कर्ज धोखाधड़ी

• 

  सीतारमण ने कहा, धोखाधड़ी, इरादतन चूककर्ताओं पर तेजी से कार्रवाई करें सार्वजनिक बैंक

  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को डूबे कर्ज को कम करने के लिए धोखाधड़ी और इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने को कहा है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों से वृद्धि की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कदम उठाने को भी कहा है. बैंकों ने वित्त वर्ष 2021-22 तक छह साल के दौरान 11.17 लाख करोड़ रुपये की गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को बट्टे खाते में डाला है.

• 

  लोन धोखाधड़ी मामला: ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति की हिरासत 2 दिन बढ़ी

  आईसीआईसीआई बैंक कर्ज घोटाले में गिरफ्तार बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के मालिक वेणु गोपाल धुत की आज रिमांड खत्म हो गई थी, जिसे कोर्ट ने 29 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. 

• 

  CBI ने ICICI Bank की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति को किया गिरफ्तार, आज विशेष अदालत में होगी पेशी

  Videocon Loan Fraud Case: ऐसा आरोप है कि वीडियोकॉन के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत ने 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से वीडियोकॉन समूह को 3,250 करोड़ रुपये का कर्ज मिलने के बाद कथित तौर पर नूपावर में करोड़ों रुपये का निवेश किया है.

• 

  'सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले' में ED का एक्शन, ABG Shipyard के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज

  सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विशेष रूप से बैंक ऋण की कथित ‘हेराफेरी (Diversion)’, जनता के पैसे लूटने के लिए मुखौटा कंपनियों के गठन तथा कंपनी के अधिकारियों और अन्य की भूमिका पर गौर करेगा.

• 

  '5 साल, 28 बैंक, 23000 करोड़ का कर्ज' : ABG Shipyard ने कैसे किया 'भारत का सबसे बड़ा बैंक घोटाला'

  सीबीआई (CBI) ने देश के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित अन्य के मुकदमा दर्ज किया है. विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों हुई. 

• 

  22 हजार करोड़ का ABG शिपयार्ड घोटाला सामने आने में हुई देरी पर निर्मला सीतारमण ने किया बचाव

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने गुजरात की कंपनी एबीजी शिपयार्ड (ABG Shipyard) के 22,842 करोड़ रुपये के कर्ज धोखाधड़ी मामले में पहली रिपोर्ट दर्ज करने में पांच साल का समय लगने का सोमवार को बचाव करते हुए कहा कि धोखाधड़ी का पता लगाने में लगने वाला समय सामान्य से कम ही है.

• 

  Love Online: 'रक्षा मंत्री' की फोटो भेज फंसाया प्यार में, ठगे 81 लाख, महिला ने 'कर्ज लेकर दिए थे पैसे'

  फेसबुक(Facebook) पर प्यार (Love) के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online Scam) का शिकार हुई शेरोन कहती हैं, "मर्फी प्यारा था. मुझे लगा कि मैं उससे प्यार करने लगी हूं. मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी. उसने मुझसे मदद मांगी. मैं बेवकूफ थी." शेेरोन खुद अब भारी कर्जे में दब गई हैं.

• 

  विजय माल्या दिवालिया घोषित, कर्ज वसूली के लिए दुनियाभर में उसकी संपत्ति जब्त कर सकेंगे भारतीय बैंक

  लंदन के हाईकोर्ट ने मामले की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अपने फैसले में कहा, "मैं विजय माल्या को दिवालिया घोषित करता हूं." माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने मामले में स्थगन के साथ-साथ आदेश को स्थगित करने का आग्रह किया. हालांकि, अदालत ने उनके इस आग्रह को अस्वीकार करते हुए कहा कि इस बात के "पर्याप्त सबूत" नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को उचित समय पर पूरा कर्ज वापस कर दिया जाएगा.

• 

  बैंक धोखाधड़ी मामले में 11 राज्यों के 100 से ज़्यादा ठिकानों पर CBI के ताबड़तोड़ छापे

  Bank Fraud Cases : सीबीआई का कहना है कि बैंक धोखाधड़ी करने वाली कई कंपनियां दिवालिया हो रही हैं और उनके द्वारा लिया गया कर्ज एनपीए बनता जा रहा है. इससे सरकारी बैंकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

• 

  14000 करोड़ के पीएनबी घोटाले में वांछित नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित क‍िया जा सकता है : ब्रिटेन की अदालत

  पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में वांछित हीरा कारोबारी 49 वर्षीय नीरव मोदी (Nirav Modi) के भारत प्रत्यर्पण (Extradition) पर आज (गुरुवार) लंदन की एक अदालत फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि सबूतों के आधार पर नीरव मोदी को दोषी ठहराया जा सकता है. वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने कहा कि नीरव मोदी और बैंक के अधिकारियों सहित अन्य लोगों के बीच स्पष्ट रूप से संबंध थे. न्यायाधीश ने कहा, 'नीरव मोदी ने बाद में व्यक्तिगत रूप से PNB को कर्ज स्वीकार करने और कर्ज चुकाने का वादा करते हुए लिखा था. सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि नीरव मोदी की फर्म डमी पार्टनर थीं.' उन्होंने कहा कि ये कंपनियां नीरव मोदी द्वारा संचालित शैडो कंपनीज़ थीं. अदालत ने कहा कि 14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले में वांछित नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित क‍िया जा सकता है.

• 

  लोन धोखाधड़ी मामला: ED ने ओमकार रियल्‍टर्स & डेवलपर्स के चेयरमैन और एमडी को किया अरेस्‍ट

  शिकायत के अनुसार, औरंगाबाद जिमखाना कंपनी के मालिक ने अपने भाई की कंपनी सुराना कंस्ट्रक्शन में निवेश किया था. सुराना कंस्ट्रक्शन कंपनी ने वडाला के SRA प्रोजेक्ट को लेकरसाल 2015 में ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स से करार किया और वडाला का प्रोजेक्ट ओमकार डेवलपर्स को ट्रांसफर कर दिया गया. ओमकार ने उस प्रोजेक्ट पर यस बैंक से 410 करोड़ का कर्ज भी उठा लिया लेकिन औरंगाबाद जिमखाना को बदले में दिया चेक बाउंस हो गया.

• 

  1,200 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी में दिल्ली की कंपनी के खिलाफ केस, आरोपी देश से "फरार"

  सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई आरोपियों के प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक कदम उठा रही है. राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने दिल्ली की अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया है. एक कर्जदाता ने दिवाला प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी का रुख किया था. 

• 

  पीएनबी की रिपोर्ट, अहमदाबाद की एक फर्म ने 1200 करोड़ की कर्ज धोखाधड़ी की

  पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अहमदाबाद में स्थित सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 1203 करोड़ की नई धोखाधड़ी की रिपोर्ट की है, जिसकी कि ऋण-पुनर्गठन योजना को पिछले साल दिसंबर में ऋणदाताओं ने अस्वीकार कर दिया था. बुधवार को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में सरकार के स्वामित्व वाले पीएनबी ने कहा कि उसने फाइलिंग में कानून के अनुसार जरूरी 215.21 करोड़ का प्रावधान किया है. उसने अहमदाबाद में अपनी कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखा में धोखाधड़ी का पता लगने बाद ऐसा किया है.

• 

  SC ने अवमानना मामले में दिए आदेश को लेकर विजय माल्‍या की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

  भगोड़े कारोबारी माल्या ने शीर्ष न्यायालय के 9 मई 2017 के उस आदेश पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उसे न्यायिक आदेशों को दरकिनार कर अपने बच्चों के खातों में चार करोड़ अमेरिकी डॉलर स्थानांतरित करने पर अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया गया था.

• 

  सरसों तेल के "किंग" के खिलाफ CBI की कार्रवाई, 938 करोड़ के कथित लोन घोटाले में केस दर्ज

  सीबीआई ने आधिकारिक बयान में बताया कि ”आरोप है कि फॉरेंसिंक ऑडिट से पता लगा है कि कर्ज के लिए आवेदन करते समय कंपनी की वित्तीय स्थिति में हेरफेर कर दर्शाया गया. यह भी आरोप है कि धोखाधड़ी कर ऋण की राशि का दुरुपयोग किया गया.