Moin Qureshi

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  मोइन कुरैशी धन शोधन मामला: ED ने में कारोबारी सतीश बाबू को किया गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया 

  उन्होंने बताया कि बाबू से कुछ घंटों तक पूछताछ की गई और जांच में सहयोग ना करने पर उसे हिरासत में ले लिया गया. एजेंसी कुछ वित्तीय लेन-देन समेत कुरैशी के साथ उसके संपर्क को संदिग्ध मान रही है और इसलिए वह उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है.

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  सीबीआई में भूचाल लाने वाले मोइन कुरैशी का जानिए क्या है 'पाकिस्तान कनेक्शन'

  कौन है मीट कारोबारी मोइन कुरैशी(Meat exporter Moin Qureshi), जिसने अपनी वजह से पिछले चार साल से सीबीआई के चार अफसरों की नींद कर दी हराम. जानिए क्या है पाकिस्तानी कनेक्शन.बीवी नसरीन कुरैशी पाकिस्तानी हीरोइन रह चुकीं हैं.

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  रिश्वत मामले पर CBI ने अपने निदेशक का किया बचाव, कहा- राकेश अस्थाना के लगाए गए आरोप झूठे

  सीबीआई ने अस्थाना ने खिलाफ रिश्वत का मामला दर्ज किया है. अस्थाना ने कैबिनेट सचिव और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को पत्र लिख कर सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और अनियमितता के कम से कम 10 मामलों का जिक्र किया था. 

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  मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरैशी ने तिहाड़ जेल में नीरज बवाना से धमकी मिलने का आरोप लगाया  

  मीट एक्सपोर्टर व कथित हवाला कारोबारी मोइन अख्तर कुरैशी ने मंगलवार को एक अदालत में कहा कि उसे जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवाना से तिहाड़ जेल में लिखित धमकी प्राप्त हुई है.

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  मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरैशी की ईडी हिरासत चार दिन के लिए बढ़ी

  विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने आरोपी को ईडी की हिरासत में उस समय भेजा जब जांच एजेंसी ने अदालत से कहा कि अपराध के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए उसके विदेशी बैंक खातों के बारे में पूछताछ करनी है.

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  मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरैशी को 31 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजा गया

  जांच एजेंसी ने कहा कि अपराध से हासिल धन और धन कैसे और किस तक पहुंचा तथा दस्तावेजों के साथ कुरैशी का सामना कराने के लिए हिरासत में उससे पूछताछ की जरूरत है.

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  प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में मांस निर्यातक मोईन कुरैशी को गिरफ्तार किया

  प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि कुरैशी को पूछताछ के लिए बुलाये जाने के बाद कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने बताया कि मांस निर्यातक को धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया.

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  अदालत ने मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरैशी से कहा : माल्या की तरह व्यवहार न करें, भारत लौटें

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को विवादित मांस निर्यातक मोइन कुरैशी से कहा कि विजय माल्या की तरह व्यवहार मत कीजिए. अदालत ने उन्हें नवंबर के मध्य तक भारत वापस लौटने और उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया.

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  दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया मीट निर्यातक मोइन कुरैशी, थोड़ी देर बाद बाहर जाने की छूट दी गई

  विवादों के लिए चर्चित दिल्ली के मांस निर्यातक मोइन कुरैशी को शनिवार थोड़े समय के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराट्रीय हवाई अड्डे पर निरद्ध किया गया पर बाद में उसे दुबई के लिए उड़ान पकड़ने की छूट दे दी गई.