खास बातें
- 150 करोड़ की धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है
- कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए फर्जीवाड़ा
- 40 किलो सोना भी हुआ बरामद
डायरेक्ट्रेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने नोएडा से 40 किलो सोना बरामद कर एक एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है, जो नोटबंदी के बाद दुबई से 500 किलो सोना मंगाकर बेच चुका है. दुबई से 24 कैरेट के सोने के बिस्कुट आते थे और वापसी में तांबे के नकली गहने जाते थे. नोटबंदी के बाद ये खेल बड़े पैमाने पर चल रहा था. लेकिन डीआरआई ने पहले ये 35 किलो तांबे के गहने पकड़े और फिर नोएडा के विशेष आर्थिक जोन में बनी इसी महालक्ष्मी ज्वैल एक्सपोर्ट कंपनी और इसके मालिक के घर छापा मारकर 12 करोड़ का 40 किलो सोना बरामद किया.
कंपनी के मालिक प्रशांत सागर अरोड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. डीआरआई के छापे के बाद कंपनी में सन्नाटा पसरा है. यहां काम करने वाले लोगों का कहना है कि नोटबंदी के बाद मालिक कंपनी में सोना कम ही ला रहा था. डीआरआई के मुताबिक पूरा फर्ज़ीवाड़ा कुछ इस तरह से हो रहा था
- विशेष आर्थिक ज़ोन में बनी कंपनियों को सोने आयात ड्यूटी में छूट होती है
- क्योंकि इनके उत्पादों का निर्यात विदेश में ही होता है
- जितना सोना विदेश से मंगाते है उतने के गहने बनाकर बाहर भेजना होता है
- ये कंपनी इसी छूट का फायदा उठाकर सोना मंगा रही थी
- लेकिन वापसी में तांबे के गहने भेज रही थी
- नोटबंदी के बाद कंपनी ने करीब 150 करोड़ कीमत का 500 किलो सोना मंगाया भारत में कई लोगों को बेच दिया।शक है कि सोना काले धन रखने वाले लोगों ने ख़रीदा. इस तरह कंपनी ने 10 प्रतिशत की कस्टम ड्यूटी भी चोरी की यानी 1 किलो सोने के आयात में ढाई से 3 लाख की कस्टम ड्यूटी भी बचाई.
कोलकाता और मिदनापुर से एक करोड़ की नई करेंसी बरामद
वेस्ट बंगाल के कोलकाता और मिदनापुर में आईटी की रेड में एक करोड़ की नई करेंसी बरामद की गई है. ये नए नोट आभूषण व्यापारी, अंडे के व्यवसायी और मोबाइल दुकानदार के पास से बरामद किए गए हैं. ज्वैलर के पास से 22 लाख और अंडे के व्यापारी के पास से 11 लाख रुपए बरामद किए गए हैं. इसके साथ ही आईटी की रेड में 6 करोड़ की बेनाम संपत्ति भी बरामद की गई है. मिदनापुर के को-ऑपरेटिव बैंक के हेड-क्वार्टर पर भी छापा मारा गया है, जिसमें संदिग्ध जमाराशि का पता लगाया गया है.