिक Wi-Fi यूज करते हैं तो हो जाएं सावधान! बैंक अकाउंट हो सकता है खाली, सरकार ने जारी किया अलर्ट

  Public Wi-Fi Security Risks: सरकार ने चेताया है कि पब्लिक वाई-फाई पर ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया अकाउंट में लॉग इन करना भी खतरे से खाली नहीं है. अगर सही सावधानी न बरती जाए, तो आपके अकाउंट का पासवर्ड, पर्सनल डिटेल्स और फाइनेंशियल जानकारी चोरी हो सकती है.

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  SEBI की बड़ी कार्रवाई, फर्जी इन्वेस्टमेंट टिप्स देने वाले 70,000 से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट हटाए

  सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने कहा कि सेबी UPI ‘PayRight' हैंडल को लागू करने की योजना बना रहा है, जिससे निवेशक रजिस्टर्ड निवेश सलाहकारों और संस्थानों की पहचान कर सकेंगे. इससे फर्जी और अनरजिस्टर्ड निवेश सलाहकारों से बचने में मदद मिलेगी.

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  ऑनलाइन प्यार की खोज में महिला को लगा करोड़ों का चूना, गंवा बैठी घर-बार

  हाल ही में ऑनलाइन प्यार की तलाश में एक महिला को धोखा मिला, जिसके चक्कर में उसे अपने जिंदगी भर की कमाई 4.3 करोड़ रुपये गंवाने पड़े.

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  मुंबई बनी फ्रॉड कैपिटल! साइबर ठगों ने एक साल में लूटे 12,000 करोड़ रुपए

  मुंबई के बाद पुणे शहर में सबसे ज्यादा 22,059 ठगी के मामले दर्ज किए गए, जहां  कुल मिलाकर 5,122.66 करोड़ रुपये का फ्रॉड हुआ. ठाणे, नागपुर, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, अमरावती, सोलापुर और अन्य जिलों में भी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है.

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  सैम बैंकमैन-फ्रायड को FTX फ्रॉड मामले में 25 साल जेल की सजा, क्रिप्टोकरेंसी ग्राहकों से धोखाधड़ी के दोषी

  एफटीएक्स के सीईओ सैम (Sam Bankman) को 13 दिसंबर को बहामास से अरेस्ट किया गया था. बता दें सैम ने 11 नवंबर 2022 को अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था. सैम की संपत्ति 15.2 अरब डॉलर थी, जो कि 24 घंटे में गिरकर 991.5 मिलियन डॉलर रह गई थी. 

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  सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े 1.4 लाख मोबाइल नंबरों को किया ब्लॉक

  दूरसंचार विभाग ने थोक एसएमएस भेजने वाली 35 लाख प्रधान इकाइयों का विश्लेषण किया. इनमें से दुर्भावनापूर्ण एसएमएस भेजने में शामिल 19,776 इकाइयों को ‘काली सूची में डाल दिया गया है.

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  Deloitte नाइजीरियाई फर्म द्वारा किए गए 470 मिलियन डॉलर के बड़े घोटाले को देखने में कैसे रही विफल?

  नाइजीरिया कंपनी टिंगो के घोटाले के बाद US रेगुलेटर SEC की नजर इंटरनेशनल ऑडिटर डेलॉयट पर है.