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बड़े रियल एस्टेट घोटाले पर कार्रवाई, गुरुग्राम के Ansal Hub-83 प्रोजेक्ट की 82 करोड़ की संपत्ति अटैच
ईडी के गुरुग्राम ज़ोनल ऑफिस ने Ansal Hub-83 से जुड़े कथित रियल एस्टेट घोटाले में करीब 82 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दीं.
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कैप्टन अमरिंदर को ED का समन जारी करने वाले अधिकारी का तबादला, जालंधर से 2700 किमी दूर चेन्नई भेजा
पूर्व पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणइंदर सिंह को FEMA मामले में जारी समन के बाद बड़ा प्रशासनिक कदम सामने आया है. ED के एडिशनल डायरेक्टर रवि तिवारी, जिन्होंने कैप्टन को समन भेजा था, उनका जालंधर से चेन्नई तबादला कर दिया गया.
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ED के सामने कल पेश नहीं हुईं टीना अंबानी, अब फिर भेजा जाएगा समन
ED मनी लॉन्ड्रिंग जांच में टीना अंबानी को जल्द नया समन जारी करेगी, क्योंकि वे सोमवार को पेश नहीं हुईं. मामला न्यूयॉर्क मैनहट्टन में लग्ज़री प्रॉपर्टी की खरीद से जुड़े धन लेनदेन का है. हाल में एजेंसी ने पूर्व RCom अध्यक्ष पुनीत गर्ग से पूछताछ की और सुप्रीम कोर्ट निर्देशों पर ADAG मामलों के लिए SIT भी बनाई है.
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शिक्षा विभाग घोटाला: ईडी ने 6 के खिलाफ दायर की चार्जशीट, ₹20.47 करोड़ के गबन का है मामला
मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा बीईओ कार्यालय से जुड़े ₹20.47 करोड़ के कथित गबन मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर ईडी कार्यालय ने कमल राठौर समेत 6 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (PMLA) में चार्जशीट दायर की.
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राज कुंद्रा के पास 150 करोड़ के बिटकॉइन होने का दावा, PMLA कोर्ट ने जारी किया समन
जांच एजेंसी ईडी का आरोप है कि कुंद्रा को गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से यूक्रेन में माइनिंग फार्म लगाने के लिए 285 बिटकॉइन मिले थे, जिनकी कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है.
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बाप एक नंबरी बेटा दस नंबरी! मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल, 8 साल बाद ED का दावा
ईडी ने पहली बार दावा किया है कि मेहुल चोकसी का बेटा रोहन भी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में सक्रिय था. अपीलेट ट्रिब्यूनल में ईडी ने कहा कि फर्जी कंपनियों और विदेशी ट्रांजैक्शन्स के जरिए अपराध की कमाई को घुमाया गया.
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हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचा झारखंड में ED और राज्य पुलिस के बीच का टकराव, CBI जांच की मांग
Jharkhand News: झारखंड में ईडी और राज्य सरकार के बीच टकराव का यह कोई पहला मामला नहीं है. पहले भी कई बार ऐसा टकराव देखा जा चुका है. विशेष रूप से जब भी ईडी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए वहां पहुंची है. कई बार राज्य सरकार ED की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता चुकी है.
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IPAC केस में कानूनी जंग तेज: पश्चिम बंगाल सरकार ने SC में दाखिल किया कैविएट, ED भी तैयार कर रही रणनीति
पश्चिम बंगाल सरकार ने IPAC मामले में ED के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना के बीच शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल किया है. सरकार ने अनुरोध किया है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए. वहीं, ED भी सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शामिल है. एजेंसी जल्द अपनी रणनीति तय करेगी.
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पहले लेम्बोर्गिनी, मर्सिडीज और अब BMW, लैंड रोवर जब्त, आखिर यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के पास है कितनी दौलत!
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. ताजा कार्रवाई में चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की गई है.
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दिल्ली में ED का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फार्महाउस से करोड़ों का कैश और सोना बरामद
ईडी की जांच हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की दर्ज 15 से ज्यादा एफआईआर और दाखिल चार्जशीटों के आधार पर शुरू की गई है.
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बड़े रियल एस्टेट घोटाले पर कार्रवाई, गुरुग्राम के Ansal Hub-83 प्रोजेक्ट की 82 करोड़ की संपत्ति अटैच
ईडी के गुरुग्राम ज़ोनल ऑफिस ने Ansal Hub-83 से जुड़े कथित रियल एस्टेट घोटाले में करीब 82 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दीं.
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कैप्टन अमरिंदर को ED का समन जारी करने वाले अधिकारी का तबादला, जालंधर से 2700 किमी दूर चेन्नई भेजा
पूर्व पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणइंदर सिंह को FEMA मामले में जारी समन के बाद बड़ा प्रशासनिक कदम सामने आया है. ED के एडिशनल डायरेक्टर रवि तिवारी, जिन्होंने कैप्टन को समन भेजा था, उनका जालंधर से चेन्नई तबादला कर दिया गया.
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ED के सामने कल पेश नहीं हुईं टीना अंबानी, अब फिर भेजा जाएगा समन
ED मनी लॉन्ड्रिंग जांच में टीना अंबानी को जल्द नया समन जारी करेगी, क्योंकि वे सोमवार को पेश नहीं हुईं. मामला न्यूयॉर्क मैनहट्टन में लग्ज़री प्रॉपर्टी की खरीद से जुड़े धन लेनदेन का है. हाल में एजेंसी ने पूर्व RCom अध्यक्ष पुनीत गर्ग से पूछताछ की और सुप्रीम कोर्ट निर्देशों पर ADAG मामलों के लिए SIT भी बनाई है.
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शिक्षा विभाग घोटाला: ईडी ने 6 के खिलाफ दायर की चार्जशीट, ₹20.47 करोड़ के गबन का है मामला
मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा बीईओ कार्यालय से जुड़े ₹20.47 करोड़ के कथित गबन मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर ईडी कार्यालय ने कमल राठौर समेत 6 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (PMLA) में चार्जशीट दायर की.
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राज कुंद्रा के पास 150 करोड़ के बिटकॉइन होने का दावा, PMLA कोर्ट ने जारी किया समन
जांच एजेंसी ईडी का आरोप है कि कुंद्रा को गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से यूक्रेन में माइनिंग फार्म लगाने के लिए 285 बिटकॉइन मिले थे, जिनकी कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है.
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ईडी ने पहली बार दावा किया है कि मेहुल चोकसी का बेटा रोहन भी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में सक्रिय था. अपीलेट ट्रिब्यूनल में ईडी ने कहा कि फर्जी कंपनियों और विदेशी ट्रांजैक्शन्स के जरिए अपराध की कमाई को घुमाया गया.
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IPAC केस में कानूनी जंग तेज: पश्चिम बंगाल सरकार ने SC में दाखिल किया कैविएट, ED भी तैयार कर रही रणनीति
पश्चिम बंगाल सरकार ने IPAC मामले में ED के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना के बीच शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल किया है. सरकार ने अनुरोध किया है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए. वहीं, ED भी सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शामिल है. एजेंसी जल्द अपनी रणनीति तय करेगी.
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दिल्ली में ED का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फार्महाउस से करोड़ों का कैश और सोना बरामद
ईडी की जांच हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की दर्ज 15 से ज्यादा एफआईआर और दाखिल चार्जशीटों के आधार पर शुरू की गई है.
