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मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का एक्शन, कारोबारी जय कमदार गिरफ्तार, सोना पप्पू गैंग से जुड़े तार
कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में कारोबारी जय एस. कमदार को गिरफ्तार किया है. जांच में हवाला कारोबार, हथियारों की सप्लाई और जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े नेटवर्क के खुलासे हुए हैं, जबकि कोर्ट ने आरोपी को 9 दिन की ED हिरासत में भेज दिया है.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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निवेश के नाम पर ठगे 1600 करोड़ रुपए, ED ने मास्टरमाइंड जियाजुर सहित 9 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
आरोपियों ने निवेशकों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर पैसे जुटाए. फिर ये रकम असली कंपनी में न लगाकर फर्जी कंपनियों में डाली गई. फिर इन पैसों को कंपनियों और बैंक खातों के जाल के ज़रिए घुमा-फिराकर UAE तक हवाला के ज़रिए भेजा गया.
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कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में कारोबारी जय एस. कमदार को गिरफ्तार किया है. जांच में हवाला कारोबार, हथियारों की सप्लाई और जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े नेटवर्क के खुलासे हुए हैं, जबकि कोर्ट ने आरोपी को 9 दिन की ED हिरासत में भेज दिया है.
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हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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आरोपियों ने निवेशकों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर पैसे जुटाए. फिर ये रकम असली कंपनी में न लगाकर फर्जी कंपनियों में डाली गई. फिर इन पैसों को कंपनियों और बैंक खातों के जाल के ज़रिए घुमा-फिराकर UAE तक हवाला के ज़रिए भेजा गया.
