कर्ज धोखाधड़ी

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  करोड़ों के मुनाफे का लालच, लाखों का गबन! मुंबई में NBFC का झांसा देकर 14 करोड़ की ठगी

  मुंबई में दो आरोपियों पर एक व्यक्ति से NBFC में निवेश का झांसा देकर कुल 14.08 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगा है. मुंबई पुलिस की EOW ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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  PNB में एक और लोन फ्रॉड सामने आया, किसने की 2400 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की धोखाधड़ी? 

  श्रेय ग्रुप की इन दोनों कंपनियों पर एक समय में कुल मिलाकर करीब 32,700 करोड़ रुपये का कर्ज था. उस दौरान इन कंपनियों का नियंत्रण कोलकाता स्थित कनोरिया परिवार के पास था, जो इनके प्रमोटर थे.

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  मुंबई का 117 करोड़ का कैनरा बैंक फ्रॉड केस: आखिरकार ईडी के हत्‍थे चढ़ा फरार आरोपी अमित थेपड़े

  जांच में सामने आया कि आरोपी ने कैनरा बैंक से लोन लेने के लिए कई प्रॉपर्टीज गिरवी रखीं. लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से कई प्रॉपर्टीज पहले ही बेची जा चुकी थीं.

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  अनिल अंबानी की कंपनियों पर तीसरे दिन भी ED की छापेमारी, 3000 करोड़ का कर्ज, झूठ और रिश्वत की पूरी कहानी जानें

  अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ लगातार तीसरे दिन ईडी की छापेमारी की कार्रवाई जारी रही. ईडी के सूत्रों ने बताया कि 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से लिए 3,000 करोड़ रुपये के ऋण के गलत इस्तेमाल के आरोपों में यह छापेमारी की जा रही है.

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  12 करोड़ की ठगी, 7 साल से थी फरार...सीबीआई के हत्‍थे चढ़ी बैंक फ्रॉड की आरोपी नसरीन ताज

  CBI ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए करीब 7 साल से फरार चल रही नसीरिन ताज को गिरफ्तार कर लिया है. नसीरिन ताज पर 12.63 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है.

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  सीतारमण ने कहा, धोखाधड़ी, इरादतन चूककर्ताओं पर तेजी से कार्रवाई करें सार्वजनिक बैंक

  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को डूबे कर्ज को कम करने के लिए धोखाधड़ी और इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने को कहा है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों से वृद्धि की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कदम उठाने को भी कहा है. बैंकों ने वित्त वर्ष 2021-22 तक छह साल के दौरान 11.17 लाख करोड़ रुपये की गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को बट्टे खाते में डाला है.

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  लोन धोखाधड़ी मामला: ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति की हिरासत 2 दिन बढ़ी

  आईसीआईसीआई बैंक कर्ज घोटाले में गिरफ्तार बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के मालिक वेणु गोपाल धुत की आज रिमांड खत्म हो गई थी, जिसे कोर्ट ने 29 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. 

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  CBI ने ICICI Bank की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति को किया गिरफ्तार, आज विशेष अदालत में होगी पेशी

  Videocon Loan Fraud Case: ऐसा आरोप है कि वीडियोकॉन के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत ने 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से वीडियोकॉन समूह को 3,250 करोड़ रुपये का कर्ज मिलने के बाद कथित तौर पर नूपावर में करोड़ों रुपये का निवेश किया है.

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  'सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले' में ED का एक्शन, ABG Shipyard के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज

  सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विशेष रूप से बैंक ऋण की कथित ‘हेराफेरी (Diversion)’, जनता के पैसे लूटने के लिए मुखौटा कंपनियों के गठन तथा कंपनी के अधिकारियों और अन्य की भूमिका पर गौर करेगा.

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  '5 साल, 28 बैंक, 23000 करोड़ का कर्ज' : ABG Shipyard ने कैसे किया 'भारत का सबसे बड़ा बैंक घोटाला'

  सीबीआई (CBI) ने देश के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित अन्य के मुकदमा दर्ज किया है. विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों हुई.