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पहले लेम्बोर्गिनी, मर्सिडीज और अब BMW, लैंड रोवर जब्त, आखिर यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के पास है कितनी दौलत!
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. ताजा कार्रवाई में चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की गई है.
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दिल्ली में ED का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फार्महाउस से करोड़ों का कैश और सोना बरामद
ईडी की जांच हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की दर्ज 15 से ज्यादा एफआईआर और दाखिल चार्जशीटों के आधार पर शुरू की गई है.
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नितिन कसलीवाल पर शिकंजा! लंदन में 150 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, बैंक घोटाले का आरोपी
ईडी ने नितिन कसलीवाल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लंदन में 150 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है. कसलीवाल पर भारतीय बैंकों से 1400 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है. जांच में सामने आया कि उन्होंने टैक्स हेवन देशों में ट्रस्ट और कंपनियों के जरिए संपत्ति छिपाई.
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Ruchi Group Bank Fraud: रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने की कार्रवाई, इंदौर और मुंबई में भी छापेमारी
रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर और मुंबई में छापेमारी कर 23 लाख रुपये जब्त किए और 20 लाख से ज्यादा की रकम फ्रीज की. जांच में फंड डायवर्जन, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग हेराफेरी के सबूत मिले हैं.
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दिल्ली ब्लास्ट जांच में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा, ED ने खोले फर्जीवाड़े के राज
जांच में सामने आया है कि PG सीटों की मंजूरी या रद्द होने की जानकारी पहले ही मिल जाती थी, यहां तक कि इंस्पेक्शन की तारीखें पहले से तय कर ली जाती थीं.
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कैसे रातोंरात अमीर बना यूपी का यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी? 10 करोड़ की कारें, दुबई के क्रूज पर शाही शादी, यूपी से गए थे रिश्तेदार
उत्तर प्रदेश के उन्नाव का यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी अब ED की जांच के घेरे में है. अनुराग की चर्चा तब और बढ़ी जब उसने दुबई के एक महंगे क्रूज पर शादी की. 23 नवंबर को हुई इस शादी में उसने बेहिसाब खर्च किया.
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करीब 5 करोड़ कैश, 313 किलो चांदी और 7 करोड़ का सोना, दिल्ली में ट्रैवल एजेंट के घर रेड में मिला खजाना
जालंधर की ED टीम ने 'डंकी रूट' सिंडिकेट के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक साथ 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई है. इस दौरान दिल्ली से कुल अनुमानित कीमत ₹19.13 करोड़ रुपये का सोना-चांदी और कैश बरामद हुआ है.
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फर्जी पहचान और हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश, पाकिस्तान से जुड़े तार, ED ने किया ये खुलासा
ईडी ने कोलकाता में फर्जी पहचान और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पाकिस्तानी कनेक्शन उजागर किया है.
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ईडी फिर बड़े एक्शन की तैयारी में, गुजरात में बना रोड मैप
बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि ऐसे हाई-इंपैक्ट केस को चिह्नित किया जाए जो देश की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं.
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'अल फलाह' के बाद महाराष्ट्र के इस ट्रस्ट पर ED का एक्शन, 406 करोड़ रुपये के विदेशी चंदे की जांच शुरू
गृह मंत्रालय ने 15 जुलाई 2024 को JIIU ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया था. मंत्रालय को जांच में पता चला था कि ट्रस्ट ने विदेशी दान उन गैर-पंजीकृत संस्थाओं को स्थानांतरित किए थे, जिनके पास FCRA की अनुमति नहीं थी, जो नियमों का उल्लंघन है. ईडी अब PMLA के तहत इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है, ताकि पैसे के लेन-देन और अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाया जा सके.
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ईडी का सनसनीखेज खुलासा, मरे हुए लोगों के नाम पर बनी जमीन की फर्जी GPA, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े तार
ED ने साफ किया है कि मृत व्यक्ति के नाम पर बनाई गई GPA कानूनी रूप से अमान्य होती है, और ऐसे अमान्य दस्तावेज़ों पर आधारित सेल डीड भी गैरकानूनी मानी जाती है.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को बड़ी सफलता, मिजोरम–म्यांमार बॉर्डर पर हुई बड़ी कार्यवाई
जांच में पता चला कि कई हवाला ऑपरेटरों के खातों में 52.8 करोड़ रुपये के भारी-भरकम लेनदेन हुए हैं. कैश डिपॉजिट भी असम, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दिल्ली जैसे राज्यों से किए गए थे.
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तमिलनाडु में ‘कैश फॉर जॉब्स’ घोटाला: ED का दावा -25 से 35 लाख रुपये लेकर दी गई सरकारी नौकरियां
तमिलनाडु में सरकारी नौकरी के बदले 25 से 35 लाख रुपये लेने का आरोप, ईडी ने 232 पन्नों की रिपोर्ट पुलिस को सौंपी. 150 फर्जी उम्मीदवारों के नाम उजागर होने से राजनीतिक हलचल तेज.
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शराब घोटाला केस: अदालत से भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को झटका, जमानत अर्जी खारिज
रायपुर की PMLA अदालत ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि जांच अभी अहम चरण में है और जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है.
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सूरत: ED का बड़ा एक्शन, 100 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार
ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि ठगी से कमाया गया पैसा हवाला चैनल के जरिए क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जाता था, ताकि एजेंसियों की नजर से बचा जा सके.
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पहले लेम्बोर्गिनी, मर्सिडीज और अब BMW, लैंड रोवर जब्त, आखिर यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के पास है कितनी दौलत!
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. ताजा कार्रवाई में चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की गई है.
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दिल्ली में ED का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फार्महाउस से करोड़ों का कैश और सोना बरामद
ईडी की जांच हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की दर्ज 15 से ज्यादा एफआईआर और दाखिल चार्जशीटों के आधार पर शुरू की गई है.
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नितिन कसलीवाल पर शिकंजा! लंदन में 150 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, बैंक घोटाले का आरोपी
ईडी ने नितिन कसलीवाल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लंदन में 150 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है. कसलीवाल पर भारतीय बैंकों से 1400 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है. जांच में सामने आया कि उन्होंने टैक्स हेवन देशों में ट्रस्ट और कंपनियों के जरिए संपत्ति छिपाई.
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Ruchi Group Bank Fraud: रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने की कार्रवाई, इंदौर और मुंबई में भी छापेमारी
रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर और मुंबई में छापेमारी कर 23 लाख रुपये जब्त किए और 20 लाख से ज्यादा की रकम फ्रीज की. जांच में फंड डायवर्जन, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग हेराफेरी के सबूत मिले हैं.
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दिल्ली ब्लास्ट जांच में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा, ED ने खोले फर्जीवाड़े के राज
जांच में सामने आया है कि PG सीटों की मंजूरी या रद्द होने की जानकारी पहले ही मिल जाती थी, यहां तक कि इंस्पेक्शन की तारीखें पहले से तय कर ली जाती थीं.
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कैसे रातोंरात अमीर बना यूपी का यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी? 10 करोड़ की कारें, दुबई के क्रूज पर शाही शादी, यूपी से गए थे रिश्तेदार
उत्तर प्रदेश के उन्नाव का यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी अब ED की जांच के घेरे में है. अनुराग की चर्चा तब और बढ़ी जब उसने दुबई के एक महंगे क्रूज पर शादी की. 23 नवंबर को हुई इस शादी में उसने बेहिसाब खर्च किया.
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करीब 5 करोड़ कैश, 313 किलो चांदी और 7 करोड़ का सोना, दिल्ली में ट्रैवल एजेंट के घर रेड में मिला खजाना
जालंधर की ED टीम ने 'डंकी रूट' सिंडिकेट के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक साथ 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई है. इस दौरान दिल्ली से कुल अनुमानित कीमत ₹19.13 करोड़ रुपये का सोना-चांदी और कैश बरामद हुआ है.
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फर्जी पहचान और हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश, पाकिस्तान से जुड़े तार, ED ने किया ये खुलासा
ईडी ने कोलकाता में फर्जी पहचान और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पाकिस्तानी कनेक्शन उजागर किया है.
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ईडी फिर बड़े एक्शन की तैयारी में, गुजरात में बना रोड मैप
बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि ऐसे हाई-इंपैक्ट केस को चिह्नित किया जाए जो देश की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं.
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'अल फलाह' के बाद महाराष्ट्र के इस ट्रस्ट पर ED का एक्शन, 406 करोड़ रुपये के विदेशी चंदे की जांच शुरू
गृह मंत्रालय ने 15 जुलाई 2024 को JIIU ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया था. मंत्रालय को जांच में पता चला था कि ट्रस्ट ने विदेशी दान उन गैर-पंजीकृत संस्थाओं को स्थानांतरित किए थे, जिनके पास FCRA की अनुमति नहीं थी, जो नियमों का उल्लंघन है. ईडी अब PMLA के तहत इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है, ताकि पैसे के लेन-देन और अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाया जा सके.
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ईडी का सनसनीखेज खुलासा, मरे हुए लोगों के नाम पर बनी जमीन की फर्जी GPA, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े तार
ED ने साफ किया है कि मृत व्यक्ति के नाम पर बनाई गई GPA कानूनी रूप से अमान्य होती है, और ऐसे अमान्य दस्तावेज़ों पर आधारित सेल डीड भी गैरकानूनी मानी जाती है.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को बड़ी सफलता, मिजोरम–म्यांमार बॉर्डर पर हुई बड़ी कार्यवाई
जांच में पता चला कि कई हवाला ऑपरेटरों के खातों में 52.8 करोड़ रुपये के भारी-भरकम लेनदेन हुए हैं. कैश डिपॉजिट भी असम, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दिल्ली जैसे राज्यों से किए गए थे.
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तमिलनाडु में ‘कैश फॉर जॉब्स’ घोटाला: ED का दावा -25 से 35 लाख रुपये लेकर दी गई सरकारी नौकरियां
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शराब घोटाला केस: अदालत से भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को झटका, जमानत अर्जी खारिज
रायपुर की PMLA अदालत ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि जांच अभी अहम चरण में है और जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है.
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सूरत: ED का बड़ा एक्शन, 100 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार
ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि ठगी से कमाया गया पैसा हवाला चैनल के जरिए क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जाता था, ताकि एजेंसियों की नजर से बचा जा सके.
