Money Laundering Case Update

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  शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ीं, ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जुड़ी धारा 420

  धारा 420 मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत आती है, इसलिए अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री होने वाली है, जिससे कुंद्रा दंपत्ति की संपत्तियां जब्त होने का खतरा बढ़ गया है.

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  200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका

  Jacqueline Fernandez money laundering case: जैकलीन फर्नांडीज ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं. वह अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची थीं.

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  जेपी ग्रुप के दिल्ली, UP, मुंबई स्थित 15 ठिकानों पर ED की रेड, 1.70 करोड़ कैश जब्त

  जयप्रकाश ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों के 15 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है. इस छापेमारी में 1.70 करोड़ रुपए कैश मिले.

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  अंबर दलाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने ₹36.21 करोड़ की संपत्तियां की अटैच

  ईडी की जांच में सामने आया कि कई व्यक्ति कमीशन एजेंट के रूप में अंबर दलाल के लिए काम कर रहे थे और नए निवेशकों को जोड़ने में मदद कर रहे थे.

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  Delhi Liquor Policy Case: केजरीवाल-सिसोदिया समेत अब तक हुई 16 गिरफ्तारियां, 3 आरोपी बन गए सरकारी गवाह

  दिल्ली के शराब नीति केस में अब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत अब तक 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. देखिए दिल्ली के शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए हाईप्रोफाइल लोगों की लिस्ट:-

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  क्या है दिल्ली शराब नीति केस? क्यों एक के बाद एक AAP नेताओं पर कस रहा ED का शिकंजा; पढ़ें पूरी टाइमलाइन

  दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने तर्क दिया था कि नई शराब नीति से 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा. लेकिन ये पॉलिसी अब सरकार के ही गले ही हड्डी बन गई. आइए जानते हैं दिल्ली शराब नीति केस की पूरी टाइमलाइन.

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  Live Updates: राहुल गांधी से आज तीसरे दिन ED की पूछताछ, कांग्रेस नेता का आरोप- "पुलिस पार्टी दफ्तर में घुसी, ये तानाशाही है"

  कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि पुलिस हमारे कांग्रेस दफ्तर में घुसी ,ये तानाशाही है. इससे पूर्व राहुल गांधी ईडी के दफ्तर में लगातार तीसरे दिन पूछताछ के लिए पहुंचे थे.

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  मनी लॉन्ड्रिंग केस : ईडी की चार्जशीट में जैकलीन का अभियोजन गवाह के रूप में उल्लेख नहीं, नोरा फतेही को मिली राहत

   ईडी का कहना है कि जैकलीन की भूमिका की जांच की जा रही है. ईडी दूसरी अभियोजन शिकायत दर्ज करेगा.

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  मनी लॉन्ड्रिंग केस : अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचीं

  5 दिसंबर को जैकलीन फर्नांडिस को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था. इसके बाद ईडी ने उन्हें 8 दिसंबर के लिए समन जारी किया था.

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  सुशांत राजपूत केस : पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती पहुंचीं प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर

  सुशांत राजपूत केस में पूछताछ के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्टर की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती प्रवर्तन निदेशालय पहुंच गई हैं. बता दें कि ईडी ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है. इस सिलसिले में शुक्रवार को पूछताछ होनी थी और इसके लिए अभिनेत्री को समन जारी किया गया था लेकिन उन्होंने ED से इसे टालने के लिए कहा था.

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  चिदंबरम को तिहाड़ भेजे जाने के बाद कांग्रेस का आया Reaction, कहा- 'सत्ताधारी पार्टी वाशिंग मशीन की तरह है, जिसमें...'

  पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को सीबीआई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 19 सितंबर तक के लिए तिहाड़ जेल भेज (Tihar Jail) दिया. कांग्रेस (Congress) ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को चुनिंदा ढंग से निशाना बनाया जा रहा है.

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  तिहाड़ जेल में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को खाने को मिलेंगी ये चीजें...

  तिहाड़ जेल (Tihar Jai) के डीजी संदीप गोयल ने बताया कि पी चिदंबरम (P Chidambaram) जेल नंबर-7 में रखे जाएंगे. जेल नंबर 7 एक अलग सेल है. उन्होंने बताया कि जेल में उन्हें रोटी, दाल और सब्जी दी जाएगी.

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  INX Media Case: 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में रहेंगे पी चिदंबरम

  INX Media Case: आईएनएक्स मीडिया (INX Media Case) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को सीबीआई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 19 सितंबर तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया.

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  INX Media Case Live Updates: 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में रहेंगे पी चिदंबरम

  INX Media Case Live Updates: आईएनएक्स मीडिया (INX Media Case) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को सीबीआई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 19 सितंबर तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया.

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  INX Media Case: जेल भेजे जाने के फैसले के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम बोले- 'मेरी सबसे बड़ी चिंता...'

  पी चिदंबरम (P Chidambaram) को सीबीआई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 19 सितंबर तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया. पी. चिदंबरम को जेल में अलग सेल, खाट और अलग बाथरूम की मांगें भी सीबीआई कोर्ट ने मंज़ूर कर ली. पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम तिहाड़ के जेल नंबर 7 में रहेंगे.