'ED investigations'

कुछ साल पहले तक छत्तीसगढ़ के नेहरू नगर में जूस की दुकान चलाने वाला सौरभ चंद्राकर अब सट्टा किंग बन चुका है. हालांकि अब ईडी ने उसके खिलाफ मनी लांड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर लुक आउट नोटिस जारी किया है.

आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम और अन्य पर केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाईं या खरीदी थीं.

ED ने Xiaomi की देश में यूनिट के बैंकों में 5,551.27 करोड़ रुपये के फंड को FEMA के तहत जब्त किया था। कंपनी पर विदेश में रॉयल्टी के भुगतान की मद में गलत तरीके से यह रकम भेजने का आरोप था

पिछले वर्ष एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने कुछ मर्चेंट्स के खिलाफ हो रही जांच को लेकर Paytm से जानकारी मांगी थी। ED ने पेटीएम को चलाने वाली One 97 Communications के कुछ परिसरों की तलाशी ली थी

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रावसाहब दानवे (Raosaheb Danve) ने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतीकरण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईडी और सीबीआई स्वायत्त संस्थाएं हैं.

केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किए जाने के बाद चेन्नई में लगभग आठ जगहों पर तलाशी चल रही है.

14 राजनीतिक दलों की याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. विपक्षी राजनीति पार्टियों ने इस याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है.

मगुंटा एस रेड्डी के बेटे राघव रेड्डी को ईडी ने इससे पहले अरेस्ट किया था. दरअसल राघव पर ये आरोप है कि उन्होंने साजिश के तहत करीब 100 करोड़ रुपए विजय नायर के जरिए आप को दिया.

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि ये जांच एजेंसियां कानून से ऊपर नहीं है और किसी भी नोटिस, प्राथमिकी और आरोप पत्र को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 14 दिन यानी 20 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भेजा है. उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को फैसला सुनाएगा.