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UP के शाइन सिटी घोटाले का मास्टरमाइंड राशिद नसीम दुबई में गिरफ्तार, दर्ज हैं 554 केस
लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी ग्रुप के मालिक राशिद नसीम की ईडी जांच से पता चला था कि उसने अपनी कंपनियों के जरिए रियल एस्टेट स्कीम और मल्टी-लेवल मार्केटिंग के नाम पर 800 से 1000 करोड़ रुपये जुटाए थे.
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387 करोड़ की फर्जी डिग्रियां और मनी लॉन्ड्रिंग: अशोनी कंवर और उसका बेटा 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित
ED के मुताबिक इस काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा राज कुमार राणा की पत्नी अशोनी कंवर के बैंक खातों में वेतन और किराये के रूप में ट्रांसफर किया गया था. इन पैसों का उपयोग करनाल और दिल्ली में बेनामी संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया.
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महंगी गाड़ियों का शौकीन, सेलिब्रिटीज से दोस्ती और काम- रंगदारी... अब ED के रडार पर आया हरियाणा का राव इंद्रजीत यादव
ED ने इंद्रजीत के 10 ठिकानों पर छापेमारी की है, इसमें जो मिला है वो चौंकाने वाला है. दरअसल इंद्रजीत यादव सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ के लिए मशहूर है. लेकिन पुलिस की फाइलों में वो कुख्यात गैंगस्टर है और ED की फाइलों में Economic Offender है.
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कबतक भारत लौटोगे साफ-साफ बताओ... हाईकोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को खूब सुनाया
मुंबई हाईकोर्ट ने विजय माल्या को सख्त संदेश दिया है कि भारत लौटने की योजना पर हलफनामा दाखिल किए बिना उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी. माल्या ने एफईओ अधिनियम और भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के आदेश को चुनौती दी है.
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शाइन सिटी घोटाला: राशिद नसीम भगौड़ा घोषित, ED ने 1279 करोड़ की काली कमाई का किया खुलासा
ED ने शाइन सिटी ग्रुप के मुख्य प्रमोटर राशिद नसीम को मनी लॉन्ड्रिंग और करीब 1279 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है. फर्जी रियल एस्टेट और मल्टी-लेवल मार्केटिंग जैसी तमाम स्किम के जरिए यूपी और बिहार के लोगों से अरबों रुपये ठगने के बाद नसीम फरार हो गया.
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बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी,अब तक 749.83 करोड़ की संपत्ति जब्त: निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि बैंक से लिया गया कर्ज जानबूझकर न चुकाने वालों का लोन को माफ नहीं किया गया, बल्कि 'राइट ऑफ' किया गया है, यानी बैंकों ने इन्हें अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया, लेकिन उनकी वसूली के प्रयास जारी हैं.
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एचपीजेड टोकन 'धोखाधड़ी' मामले में दुबई में रह रहा व्यक्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित
नगालैंड की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने बुधवार को दुबई में रह रहे एक व्यक्ति को ‘एचपीजेड टोकन’ से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धनशोधन मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया.
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भारत ने जी20 देशों को भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने में सहयोग मजबूत करने को कहा
जी20 देशों को दिए गए सरकार द्वारा तैयार एक दस्तावेज के अनुसार, भगोड़े आर्थिक अपराधियों से व्यापक रूप से और कुशलता से निपटने के लिए समूह के देशों के बीच मजबूत और सक्रिय सहयोग होना चाहिए.
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बैंक लोन मामले में फरार चल रहे विजय माल्या को PMLA कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा
खास बात यह है कि माल्या के आर्थिक रूप से भगोड़ा घोषित हो जाने के बाद उसकी संपत्ति तुरंत प्रभाव से जब्त की जा सकती है. इसके साथ-साथ आर्थिक भगोड़ा की सूची में वो भी आता है जिसके विरुद्ध सूचीबद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया होता है
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पीएनबी घोटाला : भगोड़ा नीरव मोदी को कोर्ट का नोटिस, पेश नहीं हुए तो संपत्ति कर ली जाएगी जब्त
विशेष ‘भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून’ अदालत ने दो अरब अमेरिकी डॉलर के बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी की बहन और भाई को आज सार्वजनिक समन जारी कर उन्हें 25 सितंबर को पेश होने को कहा है. इसमें कहा गया है कि अगर वे अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति नए कानून के तहत जब्त कर ली जाएगी. एम एस आजमी की अदालत ने प्रमुख समाचार पत्रों में नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी और भाई निशाल मोदी के नाम तीन सार्वजनिक नोटिस जारी किए हैं क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने नए कानून के तहत एक आवेदन में इन्हें ‘हितबद्ध व्यक्तियों में गिना है.’ ईडी ने दोनों पर धन शोधन में लिप्त होने और घोटाले के सामने आने से पहले ही भारत से फरार हो जाने के आरोप लगाए हैं.
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UP के शाइन सिटी घोटाले का मास्टरमाइंड राशिद नसीम दुबई में गिरफ्तार, दर्ज हैं 554 केस
लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी ग्रुप के मालिक राशिद नसीम की ईडी जांच से पता चला था कि उसने अपनी कंपनियों के जरिए रियल एस्टेट स्कीम और मल्टी-लेवल मार्केटिंग के नाम पर 800 से 1000 करोड़ रुपये जुटाए थे.
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387 करोड़ की फर्जी डिग्रियां और मनी लॉन्ड्रिंग: अशोनी कंवर और उसका बेटा 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित
ED के मुताबिक इस काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा राज कुमार राणा की पत्नी अशोनी कंवर के बैंक खातों में वेतन और किराये के रूप में ट्रांसफर किया गया था. इन पैसों का उपयोग करनाल और दिल्ली में बेनामी संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया.
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महंगी गाड़ियों का शौकीन, सेलिब्रिटीज से दोस्ती और काम- रंगदारी... अब ED के रडार पर आया हरियाणा का राव इंद्रजीत यादव
ED ने इंद्रजीत के 10 ठिकानों पर छापेमारी की है, इसमें जो मिला है वो चौंकाने वाला है. दरअसल इंद्रजीत यादव सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ के लिए मशहूर है. लेकिन पुलिस की फाइलों में वो कुख्यात गैंगस्टर है और ED की फाइलों में Economic Offender है.
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कबतक भारत लौटोगे साफ-साफ बताओ... हाईकोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को खूब सुनाया
मुंबई हाईकोर्ट ने विजय माल्या को सख्त संदेश दिया है कि भारत लौटने की योजना पर हलफनामा दाखिल किए बिना उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी. माल्या ने एफईओ अधिनियम और भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के आदेश को चुनौती दी है.
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शाइन सिटी घोटाला: राशिद नसीम भगौड़ा घोषित, ED ने 1279 करोड़ की काली कमाई का किया खुलासा
ED ने शाइन सिटी ग्रुप के मुख्य प्रमोटर राशिद नसीम को मनी लॉन्ड्रिंग और करीब 1279 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है. फर्जी रियल एस्टेट और मल्टी-लेवल मार्केटिंग जैसी तमाम स्किम के जरिए यूपी और बिहार के लोगों से अरबों रुपये ठगने के बाद नसीम फरार हो गया.
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बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी,अब तक 749.83 करोड़ की संपत्ति जब्त: निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि बैंक से लिया गया कर्ज जानबूझकर न चुकाने वालों का लोन को माफ नहीं किया गया, बल्कि 'राइट ऑफ' किया गया है, यानी बैंकों ने इन्हें अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया, लेकिन उनकी वसूली के प्रयास जारी हैं.
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एचपीजेड टोकन 'धोखाधड़ी' मामले में दुबई में रह रहा व्यक्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित
नगालैंड की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने बुधवार को दुबई में रह रहे एक व्यक्ति को ‘एचपीजेड टोकन’ से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धनशोधन मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया.
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भारत ने जी20 देशों को भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने में सहयोग मजबूत करने को कहा
जी20 देशों को दिए गए सरकार द्वारा तैयार एक दस्तावेज के अनुसार, भगोड़े आर्थिक अपराधियों से व्यापक रूप से और कुशलता से निपटने के लिए समूह के देशों के बीच मजबूत और सक्रिय सहयोग होना चाहिए.
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बैंक लोन मामले में फरार चल रहे विजय माल्या को PMLA कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा
खास बात यह है कि माल्या के आर्थिक रूप से भगोड़ा घोषित हो जाने के बाद उसकी संपत्ति तुरंत प्रभाव से जब्त की जा सकती है. इसके साथ-साथ आर्थिक भगोड़ा की सूची में वो भी आता है जिसके विरुद्ध सूचीबद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया होता है
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पीएनबी घोटाला : भगोड़ा नीरव मोदी को कोर्ट का नोटिस, पेश नहीं हुए तो संपत्ति कर ली जाएगी जब्त
विशेष ‘भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून’ अदालत ने दो अरब अमेरिकी डॉलर के बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी की बहन और भाई को आज सार्वजनिक समन जारी कर उन्हें 25 सितंबर को पेश होने को कहा है. इसमें कहा गया है कि अगर वे अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति नए कानून के तहत जब्त कर ली जाएगी. एम एस आजमी की अदालत ने प्रमुख समाचार पत्रों में नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी और भाई निशाल मोदी के नाम तीन सार्वजनिक नोटिस जारी किए हैं क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने नए कानून के तहत एक आवेदन में इन्हें ‘हितबद्ध व्यक्तियों में गिना है.’ ईडी ने दोनों पर धन शोधन में लिप्त होने और घोटाले के सामने आने से पहले ही भारत से फरार हो जाने के आरोप लगाए हैं.
