पूर्व आईएएस अधिकारियों को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्तियां कथित तौर पर अर्जित करने के लिए 2014 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. दंपति के आवास पर आयकर विभाग ने फरवरी 2010 में छापा मारा था और वहां से कथित तौर पर 3.03 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की थी.

ईडी की ओर से पेश सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को अधिकारियों के समक्ष पेश होना ही चाहिये.ईडी ने इससे पहले मुफ्ती को 15 मार्च को पेश होने के लिये समन जारी किया था. अब उन्हें 22 मार्च को पेश होने के लिये कहा गया है.

यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था. इसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की थी. सीबीआई द्वारा दर्ज FIR के आधार पर ED ने मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था. 

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मादक पदार्थों की तस्करी और कथित तौर पर एक फर्जी पासपोर्ट तैयार करने, और मादक द्रव्यों की तस्करी से जुड़े धनशोधन (Money Laundering) के मामले में पंजाब के विधायक सुखपाल सिंह खैरा (MLA Sukhpal Singh Khaira) और कुछ अन्य के परिसरों पर छापेमारी की. अधिकारियों ने इस बारे में बताया. उन्होंने बताया कि खैरा के चंडीगढ़ स्थित आवास, हरियाणा एवं पंजाब में पांच अन्य स्थानों और दिल्ली में दो जगहों पर तलाशी ली जा रही है. खैरा (56) पंजाब एकता पार्टी के विधायक हैं. पार्टी 2019 में बनी थी. वह कपूरथला जिले में भोलाथ से विधायक हैं. 

प्यलेर ने पेरिस में एफएटीएफ (FATF) के पूर्ण सत्र के समापन के बाद कहा, ‘‘अभी तक, पाकिस्तान ने सभी कार्रवाई योजनाओं में प्रगति की है और अब तक 27 में से 24 कार्रवाई पूरी कर ली है. पूरी कार्रवाई योजना के लिए समयसीमा पूरी हो चुकी है.’’ उन्होंने कहा कि आतंक के वित्तपोषण पर रोक लगाने में पाकिस्तान की ओर से गंभीर खामी है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करना अभी बाकी है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदालतों को आतंकवाद में शामिल लोगों को प्रभावी, निर्णायक और समानुपातिक सजा देनी चाहिए.

देश के बेहद चर्चित गोवा गुटखा किंग कहे जाने वाले जगदीश जोशी के बेटे सचिन जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है. सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी ED की मुम्बई ब्रांच द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है. ओमकार बिल्डर से जुड़े 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह कार्रवाई की गई है. सचिन जोशी राजस्थान के रहने वाले हैं. सचिन जोशी विजय माल्या का विवादित बंगला खरीदने के चलते चर्चित  हुए थे. सचिन साउथ इंडियन और बॉलीवुड की कई फिल्मों में अभिनय कर चुका एक चर्चित कारोबारी है.

जांच एजेसी ED ने धनशोधन रोकथाम कानून (PMLA) के तहत दर्ज केस में चीनी नागरिक चार्ली पेंग और कार्टर ली को गिरफ्तार कर 14 दिन की रिमांड पर लिया. दोनों चीन की कंपनियों के लिए बहुत बड़ा हवाला रैकेट चला रहे थे. पिछले साल चार्ली पेंग के ठिकानों पर आयकर विभाग (Income Tax) ने छापेमारी भी की थी.

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह (KD Singh) को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. दरअसल 2019 में मनी लॉन्‍ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए केडी सिंह की 239 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली थी. ED ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है.

ED again summons Varsha Raut: एजेंसी कथित बैंक ऋण घोटाला मामले के एक आरोपी प्रवीण राउत की पत्नी द्वारा 55 लाख रुपये अंतरित करने के मामले में उनकी भूमिका की जांच कर रही है.प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस कंपनी के निदेशक हैं और बताया जा रहा है कि यह कंपनी बैंक घोटाला मामले में आरोपी एचडीआईएल की सहायक कंपनी है.

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते राउत ने कहा था कि भाजपा विरोधी सभी पार्टियों को यूपीए (UPA) में शामिल होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा था कि एनसीपी (NCP) प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) यूपीए (UPA) की अगुवाई करने के लिए सक्षम हैं. फिलहाल यूपीए (UPA) की नेता कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) हैं.