ED Investigations

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  झारखंड पेयजल-स्वच्छता विभाग घोटालाः ED का शिकंजा कसा, 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

  झारखंड पेयजल विभाग घोटाले में ईडी ने क्लर्क संतोष कुमार, पत्नी ललिता सिन्हा और एक शेल कंपनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. मामला करीब 22.86 करोड़ रुपए के गबन से जुड़ा है.

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  24 करोड़ के मनरेगा घोटाले में ED ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, IAS पूजा सिंघल समेत नेटवर्क पर कसा शिकंजा

  झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा समेत सरकारी योजनाओं में हुए घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA कोर्ट में चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में पांच नए आरोपियों को शामिल किया गया है.

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  बैंक घोटाले मामले में ED का बड़ा एक्शन, लंदन में जब्त की 7.5 करोड़ की संपत्ति

  ED ने 307 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के पास स्थित 7.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. यह कार्रवाई निओ कॉर्पोरेशन और पोली लॉजिक इंटरनेशनल के प्रमोटर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है.

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  अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर

  कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.

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  शरीर में छिपा कर लाई थी 127 किलो सोना, एक्ट्रेस रान्या राव की गोल्ड स्मगलिंग केस में ED की चार्जशीट से खुलासा

  मामले का खुलासा 3 मार्च 2025 को हुआ, जब DRI ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रान्या राव को पकड़ा. उनके पास से 14.213 किलो सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 12.5 करोड़ रुपये थी और इसे उनके शरीर में छुपाकर लाया जा रहा था.

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  अंसल ग्रुप पर ED का एक्शन, 313 करोड़ की संपत्ति कुर्क, होमबायर्स के पैसे हड़पने का आरोप

  ED ने अंसल प्रॉपर्टीज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 313.12 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं. जांच में सामने आया है कि कंपनी ने होमबायर्स से मिले करोड़ों रुपये प्रोजेक्ट में लगाने के बजाय अन्य जगहों पर 'डायवर्ट' कर दिए थे.

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  बड़े रियल एस्टेट घोटाले पर कार्रवाई, गुरुग्राम के Ansal Hub-83 प्रोजेक्ट की 82 करोड़ की संपत्ति अटैच

  ईडी के गुरुग्राम ज़ोनल ऑफिस ने Ansal Hub-83 से जुड़े कथित रियल एस्टेट घोटाले में करीब 82 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दीं.

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  कैप्टन अमरिंदर को ED का समन जारी करने वाले अधिकारी का तबादला, जालंधर से 2700 किमी दूर चेन्नई भेजा

  पूर्व पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणइंदर सिंह को FEMA मामले में जारी समन के बाद बड़ा प्रशासनिक कदम सामने आया है. ED के एडिशनल डायरेक्टर रवि तिवारी, जिन्होंने कैप्टन को समन भेजा था, उनका जालंधर से चेन्नई तबादला कर दिया गया.

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  ED के सामने कल पेश नहीं हुईं टीना अंबानी, अब फिर भेजा जाएगा समन

  ED मनी लॉन्ड्रिंग जांच में टीना अंबानी को जल्द नया समन जारी करेगी, क्योंकि वे सोमवार को पेश नहीं हुईं. मामला न्यूयॉर्क मैनहट्टन में लग्ज़री प्रॉपर्टी की खरीद से जुड़े धन लेनदेन का है. हाल में एजेंसी ने पूर्व RCom अध्यक्ष पुनीत गर्ग से पूछताछ की और सुप्रीम कोर्ट निर्देशों पर ADAG मामलों के लिए SIT भी बनाई है.

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  शिक्षा विभाग घोटाला: ईडी ने 6 के खिलाफ दायर की चार्जशीट, ₹20.47 करोड़ के गबन का है मामला

  मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा बीईओ कार्यालय से जुड़े ₹20.47 करोड़ के कथित गबन मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर ईडी कार्यालय ने कमल राठौर समेत 6 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (PMLA) में चार्जशीट दायर की.