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  गोवा क्लब अग्निकांड: बर्च बाय रोमियो लेन पर ED का शिकंजा, 11 करोड़ की संपत्ति अटैच, 25 लोगों की हुई थी मौत

  गोवा के चर्चित बर्च बाय रोमियो लेन क्लब अग्निकांड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11.01 करोड़ की संपत्ति अटैच की है. बिना फायर NOC और फर्जी दस्तावेजों पर चल रहे इस क्लब में पिछले साल आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी.

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  फर्जी बैंक गारंटी के मामले ED की बड़ी कार्रवाई; TGL घोटाले में 10.80 करोड़ की संपत्ति कुर्क, जानिए पूरा मामला

  ED Action: प्रवर्तन निदेशालय ने जाली बैंक गारंटी के जरिए सरकारी एजेंसियों से करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड और उसके प्रमोटर्स की करीब 10.80 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं. जांच में सामने आया कि फर्जी बैंक दस्तावेज और नकली ईमेल डोमेन के जरिए 202 करोड़ रुपये से अधिक का अग्रिम भुगतान हासिल किया गया. पढ़िए पूरी खबर.

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  PACL घोटाला: पैसे लिए लेकिन जमीन नहीं दी, अब ED ने अटैच कीं 5046 करोड़ रुपये की संपत्तियां

  2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI R. M. Lodha कर रहे थे. इस कमेटी को PACL की जमीन बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा और कब्जा किया जा रहा था.

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  मुख्तार अंसारी के भाई की संपत्ति कुर्क करने का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ रिश्तेदार होने से ऐसा नहीं कर सकते

  मंसूर अंसारी की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार महज निराधार आरोपों या महज इसलिए कि एक व्यक्ति कुख्यात गैंगस्टर से जुड़ा है, इसके आधार पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत संपत्ति जब्त नहीं कर सकती.

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  आगरा में 598 करोड़ की जमीन अटैच, अंसल प्रॉपर्टीज पर ED की बड़ी कार्रवाई

  ईडी ने  होमबायर्स को परेशानी से बचाने और कब्जे वाले प्रोजेक्ट्स में दखल से बचने के लिए गुरुग्राम की जमीन को अटैच नहीं किया गया. इसलिए ईडी ने आगरा के अलग-अलग गांवों में स्थित वैकल्पिक संपत्तियों को अटैच किया है.

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  PACL केस में ED की सबसे बड़ी कार्रवाई, 10,021 करोड़ रुपये की 247 संपत्तियां अटैच

  ED ने PACL केस में PMLA के तहत 10,021.46 करोड़ की 247 संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कीं. यह कार्रवाई दिल्ली जोनल ऑफिस‑II ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की.

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  अंडमान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला: ED की बड़ी कार्रवाई, होटल, रिसॉर्ट और जमीन सहित 200 करोड़ की 51 संपत्तियां अटैच

  जांच में यह भी सामने आया कि एक करोड़ रुपये से ज्यादा के 100 से अधिक हाई-वैल्यू लोन नियमों की अनदेखी करते हुए मंजूर किए गए. NABARD की गाइडलाइन, RBI के निर्देश और बैंक के अपने नियमों की खुलेआम अवहेलना की गई.

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  69 केस, विदेशी हथियार और 300 कार चोरी, संभल हिंसा मामले का वांटेड शारिक साठा कौन है?

  शारिक साठा को संभल हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है, जो दुबई से बैठकर हथियार सप्लाई और स्थानीय गैंग्स को निर्देशित करता था.

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  आतंकी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर रफीक नाई की संपत्ति कुर्क

  यह संपत्ति रफीक नाई उर्फ सुल्तान, पुत्र मोहम्मद अफसर, की है. वह इस समय पाकिस्तान में रहकर प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-उल-मुजाहिदीन / जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स का हैंडलर और लॉन्च कमांडर के रूप में काम कर रहा है.

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  नितिन कसलीवाल पर शिकंजा! लंदन में 150 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, बैंक घोटाले का आरोपी

  ईडी ने नितिन कसलीवाल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लंदन में 150 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है. कसलीवाल पर भारतीय बैंकों से 1400 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है. जांच में सामने आया कि उन्होंने टैक्स हेवन देशों में ट्रस्ट और कंपनियों के जरिए संपत्ति छिपाई.

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  अवैध खनन कर कैश में खरीदी प्रॉपर्टी, हैदराबाद में ED ने अटैच की 80.05 करोड़ रुपये की संपत्तियां

  Hyderabad Raid: जांच के दौरान ED ने कई ठिकानों पर तलाशी ली, जहां से बड़ी संख्या में असली प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए. ये भी पता चला कि ये प्रॉपर्टीज़ भले ही अलग-अलग लोगों के नाम पर थीं, लेकिन असली मालिक गुडेम माधुसूदन रेड्डी ही हैं.

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  ईडी ने अनिल अंबानी ग्रुप की 3,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां अटैच कीं, पाली हिल वाला घर भी शामिल

  ईडी की जांच रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग और फंड डाइवर्जन के मामले में चल रही है. जांच में सामने आया कि 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने RHFL और RCFL में करीब ₹5,000 करोड़ का निवेश किया था.

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  जिस शारिक साठा का बजता था डंका, संभल पुलिस ने उसके घर बजाई डुगडुगी

  Sambhal Violence: पुरानी और चोरी की गाड़ियों को ख़रीदने बेचने का कारोबार करने वाले शारिक साठा के ख़िलाफ़ 59 आपराधिक मामले दर्ज हैं. माना जाता है कि शारिक साठा दुबई में बैठकर संभल में अपना रैकेट चलाता है.सत्यपाल यादव की रिपोर्ट...

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  पहलगाम में जिस TRF ने कराया था आतंकी हमला, श्रीनगर में उसके आका की दो करोड़ की प्रॉपर्टी हुई कुर्क

  आतंकी सज्जाद गुल की संपत्ति की यह कुर्की,  श्रीनगर पुलिस की आतंकवाद के खिलाफ चल रहे नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें सीमा पार से आतंक फैलाने वाले लोग और इसके समर्थक भी शामिल हैं.

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  आतंकी फंडिंग केस: सिमी-इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े मामले में ED ने लाखों की संपत्ति की अटैच

  आतंकी फंडिंग केस (Terror Funding Case) की जांच में पता चला कि इस नेटवर्क में राजू खान अहम कड़ी था. उसके बैंक अकाउंट में 48.82 लाख रुपये कैश जमा हुए थे. उसने इनमें से 42.47 लाख रुपये आगे SIMI और IM से जुड़े लोगों तक पहुंचाए गए.