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अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, 140 करोड़ रुपये की संपत्ति की अटैच
ईडी की जांच में सामने आया है कि अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों के माध्यम से अवैध धन को शैक्षणिक संस्थान के विकास में लगाया गया. इस धन को विभिन्न खातों और लेन-देन के जरिए घुमाया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है.
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ED ने अलकेमिस्ट ग्रुप से जुड़ी 127.3 करोड़ की संपत्तियां की अटैच, पढ़ें क्या है पूरा मामला
ईडी के मुताबिक ठगी से कमाया गया पैसा जटिल वित्तीय लेनदेन के जरिए अलग-अलग कंपनियों में ट्रांसफर किया गया ताकि असली सोर्स को छिपाया जा सके.
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अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब में 30 करोड़ रुपए की 44 संपत्तियां जब्त
अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. ED के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने पंजाब के कई जिलों में कुल 44 संपत्तियां जब्त की हैं, जिनमें 85 एकड़ से अधिक कृषि भूमि शामिल है. इनकी अनुमानित कीमत 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है.
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छत्तीसगढ़ में कारोबारी-अधिकारियों के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 40 करोड़ की संपत्ति जब्त
छापेमारी के दौरान ED ने कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइसेज़ भी जब्त किए हैं, जिनसे कई संदिग्ध लेनदेन, दूसरे लोगों से संबंध और अपराध से कमाई गई रकम के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है.
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ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 127 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त, पढ़ें क्या है पूरा मामला
यह पूरा मामला अलेकेमिस्ट टाउनशिप प्रा. लि. और अलेकेमिस्ट इंफ्रा रियल्टी प्रा. लि. के खिलाफ दर्ज एक FIR से शुरू हुआ था.
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14 ठिकानों पर छापा, 10 संपत्तियों के डॉक्यूमेंट सीज... छांगुर बाबा के ठिकानों पर ED की रेड में मिले अहम सुराग
छांगुर बाबा धर्मांतरण रैकेट मामले में ईडी ने आज बड़ा खुलासा किया है. ED ने 14 लोकेशन पर सर्च किया. इस दौरान बाबा के राजदार नवीन के करीबी शहजाद शेख के मोबाइल फोन से ईडी को एक बड़ा सुराग मिला है.
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ईडी ने कर्नाटक भोवी विकास निगम घोटाले में 26.27 करोड़ की संपत्तियां की जब्त
ईडी की जांच में सामने आया है कि KBDC के तत्कालीन महाप्रबंधक बी.के. नगराजप्पा और तत्कालीन प्रबंध निदेशक आर. लीलावती ने कुछ दलालों और उनके सहयोगियों के साथ मिलकर सरकारी फंड्स का भारी दुरुपयोग किया.
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लालू यादव के करीबी नेता पर ईडी का शिकंजा, 25 करोड़ की प्रोपर्टी जब्त
अरुण यादव के खिलाफ ईडी की ये कार्रवाई मनी लांड्रिंग मामले में हुई है. उनके यहां फरवरी में ED का सर्च ऑपरेशन हुआ था.
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पूर्व विधायक अरिफ अनवर हाशमी की 8.24 करोड़ रुपये की संपत्ति ED ने की जब्त
उत्तर प्रदेश में पूर्व विधायक अरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED) ने उनकी 21 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत 8.24 करोड़ रुपये है. इन संपत्तियों में आवासीय फ्लैट, कृषि भूमि और वाणिज्यिक भूमि शामिल है, जो कि लखनऊ, बलरामपुर और गोंडा में स्थित हैं. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत यह कार्रवाई की है.
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वन जमीन घोटाला : ED ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री के करीबियों के ठिकानों से एक करोड़ से अधिक जब्त किए
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह के करीबियों के ठिकानों से एक करोड़ 10 लाख रुपये नगद जब्त किए हैं. इसके अलावा 1.3 किलोग्राम सोने के आभूषण, 10 लाख रुपये कीमत की विदेशी मुद्रा, डिजिटल डिवाइस और करोड़ों की संपत्तियों के कागजात जब्त किए गए हैं.
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शाहरुख खान और गौरी खान पड़ सकते हैं मुसीबत में, ED ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की पत्नी गौरी खान (Gauri Khan) और एक्ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla) के पति जय मेहता (Jay Mehta) मुसीबत में पड़ गए हैं.
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ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी की 4.62 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने बीकानेर जमीन घोटाले के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की एक कंपनी की 4.62 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है.
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बिहार में नक्सली कमांडर संदीप यादव की संपत्ति पर ED ने किया कब्जा
बिहार में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नक्सलवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने बड़े नक्सली लीडर संदीप यादव की प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली है. यह पहली बार है जब किसी जांच एजेंसी ने नक्सलियों के लीडर की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है.
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लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें, ED ने 44.75 करोड़ रुपए की जमीनें जब्त की
ईडी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार से जुड़ी एक कंपनी के नाम पर इन जमीनों को कुर्क किया था.
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बैंक धोखाधड़ी: ईडी ने दवा कंपनी की 4,700 करोड़ की संपत्तियां जब्त की
ईडी विदेशों में कई तेल रिग्स , बार्जेस और नाइजीरिया में तेल क्षेत्र की कुर्की के लिए कदम उठाने की तैयारी कर रहा है. समूह ने इन संपत्तियों में निवेश किया है. इसके अलावा ईडी समूह के विदेशों में बैंक खातों को कुर्क करने की भी तैयारी कर रहा है.
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अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, 140 करोड़ रुपये की संपत्ति की अटैच
ईडी की जांच में सामने आया है कि अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों के माध्यम से अवैध धन को शैक्षणिक संस्थान के विकास में लगाया गया. इस धन को विभिन्न खातों और लेन-देन के जरिए घुमाया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है.
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ED ने अलकेमिस्ट ग्रुप से जुड़ी 127.3 करोड़ की संपत्तियां की अटैच, पढ़ें क्या है पूरा मामला
ईडी के मुताबिक ठगी से कमाया गया पैसा जटिल वित्तीय लेनदेन के जरिए अलग-अलग कंपनियों में ट्रांसफर किया गया ताकि असली सोर्स को छिपाया जा सके.
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अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब में 30 करोड़ रुपए की 44 संपत्तियां जब्त
अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. ED के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने पंजाब के कई जिलों में कुल 44 संपत्तियां जब्त की हैं, जिनमें 85 एकड़ से अधिक कृषि भूमि शामिल है. इनकी अनुमानित कीमत 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है.
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छत्तीसगढ़ में कारोबारी-अधिकारियों के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 40 करोड़ की संपत्ति जब्त
छापेमारी के दौरान ED ने कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइसेज़ भी जब्त किए हैं, जिनसे कई संदिग्ध लेनदेन, दूसरे लोगों से संबंध और अपराध से कमाई गई रकम के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है.
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ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 127 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त, पढ़ें क्या है पूरा मामला
यह पूरा मामला अलेकेमिस्ट टाउनशिप प्रा. लि. और अलेकेमिस्ट इंफ्रा रियल्टी प्रा. लि. के खिलाफ दर्ज एक FIR से शुरू हुआ था.
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14 ठिकानों पर छापा, 10 संपत्तियों के डॉक्यूमेंट सीज... छांगुर बाबा के ठिकानों पर ED की रेड में मिले अहम सुराग
छांगुर बाबा धर्मांतरण रैकेट मामले में ईडी ने आज बड़ा खुलासा किया है. ED ने 14 लोकेशन पर सर्च किया. इस दौरान बाबा के राजदार नवीन के करीबी शहजाद शेख के मोबाइल फोन से ईडी को एक बड़ा सुराग मिला है.
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ईडी ने कर्नाटक भोवी विकास निगम घोटाले में 26.27 करोड़ की संपत्तियां की जब्त
ईडी की जांच में सामने आया है कि KBDC के तत्कालीन महाप्रबंधक बी.के. नगराजप्पा और तत्कालीन प्रबंध निदेशक आर. लीलावती ने कुछ दलालों और उनके सहयोगियों के साथ मिलकर सरकारी फंड्स का भारी दुरुपयोग किया.
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लालू यादव के करीबी नेता पर ईडी का शिकंजा, 25 करोड़ की प्रोपर्टी जब्त
अरुण यादव के खिलाफ ईडी की ये कार्रवाई मनी लांड्रिंग मामले में हुई है. उनके यहां फरवरी में ED का सर्च ऑपरेशन हुआ था.
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पूर्व विधायक अरिफ अनवर हाशमी की 8.24 करोड़ रुपये की संपत्ति ED ने की जब्त
उत्तर प्रदेश में पूर्व विधायक अरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED) ने उनकी 21 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत 8.24 करोड़ रुपये है. इन संपत्तियों में आवासीय फ्लैट, कृषि भूमि और वाणिज्यिक भूमि शामिल है, जो कि लखनऊ, बलरामपुर और गोंडा में स्थित हैं. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत यह कार्रवाई की है.
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वन जमीन घोटाला : ED ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री के करीबियों के ठिकानों से एक करोड़ से अधिक जब्त किए
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह के करीबियों के ठिकानों से एक करोड़ 10 लाख रुपये नगद जब्त किए हैं. इसके अलावा 1.3 किलोग्राम सोने के आभूषण, 10 लाख रुपये कीमत की विदेशी मुद्रा, डिजिटल डिवाइस और करोड़ों की संपत्तियों के कागजात जब्त किए गए हैं.
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शाहरुख खान और गौरी खान पड़ सकते हैं मुसीबत में, ED ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की पत्नी गौरी खान (Gauri Khan) और एक्ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla) के पति जय मेहता (Jay Mehta) मुसीबत में पड़ गए हैं.
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ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी की 4.62 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने बीकानेर जमीन घोटाले के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की एक कंपनी की 4.62 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है.
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बिहार में नक्सली कमांडर संदीप यादव की संपत्ति पर ED ने किया कब्जा
बिहार में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नक्सलवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने बड़े नक्सली लीडर संदीप यादव की प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली है. यह पहली बार है जब किसी जांच एजेंसी ने नक्सलियों के लीडर की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है.
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लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें, ED ने 44.75 करोड़ रुपए की जमीनें जब्त की
ईडी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार से जुड़ी एक कंपनी के नाम पर इन जमीनों को कुर्क किया था.
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बैंक धोखाधड़ी: ईडी ने दवा कंपनी की 4,700 करोड़ की संपत्तियां जब्त की
ईडी विदेशों में कई तेल रिग्स , बार्जेस और नाइजीरिया में तेल क्षेत्र की कुर्की के लिए कदम उठाने की तैयारी कर रहा है. समूह ने इन संपत्तियों में निवेश किया है. इसके अलावा ईडी समूह के विदेशों में बैंक खातों को कुर्क करने की भी तैयारी कर रहा है.
