मनी लॉड्रिंग

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  दूसरों को साइबर क्राइम से करती थीं आगाह, डिजिटल अरेस्ट की शिकार NRI महिला आपबीती सुनाते हुए रोने लगीं- Video

  Digital Arrest case: दिल्ली में एक एनआरआई कपल से धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है. उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर 15 करोड़ रुपये साइबर धोखाधड़ी करने वालों ने लूट लिए.

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  कोडीनयुक्त कफ सिरप केस: सरगना शुभम को मिलेगी गिरफ्तारी से राहत? इलाहाबाद HC से FIR रद्द करने की मांग

  मनी लॉड्रिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद ईडी की टीम ने शुभम जायसवाल के मकान पर नोटिस चस्पा किया है. बता दें कि तीन दिन पहले ही शुभम के पिता भोला प्रसाद को सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है.

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  अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर ED रेड, दिल्ली से फरीदाबाद तक टीमों ने धावा बोला

  ED Raid in Al Falah University: दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद जांच के घेरे में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी की वित्तीय अनियमितताओं की जांच हो रही है. उसके ओखला दफ्तर पर ईडी की छापेमारी हुई है.

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  ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में पहला आरोप पत्र किया दाखिल

  ED ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक अन्य मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था.

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  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दी राहत, अब 4 दिसंबर तक जमानत पर रहेंगे

  मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की सजा काट रहे हैं दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन. उन्हें पिछले साल मई में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था.

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  सुप्रीम कोर्ट में ED की शक्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई में नया पेंच आया

  प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नया पेंच आया. दो दिन की सुनवाई के बाद मामले की फिलहाल सुनवाई टली. मामले को नई बेंच के पास भेजा जाएगा. जस्टिस संजय किशन कौल बेंच में नहीं रहेंगे क्योंकि उनका 16 दिसंबर को आखिरी कार्यदिवस है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस मामले में संशोधित प्रार्थना पर जवाब दाखिल करने की इजाजत दे दी है. 

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  बाड़मेर सेक्सटोर्शन मामले में ईडी ने कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन को पूछताछ के लिए बुलाया

  सेक्सटोर्शन के इस हाई प्रोफाइल रैकेट की ईडी मनी लॉड्रिंग के तहत जांच कर रही है. इस मामले पर विधायक मेवाराम ने कहा था कि उन्हें भी ब्लैकमेल किया जा रहा था.

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  सुप्रीम कोर्ट PMLA प्रावधानों की करेगा समीक्षा, ED की शक्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोर्ट ने लिया फैसला

  सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने कुछ PMLA प्रावधानों की समीक्षा को "राष्ट्रीय हित में" एक महीने के लिए स्थगित करने की केंद्र की मांग को खारिज कर दिया.

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  महादेव सट्टेबाजी ऐप को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 417 करोड़ की संपत्ति जब्त

  Mahadev App Scam: छत्तीसगढ़ निवासी रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर हैं और वर्तमान में ईडी के रडार पर हैं

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  दिल्‍ली आबकारी नीति मामला : मनी लॉड्रिंग केस में राजेश जोशी और गौतम मल्‍होत्रा को मिली जमानत 

  ईडी की ओर से दायर सप्‍लीमेंट्री चार्जशीट में एक मीडिया प्रचार कंपनी चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके मालिक-प्रवर्तक राजेश जोशी और कारोबारी गौतम मल्‍होत्रा को भी आरोपी बनाया गया था.