Banks Probe

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  AAP नेता दीपक सिंगला को ईडी ने किया गिरफ्तार, बीजेपी पर हमलावर हुए केजरीवाल, जानें क्या कहा

  प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली और गोवा में दो अलग-अलग मामलों में छापेमारी करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है.

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  40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

  ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.

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  अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर

  कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.

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  अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल तक पहुंची CBI जांच की आंच, 228 करोड़ के फ्रॉड मामले में सुबह से शाम तक हुई पूछताछ

  CBI ने इससे पहले शुक्रवार को भी जय अनमोल से पूछताछ की थी, जबकि 9 दिसंबर 2025 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मुंबई में जय अनमोल अंबानी के आवास पर तलाशी अभियान भी चलाया था.

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  फरीदाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार से टक्कर में ICICI बैंक कर्मी की मौत

  जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 35 वर्षीय तरुण प्रताप चौहान के रूप में हुई है, जो ICICI बैंक में कार्यरत थे. वह स्कूटी से अपने घर की ओर जा रहे थे. इसी दौरान अचानक आई तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी.

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  RBI गवर्नर का Exclusive इंटरव्यू: महंगाई,सेंट्रल बैंक की आजादी और अर्थव्यवस्था पर क्या बोले संजय मल्होत्रा?

  NDTV Profit को दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गवर्नर ने उन सवालों के जवाब दिए हैं जो हर आम आदमी जानना चाहता है.उन्होंने महंगाई, निवेश,रुपये की मजबूती,बैंकिंग सेक्टर और केंद्रीय बैंक की आजादी जैसे कई मुद्दों पर खुलकर बात की.

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  ₹27,000 करोड़ बैंक फ्रॉड केस: अमटेक ग्रुप के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

  दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले जमानत से इनकार करते हुए कहा था कि अरविंद धाम की रिहाई से ट्रायल प्रभावित हो सकता है और जनता का न्याय प्रणाली पर भरोसा कमजोर पड़ेगा.

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  बैंक ऑफ बड़ौदा ने RCom और अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया

  बैंक ऑफ बड़ौदा का यह कदम अनिल अंबानी के लिए एक और झटका है. इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने जून 2025 में आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था. उसके बाद 24 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही कदम उठाया और आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करते हुए अनिल अंबानी का नाम शामिल किया.

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  68.38 करोड़ रुपये का गबन: केनरा बैंक के पूर्व मुख्य प्रबंध निदेशक सहित 5 के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

  केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को केनरा बैंक के पूर्व मुख्य प्रबंध निदेशक और उनके पांच सहयोगियों पर दिल्ली की एक निजी कंपनी की मिलीभगत से साल 2014 में बैंक से 68.38 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोप-पत्र दाखिल किया.

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  PNB घोटाला : प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी, नीरव मोदी और चौकसी को सम्मन जारी

  पीएनबी घोटाला मामले में एजेंसियों ने नीरव मोदी और उसके पार्टनर के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब नेशनल बैंक में 11,400 करोड़ रुपये के कथित फर्जीवाड़े के सिलसिले में अपनी धन शोधन जांच के तहत अरबपति हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उसके कारोबार सहयोगी एवं आभूषण श्रृंखला प्रमोटर मेहुल चौकसी को शुक्रवारर को सम्मन जारी किया. इसके साथ ही ईडी ने आरोपियों से जुड़ी संपत्तियों की जांच का दायरा बढ़ा दिया. बताया जा रहा है कि नीरव और चोकसी देश छोड़कर भाग गए हैं.

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  स्विट्जरलैंड ने बताया, ललित मोदी और उनकी पत्नी के खिलाफ हो रही है टैक्स जांच

  स्विट्जरलैंड सरकार ने बताया कि ललित मोदी और उनकी पत्नी मीनल उन लोगों में शामिल हैं, जिनके बारे में भारतीय अधिकारियों ने उसके कर विभाग से सूचना और सहयोग मांगा है।

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  काला धन मामले में यशवर्धन बिड़ला समेत सात नामों का खुलासा

  बैंक की ओर से जिन नामों को सार्वजनिक किया गया है वे 30 दिन के अंदर अपना पक्ष रख सकते हैं। भारत सरकार की ओर से स्विस सरकार से 600 से ज्यादा खातों के बारे में जानकारी मांगी गई है।

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  स्विट्जरलैंड ने काले धन की जांच के घेरे में आए दो भारतीयों के नाम सार्वजनिक किए

  स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंकों में खाता रखने वाले विदेशी नागरिकों के नाम सार्वजनिक किए हैं, जिनमें दो भारतीय महिलाए भी शामिल हैं। स्विटजरलैंड ने उन्हीं लोगों के नाम सार्वजनिक किए हैं जिनके खिलाफ उनके अपने देशों में जांच चल रही है।

• कालाधन : एचएसबीसी बैंक की सूची में शामिल भारतीयों के खाते में जमा हैं 4,479 करोड़ रुपये

  काले धन पर बड़ा खुलासा करते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि एचएसबीसी बैंक की सूची में शामिल भारतीयों के खातों में 4,479 करोड़ रुपये जमा हैं और ऐसे 79 खाताधारकों के खिलाफ आयकर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

• काला धन मामले की जांच में एक और व्हिसिल ब्लोअर ने की भारत सरकार की मदद की पेशकश

  यूबीएस फ्रांस बैंक की पूर्व जनसंपर्क अधिकारी स्टेफनी गिबौड ने पेरिस में एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि वह काले धन मामले की जांच में भारत की मदद कर सकती हैं।