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कनाडा में सबसे बड़ी गोल्ड चोरी का आरोपी गिरफ्तार, एक फरार आरोपी के भारत में छिपे होने की आशंका
कनाडा पुलिस ने देश के इतिहास की सबसे बड़ी गोल्ड चोरी मामले में अर्सलान चौधरी को टोरंटो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया. अप्रैल 2023 में 400 किलो सोना और $2.5 मिलियन विदेशी मुद्रा एयरपोर्ट से चोरी हुई थी. चौधरी पर साजिश और चोरी के आरोप हैं. इस मामले में 10 लोगों पर आरोप तय हुए हैं, जबकि एक आरोपी सिमरन प्रीत पनेसर भारत में छिपा है.
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14 ठिकानों पर छापा, 10 संपत्तियों के डॉक्यूमेंट सीज... छांगुर बाबा के ठिकानों पर ED की रेड में मिले अहम सुराग
छांगुर बाबा धर्मांतरण रैकेट मामले में ईडी ने आज बड़ा खुलासा किया है. ED ने 14 लोकेशन पर सर्च किया. इस दौरान बाबा के राजदार नवीन के करीबी शहजाद शेख के मोबाइल फोन से ईडी को एक बड़ा सुराग मिला है.
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लग्जरी याच, मिनी जेट बोट सहित 131 करोड़ की संपत्ति अटैच, मुंबई में ED का बड़ा एक्शन
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड पावेल प्रोजोरोव के लग्जरी याच, मिनी जेट बोट समेत 131 करोड़ की संपत्ति अटैच की है.
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ED ने हवाला लेनदेन के आरोपों पर Joyallukas ग्रुप की 305 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
कंपनी द्वारा हवाला के माध्यम से दुबई में भारी नकदी कथित तौर पर अंतरित करने को लेकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के मामले में यह कार्रवाई की गई है.
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छापेमारी के बाद कांग्रेस नेता कुलदीप विश्नोई और उनके परिवार की 200 करोड़ की विदेशी संपत्ति का पता चला: सीबीडीटी
आयकर विभाग द्वारा हरियाणा कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार के खिलाफ छापेमारी के बाद 200 करोड़ रुपये से अधिक की गुप्त विदेशी संपत्ति का पता चला है. सीबीडीटी सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी. विभाग ने हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में बिश्नोई से जुड़े 13 परिसरों की 23 जुलाई को तलाशी ली थी.
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ईडी ने डाबर इंडिया के निदेशक की 21 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत विदेश में संपत्ति रखने को लेकर डाबर इंडिया लि. के निदेशक से संबंधित 20.87 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की है. ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, जब्ती का आदेश एक जांच के बाद जारी किया गया है, जिसमें पता चला कि कंपनी के निदेशक प्रदीप बर्मन ने 32.1 लाख डॉलर की रकम जुरिक के एचएसबीसी (हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन) खाते में जमा किया था.
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काला धन विदेशी बैंकों में जमा : अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ
अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि 500 और 1,000 रुपये के नोट वापस लेने से काले धन पर लगाम लगाने में मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि यह विदेशी बैंकों, विदेशी मुद्रा, सोने या अन्य संपत्ति के रूप में जमा है.
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विदेशी मुद्रा भंडार 367.16 अरब डॉलर के रिकार्ड स्तर पर
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 1.346 अरब डॉलर की जोरदार वृद्धि के साथ 367.169 अरब डॉलर की रिकार्ड उंचाई पर पहुंच गया.
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कनाडा में सबसे बड़ी गोल्ड चोरी का आरोपी गिरफ्तार, एक फरार आरोपी के भारत में छिपे होने की आशंका
कनाडा पुलिस ने देश के इतिहास की सबसे बड़ी गोल्ड चोरी मामले में अर्सलान चौधरी को टोरंटो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया. अप्रैल 2023 में 400 किलो सोना और $2.5 मिलियन विदेशी मुद्रा एयरपोर्ट से चोरी हुई थी. चौधरी पर साजिश और चोरी के आरोप हैं. इस मामले में 10 लोगों पर आरोप तय हुए हैं, जबकि एक आरोपी सिमरन प्रीत पनेसर भारत में छिपा है.
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14 ठिकानों पर छापा, 10 संपत्तियों के डॉक्यूमेंट सीज... छांगुर बाबा के ठिकानों पर ED की रेड में मिले अहम सुराग
छांगुर बाबा धर्मांतरण रैकेट मामले में ईडी ने आज बड़ा खुलासा किया है. ED ने 14 लोकेशन पर सर्च किया. इस दौरान बाबा के राजदार नवीन के करीबी शहजाद शेख के मोबाइल फोन से ईडी को एक बड़ा सुराग मिला है.
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लग्जरी याच, मिनी जेट बोट सहित 131 करोड़ की संपत्ति अटैच, मुंबई में ED का बड़ा एक्शन
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड पावेल प्रोजोरोव के लग्जरी याच, मिनी जेट बोट समेत 131 करोड़ की संपत्ति अटैच की है.
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ED ने हवाला लेनदेन के आरोपों पर Joyallukas ग्रुप की 305 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
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आयकर विभाग द्वारा हरियाणा कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार के खिलाफ छापेमारी के बाद 200 करोड़ रुपये से अधिक की गुप्त विदेशी संपत्ति का पता चला है. सीबीडीटी सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी. विभाग ने हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में बिश्नोई से जुड़े 13 परिसरों की 23 जुलाई को तलाशी ली थी.
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ईडी ने डाबर इंडिया के निदेशक की 21 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत विदेश में संपत्ति रखने को लेकर डाबर इंडिया लि. के निदेशक से संबंधित 20.87 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की है. ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, जब्ती का आदेश एक जांच के बाद जारी किया गया है, जिसमें पता चला कि कंपनी के निदेशक प्रदीप बर्मन ने 32.1 लाख डॉलर की रकम जुरिक के एचएसबीसी (हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन) खाते में जमा किया था.
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काला धन विदेशी बैंकों में जमा : अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ
अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि 500 और 1,000 रुपये के नोट वापस लेने से काले धन पर लगाम लगाने में मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि यह विदेशी बैंकों, विदेशी मुद्रा, सोने या अन्य संपत्ति के रूप में जमा है.
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विदेशी मुद्रा भंडार 367.16 अरब डॉलर के रिकार्ड स्तर पर
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 1.346 अरब डॉलर की जोरदार वृद्धि के साथ 367.169 अरब डॉलर की रिकार्ड उंचाई पर पहुंच गया.
