Financial Crime

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  "बदनाम करने की कोशिश" : अदाणी ग्रुप पर FT-OCCRP-सोरोस रिपोर्ट को लेकर सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी

  महेश जेठमलानी ने कहा कि, जो अभी मुद्दा आया है, वह 2014 का इशू है.  इतने दिन तक OCCRP के इनवेस्टीगेशन क्या कर रहे थे?

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  सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े 1.4 लाख मोबाइल नंबरों को किया ब्लॉक

  दूरसंचार विभाग ने थोक एसएमएस भेजने वाली 35 लाख प्रधान इकाइयों का विश्लेषण किया. इनमें से दुर्भावनापूर्ण एसएमएस भेजने में शामिल 19,776 इकाइयों को ‘काली सूची में डाल दिया गया है.

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  ऑपरेशन चक्र 2 : साइबर अपराधियों के खिलाफ CBI ने देश में 76 स्थानों पर की छापेमारी

  अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने एफआईयू, एफबीआई, इंटरपोल और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की ओर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की है.

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  यस बैंक ने 48000 करोड़ रुपये का NPA किया ट्रांसफर, बैंकिंग सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी डील

  कार्लाइल और एडवेंट के यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की खबरों के बाद से इस शेयर में भारी उछाल दर्ज किया गया था, लेकिन अचानक शेयर में तेज गिरावट भी आई. इस गिरावट की वजह ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली थी. मॉर्गन स्टेनली ने यस बैंक के शेयर पर अंडरवेट रेटिंग दी. साथ ही अपना टार्गेट भी 20.50 रुपये कर दिया. इसके बाद शेयर में गिरावट देखने को मिली थी.

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  अकेली हों तो डरे नहीं बस इन बातों का रखें खास ख्याल, NCRB ने जारी की महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की लिस्ट 

  Most Unsafe Cities For Women: आंकड़ों की मानें तो भारत के ये 3 शहर महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुक्षित हैं. जानिए इन शहरों के नाम और सेफ्टी से जुड़ी कुछ जरूरी बातें. 

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  "बहुत धीमे लिखते हैं हिरासत में दिल्ली के मंत्री, 2 घंटे लगते हैं..." : जांच एजेंसी

  ईडी की हिरासत में चल रहे दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) एक "धीमे लेखक" हैं और उन्हें एक पृष्ठ लिखने में लगभग दो घंटे लगते हैं. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने यह बात अदालत से कही. ईडी ने और उनकी हिरासत बढ़ाने के लिए कहा. वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली इस एजेंसी ने दिल्ली की अदालत को बताया कि मंत्री की बेहद धीमी गति का मतलब है कि उन्होंने अपना बयान लिखने में सबसे अधिक समय लिया. ईडी ने सत्येंद्र जैन की हिरासत और पांच दिन के लिए बढ़ाने की मांग की और इसके पीछे उनकी धीमी गति को एक कारण बताया.

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  अरविंद केजरीवाल ने जनवरी में ही सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की "भविष्यवाणी" कर दी थी

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की ओर से जनवरी में की गई उनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी सोमवार को सच हो गई. मंत्री सत्येंद्र जैन को आज शाम को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ रुपये की संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क किए जाने के लगभग दो महीने बाद हुई है.

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  डार्क वेब और क्रिप्‍टोकरेंसी लेनदेन से जुड़े ड्रग्‍स अपराधों की जांच के लिए विशेषज्ञों की मदद लेगा NCB

  एनसीबी ने सूची में शामिल करने के लिए परामर्श एजेंसियों को एक नोटिस जारी किया है, जिन्हें ‘‘नशीले पदार्थों से संबंधित धन के लेन-देन की श्रृंखला का पता लगाने और वित्तीय जांच मामलों में प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करने'' में मदद करने की आवश्यकता होगी.

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  आर्थिक धोखाधड़ी होने पर ई-वॉलेट कंपनियां मनमानी करें तो ऐसे अपनी गाढ़ी कमाई वापस पाएं

  साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक, पहले किसी धोखाधड़ी की शिकायत करने के लिए वॉलेट के साथ ही बैंक वेबसाइट, फोन बैंकिग, एसएमएस, ई मेल, आईवीआर, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, होम ब्रांच में संपर्क करने जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करें. बात न बने तो अन्य उपाय अपनाएं.

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  कारोबार में घाटा होने पर मासूम बच्ची को किया अगवा, मांगी 6 लाख की फिरौती, फाइनेंसर समेत 3 गिरफ्तार

  आरोपी सुमित ने बताया कि वह फाइनेंस का काम करता था, जिसमें काफी घाटा हुआ था. उस पर देनदारी बढ़ गई थी. इसलिए उसने अपहरण की साजिश रची. लॉकडाउन की वजह से संदीप की नौकरी भी चली गई थी. 

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  दिल्ली पुलिस ने नारायणी इनवेस्टमेंट के खिलाफ 300 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया

  यह केस यस बैंक से अस्पताल बनाने को लेकर 300 करोड़ का लोन लेकर उसकी हेराफेरी करने के आरोप से जुड़ा है. दिल्ली के एक डॉक्टर राजीव शर्मा की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है.

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  यूपी एटीएस ने आतंकी गतिविधियों के लिए रुपये हड़पने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया

  उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने तीन व्यक्तियों को आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए बैंक खातों को हैक कर करोड़ों रुपये स्थानांतरित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को यहां यह जानकारी दी.

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  दिल्ली: फाइनेंसर और उसके नौकर की हत्या कर शव नहर में फेंका, एक आरोपी गिरफ्तार

  पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि कुछ और लोगों की तलाश जारी है. हत्या के पीछे की वजह लेन-देन को बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक रोहिणी सेक्टर 28 में रहने वाला अमित हुड्डा 14 अक्टूबर को अपने नौकर निखिल गुलाटी के साथ घर से निकला तो वापस नहीं लौटा,

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  लोन की एक किश्त न चुकाने पर रिकवरी एजेंटों ने की BSF जवान की पिटाई, पुलिस पर भी लगे गंभीर आरोप

  दिल्ली में बीएसएफ़ जवान और नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियन को लोन की एक किस्त न चुकाना भारी पड़ गया. लोन देने वाली कंपनी के रिकवरी एजेंटों ने उसे घर से निकाल कर बुरी तरह पीटा. मामले में पुलिस ने हल्की धाराओं में केस दर्ज किया.