कंपनियों की धोखाधड़ी

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  PNB में एक और लोन फ्रॉड सामने आया, किसने की 2400 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की धोखाधड़ी? 

  श्रेय ग्रुप की इन दोनों कंपनियों पर एक समय में कुल मिलाकर करीब 32,700 करोड़ रुपये का कर्ज था. उस दौरान इन कंपनियों का नियंत्रण कोलकाता स्थित कनोरिया परिवार के पास था, जो इनके प्रमोटर थे.

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  ED का बड़ा एक्शन: बैंक धोखाधड़ी मामले में जब्त ₹169.47 करोड़ की संपत्ति सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को वापस

  कंपनी ने बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर बैंक को धोखा दिया. लोन की रकम असली काम में इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि अलग-अलग रूट्स से दूसरी कंपनियों और खातों में भेज दी गई.

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  संचार साथी ऐप के क्या हैं फायदे? सरकार चाहती है सभी स्मार्टफोन में हो इंस्टॉल, विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल

  दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट विनिर्माताओं और आयातकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि 90 दिन के भीतर सभी नए उपकरणों में धोखाधड़ी की सूचना देने वाला ऐप ‘संचार साथी’ पहले से लगा हो. मोबाइल चोरी और साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है.

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  मुंबई में भरोसे का फायदा उठाकर 18 करोड़ से ज्यादा का शिपिंग फ्रॉड, हाई रिटर्न के झांसा पड़ा महंगा

  इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक कुल नुकसान 18 करोड़ से ज्यादा का हुआ है. EOW ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे नेटवर्क की भूमिका, फंड ट्रांसफर और जहाज़ संचालन से जुड़े दस्तावेज़ों की गहन जांच की जा रही है.

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  कम नहीं हो रही अनिल अंबानी की टेंशन, RCOM बैंक फ्रॉड केस में इन शहरों में 1,452 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच

  इससे पहले भी ED, RCOM और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ 7,545 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां अटैच कर चुका है. अब यह कुल रकम बढ़कर 8,997 करोड़ रुपये हो गई है.

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  315 करोड़ रुपए की साइबर ठगी मामले में घिरे बंगाल के कारोबारी पवन रुइया, पुलिस जांच में खुले चौंकाने वाले राज

  पवन रुइया को 2016 में रेलवे उपकरण चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. अब उनपर और उनके परिजनों पर 315 करोड़ की साइबर ठगी का मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

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  बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए कफ सिरप बनाने वाली डिजीटल विजन कंपनी का पार्टनर गिरफ्तार

  अब सरकार दवा की गुणवत्ता और उसकी निर्माता कंपनियों की निगरानी को लेकर नया कानून लाने की तैयारी में है. यह नया कानून पुराने दवा और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की जगह लेगा.

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  इनवॉइस में हेराफेरी, बैंक से लोन, फिर फुर्र... भारतीय मूल के सीईओ ने किया इतना बड़ा खेल, हिल गया अमेरिका

  वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से आई एक खास रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्लैकरॉक के एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स समेत लेंडर्स ने ब्रह्मभट्ट पर बड़े लोन के लिए कोलैटरल के तौर पर रखे गए इनवॉइस और अकाउंट्स रिसीवेबल में हेरफेर करने का आरोप लगाया है.

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  कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की MLA की पत्नी की याचिका, कहा- "ED की गिरफ्तारी वैध थी"

  वीरेंद्र की पत्नी का कहना था कि उनके पति के खिलाफ दर्ज अधिकांश केस बंद हो चुके हैं या समझौते से निपट गए हैं, सिर्फ FIR नंबर 218/2022 बची है, जिसमें महज़ ₹30,000 रुपये का विवाद था और उस पर भी ‘बी रिपोर्ट’ यानी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है.

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  हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर गिरफ्तार, करोड़ों की बेनामी संपत्तियों का खुलासा

  गिरफ्तारी के बाद निशांत सरीन को विशेष पीएमएलए अदालत, शिमला में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें 14 अक्टूबर 2025 तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है.ईडी के मुताबिक, जांच जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना है.

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  यूनिवर्सल बिल्डवेल के पूर्व प्रमोटर्स पर ED का शिकंजा, 153 करोड़ की संपत्तियां अटैच

  एफआईआर में आरोप था कि कंपनी और उसके प्रमोटर्स रमन पुरी, विक्रम पुरी और वरुण पुरी ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे नहीं किए और हज़ारों होमबायर्स और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की.

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  500 करोड़ का बैंक फ्रॉड... पूर्व सांसद चेयरमैन के साथ-साथ MD और लोन ऑफिसर को ED ने किया गिरफ्तार

  एक बैंक के शीर्ष अधिकारियों ने ग्राहकों के जमा किए गए 500 करोड़ रुपए को लोन के नाम पर निकाला. फिर इस रकम को बैंक अधिकारियों ने अपने परिचितों के बीच बांट लिया, इससे बैंक को 500 करोड़ का नुकसान हुआ है. अब इस मामले में बैंक के तीन शीर्ष अधिकारियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है.

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  अनिल अंबानी मुंबई से दिल्ली पहुंचे, ईडी के सामने पेशी, 17 हजार करोड़ बैंक लोन फ्रॉड केस में फंसे

  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित 17,000 करोड़ रुपये के लोन धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच के तहत अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए तलब किया है. उन्हें आज दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है.

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  अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ीं, 17 हजार करोड़ के लोन फ्रॉड केस में ED ने मांगी नई डिटेल

  एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों बैंकों और निजी बैंकों से संपर्क किया गया है.

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  अनिल अंबानी लोन फ्रॉड केस: मंजूरी से पहले ही ट्रांसफर की गई लोन की रकम!

  अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. ईडी ने उन्हें तलब कर लिया है. यहां जानिए अनिल अंबानी की कंपनी पर कौन से आरोप लगे हैं और कैसे बढ़ती जा रही उनकी टेंशन...