Money Laundering Case Update

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  पहले लेम्बोर्गिनी, मर्सिडीज और अब BMW, लैंड रोवर जब्त, आखिर यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के पास है कितनी दौलत!

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. ताजा कार्रवाई में चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की गई है.

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  शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ीं, ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जुड़ी धारा 420

  धारा 420 मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत आती है, इसलिए अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री होने वाली है, जिससे कुंद्रा दंपत्ति की संपत्तियां जब्त होने का खतरा बढ़ गया है.

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  200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका

  Jacqueline Fernandez money laundering case: जैकलीन फर्नांडीज ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं. वह अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची थीं.

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  जेपी ग्रुप के दिल्ली, UP, मुंबई स्थित 15 ठिकानों पर ED की रेड, 1.70 करोड़ कैश जब्त

  जयप्रकाश ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों के 15 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है. इस छापेमारी में 1.70 करोड़ रुपए कैश मिले.

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  अंबर दलाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने ₹36.21 करोड़ की संपत्तियां की अटैच

  ईडी की जांच में सामने आया कि कई व्यक्ति कमीशन एजेंट के रूप में अंबर दलाल के लिए काम कर रहे थे और नए निवेशकों को जोड़ने में मदद कर रहे थे.

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  Delhi Liquor Policy Case: केजरीवाल-सिसोदिया समेत अब तक हुई 16 गिरफ्तारियां, 3 आरोपी बन गए सरकारी गवाह

  दिल्ली के शराब नीति केस में अब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत अब तक 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. देखिए दिल्ली के शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए हाईप्रोफाइल लोगों की लिस्ट:-

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  क्या है दिल्ली शराब नीति केस? क्यों एक के बाद एक AAP नेताओं पर कस रहा ED का शिकंजा; पढ़ें पूरी टाइमलाइन

  दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने तर्क दिया था कि नई शराब नीति से 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा. लेकिन ये पॉलिसी अब सरकार के ही गले ही हड्डी बन गई. आइए जानते हैं दिल्ली शराब नीति केस की पूरी टाइमलाइन.

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  Live Updates: राहुल गांधी से आज तीसरे दिन ED की पूछताछ, कांग्रेस नेता का आरोप- "पुलिस पार्टी दफ्तर में घुसी, ये तानाशाही है"

  कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि पुलिस हमारे कांग्रेस दफ्तर में घुसी ,ये तानाशाही है. इससे पूर्व राहुल गांधी ईडी के दफ्तर में लगातार तीसरे दिन पूछताछ के लिए पहुंचे थे.

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  मनी लॉन्ड्रिंग केस : ईडी की चार्जशीट में जैकलीन का अभियोजन गवाह के रूप में उल्लेख नहीं, नोरा फतेही को मिली राहत

   ईडी का कहना है कि जैकलीन की भूमिका की जांच की जा रही है. ईडी दूसरी अभियोजन शिकायत दर्ज करेगा.

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  मनी लॉन्ड्रिंग केस : अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचीं

  5 दिसंबर को जैकलीन फर्नांडिस को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था. इसके बाद ईडी ने उन्हें 8 दिसंबर के लिए समन जारी किया था.