सीजीएसटी आयुक्त कार्यालय इंदौर और इंदौर राज्य सायबर सेल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी जीएसटी फॉर्म बनाकर 700 करोड रुपए का इनकम टैक्स फ्रॉड करने वाले गैंग के पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. जिनमें दो आरोपियों को सीजीएसटी पुलिस ने रिमांड पर लिया है, तो वहीं तीन आरोपी राज्य साइबर सेल पुलिस ने कार्रवाई कर गिरफ्तार किए हैं.
दरअसल, सीजीएसटी कार्यालय द्वारा एक लिखित आवेदन राज्य साइबर सेल को सौंपा गया था. जिसमें बताया गया था कि सीजीएसटी ने ऐसे इनपुट निकले हैं, जिसमें टैक्स क्रेडिट आईटीसी बनाने और उन्हें पारित करने वाले एक रैकेट सक्रिय है. जिन्होंने बड़ी संख्या में फर्जी जीएसटी फर्म बनाई हुई है और स्क्रैप और अन्य बिजनेस के आधार पर यह बदमाश इनपुट टैक्स क्रेडिट बना रहे हैं. इनमें बदमाशों ने ना केवल इंदौर बल्कि देश के बड़ी-बड़ी फर्म का नाम का उपयोग कर फर्जी नाम नंबर और पता तकनीकी तौर पर फ्रॉड करते हुए उपयोग में लिए हैं.
शिकायत के बाद राज्य साइबर सेल इंदौर और सीजीएसटी कार्यालय इंदौर में संयुक्त ऑपरेशन करते हुए गुजरात सूरत से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. पहले जांच में दोनों ही विभाग को लगभग 100 करोड रुपए से अधिक के इनपुट मिले थे, लेकिन जांच पूरी होते-होते यह आंकड़ा 700 करोड़ तक जा पहुंचा. दबिश के दौरान दोनों ही टीमों को सूरत में बदमाशों के फ्लेट से 500 से अधिक फर्जी फर्मों के दस्तावेज, अनेक शॉर्ट करने वाले डाक्यूमेंट्स, बड़ी संख्या में लोगों के आधार कार्ड के डाटा, फर्जी पतों के डाक्यूमेंट्स, सील लेटर पेड़ ,फर्जी दस्तावेज जप्त हुए .
अधिकारियों के मुताबिक आरोपी परंपरागत बैंकिंग चैनल से बचते हुए विभिन्न मोबाइल नंबरों से जुड़े कई डिजिटल वॉलेट खातों के माध्यम से लेन-देन कर रहे थे. वे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुचने के अलावा अपनी पहचान भी छुपा रहे थे.
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