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  ईडी ने जमीन और क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में ₹10.86 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क

  जांच एजेंसी के मुताबिक, ठगी की रकम को छिपाने के लिए आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा नेटवर्क तैयार किया था. पैसे पहले तीसरे पक्ष के बैंक खातों में जमा कराए गए और बाद में उन्हें नकद में निकाल लिया गया.

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  अल-फलाह यूनिवर्सिटी की संपत्तियां अटैच करने की तैयारी में ED, जानें किस मामले में हो रहा एक्शन

  अल-फलाह यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट के बाद केंद्रीय एजेंसियों की जांच के घेरे में है.

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  नितिन कसलीवाल पर शिकंजा! लंदन में 150 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, बैंक घोटाले का आरोपी

  ईडी ने नितिन कसलीवाल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लंदन में 150 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है. कसलीवाल पर भारतीय बैंकों से 1400 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है. जांच में सामने आया कि उन्होंने टैक्स हेवन देशों में ट्रस्ट और कंपनियों के जरिए संपत्ति छिपाई.

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  अंग्रेजी शिक्षा, स्कॉलरशिप, फीस... गुड शेफर्ड स्कूल चलाने वाले ग्रुप ने कैसे की 296 करोड़ के चंदे की हेराफेरी?

  ED को ऐसे सबूत मिले हैं कि संगठन के शीर्ष अधिकारियों में शामिल डॉ. जोसेफ डी’सूजा बिज़नेस क्लास में विदेश यात्राएं करते थे. कई फर्जी बिल बनाकर अकाउंट से पैसे निकाले गए और नकद निकासी के बाद इन पैसों से निजी संपत्तियां खरीदी गईं.

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  कॉइनबेस फिशिंग घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 21.71 करोड़ की संपत्ति की अटैच

  ED की जांच एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें बताया गया था कि भारत के नागरिक चिराग तोमर को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने नकली वेबसाइट बनाकर लोगों से 20 मिलियन डॉलर (लगभग 170 करोड़ रुपये) से ज्यादा की ठगी की.

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  सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 7.44 करोड़ की संपत्ति कुर्क

  जांच में सामने आया कि नोटबंदी के बाद नवंबर 2016 में सतेंद्र जैन के करीबी सहयोगी और बेनामी धारक अंकुश जैन व वैभव जैन ने बैंक ऑफ बड़ौदा, भोगल शाखा में 7.44 करोड़ रुपये नकद आयकर अग्रिम के रूप में जमा किए. यह राशि आय घोषणा योजना (आईडीएस), 2016 के तहत घोषित की गई थी.

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  बिटकॉइन पोंजी स्कीम केस : ED ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़ी 98 करोड़ की संपत्ति जब्त की

  Bitcoin Scam Case: जब्त की गई प्रोपर्टी में जुहू में स्थित एक बंगला जो कि शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, साथ ही पुणे में मौजूद एक बंगला शामिल है. इसके अलावा राज कुंद्रा के नाम पर कुछ शेयर भी ED ने जब्त किए.

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  ED ने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर की 17.82 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू और उसके परिवार की 17.82 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति अटैच कर ली है. इन संपत्तियों में कैश और जमीन है. यह जमीन हरियाणा के नारनौल और राजस्थान के जयपुर में है. ईडी ने ये करवाई हरियाणा में दर्ज कई एफआईआर को आधार बनाते हुए की है. हरियाणा पुलिस ने सुरेंद्र और उसके साले विकास पर हत्या और अपहरण जैसे कई मुकदमे दर्ज किए थे.

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  ED ने जीडीआर घोटाले में 53 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

  ईडी ने एक बयान में कहा कि जिन संपत्ति को कुर्क किया गया है, वे लंदन में रहने वाले अरूण पंचारिया, संजय अग्रवाल और इंडिया फोकस कार्डनिल फंड की हैं. उसने कहा कि ये संपत्ति 59.37 करोड़ रुपये की हैं जिन्हें हैदराबाद के फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड से जुड़ी एक जांच के तहत जब्त किया गया है.

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  SC-ST छात्रवृत्ति घोटाला : ED ने शैक्षिक संस्‍थान की 5.62 करोड़ रुपये की संपति की कुर्क

  जांच से पता चला कि इस अवैध राशि को सेठ बिमल प्रसाद जैन एजुकेशनल ट्रस्ट के बैंक खातों में या कॉलेज के अन्य खातों में भेज दिया गया था, जिसका उपयोग ट्रस्ट के खर्चों के लिए किया गया था और नकदी के रूप में निकाला गया. 

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  यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां की 2.25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

  उत्तर प्रदेश (UP) के गाजीपुर (Ghazipur) जिला प्रशासन ने जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पत्नी अफशां अंसारी (Afshan Ansari) के नाम की 2.25 करोड़ रुपये कीमत की संपत्तियों को कुर्क किया है. मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद है. अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने पीटीआई को बताया, “भारी पुलिस बल के साथ उस क्षेत्र के एसडीएम ने गोराबाजार क्षेत्र, राजदेपुर और फूलनपुर में तीन भवनों को कुर्क किया. इन संपत्तियों को आपराधिक गतिविधियों से कमाए गए पैसे से खरीदा गया था.”

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  सांसद अफजाल अंसारी की 14.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

  उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सांसद अफजाल अंसारी की 14.90 करोड़ रुपए की संपत्ति रविवार को कुर्क कर ली गई. पुलिस द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, गाजीपुर जिले में अंसारी की अवैध रूप से एकत्र की गई 14.90 करोड़ रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुर्क कर लिया गया है.

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  ईडी ने उद्धव ठाकरे के करीबी शिवसेना के पूर्व विधायक से संबद्ध चीनी मिल की संपत्ति कुर्क की

  ईडी ने पिछले साल एमएससीबी घोटाला मामले में सतारा में स्थित एक चीनी मिल की 65 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की थी और कहा था कि राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं राकांपा नेता अजीत पवार तथा उनकी पत्नी से संबद्ध एक कंपनी इसमें संलिप्त है.

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  Noida : दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों पर सख्त एक्शन, 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क

  पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) हरीश चंदर ने बताया कि गिरधरपुर गांव में रहने वाले सुरेश एवं अमित की आठ फरवरी, 2021 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

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  तेलंगाना आईएमएस घोटाला: ईडी ने 144 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने तेलंगाना में कथित बीमा चिकित्सा योजना घोटाले में धनशोधन जांच के सिलसिले में 144 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. एजेंसी ने 131 अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया है. इनमें 97 भूखंड, छह विला, 18 व्यावसायिक दुकानें, छह कृषि भूमि और चार फ्लैट शामिल हैं. ये सम्पत्तियां हैदराबाद तथा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु में अन्य स्थानों और नोएडा में हैं. ईडी ने प्रतिभूतियों और सावधि जमा के रूप में चल संपत्ति को भी कुर्क किया है.