Ed Enforcement Action

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  Ruchi Group Bank Fraud: रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने की कार्रवाई, इंदौर और मुंबई में भी छापेमारी

  रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर और मुंबई में छापेमारी कर 23 लाख रुपये जब्त किए और 20 लाख से ज्यादा की रकम फ्रीज की. जांच में फंड डायवर्जन, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग हेराफेरी के सबूत मिले हैं.

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  फर्जी क्रिप्टो पोंजी स्कैम पर ED का बड़ा एक्शन, हिमाचल–पंजाब में छापेमारी, 2300 करोड़ की ठगी का खुलासा

  छापेमारी के दौरान ED ने 3 लॉकर फ्रीज किए हैं और करीब 1.2 करोड़ रुपये की बैंक जमा और एफडी को जब्त किया है. इसके अलावा कई अहम दस्तावेज, बेनामी संपत्तियों में निवेश से जुड़े कागजात, निवेशकों का डेटा, कमीशन स्ट्रक्चर और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए हैं.

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  364 प्लॉट, कृषि भूमि, FD... छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की 61 करोड़ की संपत्ति ED ने कुर्क की

  ईडी ने बयान में बताया कि पुलिस जांच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और अपराध से मिली 2,500 करोड़ से अधिक की रकम लाभार्थियों की जेबों में गई.

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  कॉइनबेस फिशिंग घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 21.71 करोड़ की संपत्ति की अटैच

  ED की जांच एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें बताया गया था कि भारत के नागरिक चिराग तोमर को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने नकली वेबसाइट बनाकर लोगों से 20 मिलियन डॉलर (लगभग 170 करोड़ रुपये) से ज्यादा की ठगी की.

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  ED ने बिहार में मारी राष्‍ट्रपति पुरस्‍कार हासिल करने वाली पंचायत मुखिया के घर रेड

  बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड बिशनपुर वघनगरी मॉडल पंचायत की मुखिया बबीता देवी के यहां भी ईडी ने सर्च की है. दिलचस्‍प बात है कि बबीता देवी राष्‍ट्रपति अवॉर्ड ले चुकी हैं.

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  ED जो पैसे जब्त करती है, वो कहां जाता है? किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट में SG ने दी जानकारी

  ED द्वारा जब्त की गई राशि कहां जाती है? किसे मिलता है? इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को पता है. गुरुवार को इसकी जानकारी पहली बार तब सामने आई.

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  निवेश के नाम पर ठगे 1600 करोड़ रुपए, ED ने मास्टरमाइंड जियाजुर सहित 9 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

  आरोपियों ने निवेशकों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर पैसे जुटाए. फिर ये रकम असली कंपनी में न लगाकर फर्जी कंपनियों में डाली गई. फिर इन पैसों को कंपनियों और बैंक खातों के जाल के ज़रिए घुमा-फिराकर UAE तक हवाला के ज़रिए भेजा गया.

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  नशे के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब और मुंबई में करोड़ों की अवैध कमाई का खुलासा

  ED की जांच के मुताबिक, पंजाब के 22 प्राइवेट डि-एडिक्शन सेंटर्स से जुड़ी इस गड़बड़ी का मुख्य मास्टरमाइंड अमित बंसल है. उसके साथ Rusan Pharma Ltd और ड्रग इंस्पेक्टर रूपप्रीत कौर के ठिकानों पर भी छापे मारे गए.

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  नाम कॉल सेंटर का, काम अमेरिकियों से ठगी; ईडी के छापे में 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी समेत करोड़ों जब्त

  ईडी ने ये कार्रवाई Magnatel BPS Consultants LLP नाम की कंपनी के खिलाफ की है, जो पिछले एक साल से अमेरिकी नागरिकों को लोन के नाम पर ठग रही थी.

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  भारत राइस योजना घोटाला: 3.14 करोड़ की नकदी और सोना... हरियाणा-पंजाब में ED को क्या कुछ मिला

  भारत राइस योजना से जुड़े घोटालों में ईडी का एक्शन जारी है. ईडी ने पंजाब, हरियाणा में कई ठिकानों पर छापेमारी की. इस छापेमारी में 3.14 करोड़ की नकदी और सोना मिला है.

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  विधायकों, सांसदों और नेताओं को सजा दिलाने के मामले ईडी को मिली महज 1 फीसदी सफलता

  ED Report Card: वित्त मंत्रालय ने संसद को बताया कि ईडी राजनीतिक दलों, धर्म या अन्य आधार पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर जांच के लिए मामले उठाता है.

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  ED ने गुरुग्राम में 224.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां की जब्त, श्रीलंका से भी निकला कनेक्शन

  कंपनी ने गुरुग्राम के केंद्र में रेजिडेंशियल प्लॉट्स देने का वादा किया. लेकिन 13 साल बीतने के बाद भी खरीदारों को प्लॉट उपलब्ध नहीं कराए. कंपनी ने  खरीदारों से 503 करोड़ रुपये जमा किए.

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  हरियाणा के कांग्रेस विधायक के खिलाफ ED का एक्‍शन, बेटे सहित अन्‍य की 44 करोड़ की संपत्ति कुर्क

  ईडी (ED) के मुताबिक, राव दान सिंह और उनके बेटे अक्षत सिंह की ‘संस्थाओं’ की हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 99ए में स्थित कोबन रेजीडेंसी के 31 फ्लैट और गुरुग्राम के हरसरू गांव में 2.25 एकड़ जमीन कुर्की में शामिल है.

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  शराब नीति केस: 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को ED ने किया अरेस्ट, SC में कल सुबह सुनवाई

  ED Action On Arvind Kejriwal: शराब नीति केस में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है. केजरीवाल ने 9वें समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की थी.

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  "एक आदमी के जाने से पूरा ED निष्प्रभावी हो जाएगा": जांच एजेंसी प्रमुख के कार्यकाल पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल

  इस मामले में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘‘यह अधिकारी किसी राज्य के डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे अधिकारी हैं जो संयुक्त राष्ट्र में भी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं.