Enforcement Directorate ED

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  ऑनलाइन सट्टेबाजी के नाम पर ठगी में ED का एक्शन, कांग्रेस नेता KC वीरेंद्र नेटवर्क की 177 करोड़ की संपत्ति अटैच

  प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुए के रैकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए King567 से जुड़े मामले में KC वीरेंद्र की 177.30 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं. ईडी जांच में 2300 करोड़ रुपये से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है.

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  ईडी ने जमीन और क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में ₹10.86 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क

  जांच एजेंसी के मुताबिक, ठगी की रकम को छिपाने के लिए आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा नेटवर्क तैयार किया था. पैसे पहले तीसरे पक्ष के बैंक खातों में जमा कराए गए और बाद में उन्हें नकद में निकाल लिया गया.

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  ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा- यह गंभीर मामला है?

  I-PAC छापेमारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और ED के बीच टकराव को “बेहद गंभीर” बताया और एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी करने का संकेत दिया है. ED ने CBI जांच की मांग की, जबकि सिब्बल ने चुनावी समय में हुई ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए.

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  अल-फलाह यूनिवर्सिटी की संपत्तियां अटैच करने की तैयारी में ED, जानें किस मामले में हो रहा एक्शन

  अल-फलाह यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट के बाद केंद्रीय एजेंसियों की जांच के घेरे में है.

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  CM ममता बनर्जी जांच में बाधा डाल रहीं... ED ने कलकत्ता हाई कोर्ट का किया रुख

  CM ममता बनर्जी ने ED की इस कार्रवाई को पूरी तरह राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए इसे BJP की एक सोची-समझी साजिश बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि ED ने तलाशी के बहाने उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति, लैपटॉप, आईफोन और SIR समेत बेहद गोपनीय दस्तावेज जब्त कर लिए हैं.

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  दिल्ली में ED का बड़ा एक्शन: सर्वप्रिय विहार में मिला 'कुबेर का खजाना', करोड़ों का कैश और गहने बरामद

  जांच अधिकारियों ने ₹5.12 करोड़ की भारी-भरकम नकदी बरामद की है, जिसकी गिनती के लिए बैंक अधिकारियों को विशेष रूप से कैश काउंटिंग मशीनों के साथ मौके पर बुलाना पड़ा. नकदी के साथ-साथ, ईडी ने एक सूटकेस भरकर सोने और हीरे के गहने भी जब्त किए हैं.

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  डंकी रूट से अमेरिका भेजने वाले एजेंटों पर ED की कार्रवाई, 5.41 करोड़ की संपत्ति जब्त

  ED की जांच में सामने आया है कि ये एजेंट भोले-भाले लोगों को अमेरिका कानूनी तरीके से भेजने का झांसा देते थे और उनसे मोटी रकम वसूलते थे. लेकिन बाद में उन्हें दक्षिण अमेरिका के कई देशों से होते हुए बेहद खतरनाक रास्तों से अमेरिका भेजा जाता था. इन लोगों को USA-मेक्सिको बॉर्डर से अवैध रूप से अमेरिका में घुसाया जाता था.

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  फर्जी क्रिप्टो पोंजी स्कैम पर ED का बड़ा एक्शन, हिमाचल–पंजाब में छापेमारी, 2300 करोड़ की ठगी का खुलासा

  छापेमारी के दौरान ED ने 3 लॉकर फ्रीज किए हैं और करीब 1.2 करोड़ रुपये की बैंक जमा और एफडी को जब्त किया है. इसके अलावा कई अहम दस्तावेज, बेनामी संपत्तियों में निवेश से जुड़े कागजात, निवेशकों का डेटा, कमीशन स्ट्रक्चर और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए हैं.

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  कितने हुए बरी और कितनी मिली सजा? ED और IT विभाग पर सरकार ने लोकसभा में पेश किए आंकड़े

  लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्रालय ने पिछले 11 सालों में ईडी और इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाईयों का विस्तृत ब्योरा पेश किया है.

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  यूपी कोडीन सिरप रैकेट पर ED का शिकंजा: ₹100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल को समन

  रैकेट का खुलासा अक्टूबर-नवंबर में तब हुआ जब यूपी एफएसडीए (FSDA) ने राज्यभर में बड़े पैमाने पर छापेमारी की. जांच में सामने आया कि राज्य में 37 लाख से ज्यादा कफ सिरप की बोतलें अवैध रूप से बेची गईं, जिसके आरोप में नवंबर में 12 मेडिकल स्टोर मालिकों पर भी केस दर्ज किया गया.

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  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: ED मामले में अब सशरीर उपस्थिति जरूरी नहीं

  हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने मेरिट के आधार पर इस केस की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री की याचिका को निष्पादित कर दिया.

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  पुणे SBI हाई वैल्यू कार लोन मामले का भंडाफोड़, लग्जरी कारें जब्त, जानें कैसे लगाया बैंक को करोड़ों का चूना

  आरोप है कि 2017–2019 के दौरान पुणे में एसबीआई की यूनिवर्सिटी रोड शाखा में चीफ मैनेजर रहे अमर कुलकर्णी ने ऑटो लोन काउंसलर आदित्य सेठिया और कुछ चुनिंदा उधारकर्ताओं के साथ मिलीभगत कर बैंक को धोखा दिया और नकली दस्तावेजों के आधार पर महंगे कार लोन मंजूर किए गए.

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  अवैध खनन कर कैश में खरीदी प्रॉपर्टी, हैदराबाद में ED ने अटैच की 80.05 करोड़ रुपये की संपत्तियां

  Hyderabad Raid: जांच के दौरान ED ने कई ठिकानों पर तलाशी ली, जहां से बड़ी संख्या में असली प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए. ये भी पता चला कि ये प्रॉपर्टीज़ भले ही अलग-अलग लोगों के नाम पर थीं, लेकिन असली मालिक गुडेम माधुसूदन रेड्डी ही हैं.

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  ANSC बैंक घोटाला: 500 करोड़ से ज्यादा की ठगी मामले में पूर्व सांसद सहित 39 लोगों के खिलाफ ईडी की चार्जशीट

  ANSC बैंक घोटाले में नियम-कानून पूरी तरह ताक पर रख दिए गए और इन लोगों का लोन को वापस चुकाने का कोई इरादा नहीं था. इस पूरे घोटाले में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम नॉन पर फॉर्मिंग असेट्स बन गई, यानी बैंक को भारी नुकसान हुआ. 

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  364 प्लॉट, कृषि भूमि, FD... छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की 61 करोड़ की संपत्ति ED ने कुर्क की

  ईडी ने बयान में बताया कि पुलिस जांच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और अपराध से मिली 2,500 करोड़ से अधिक की रकम लाभार्थियों की जेबों में गई.