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मुंबई में इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार
जांच में पता चला है कि आरोपी विदेशी नागरिकों से 90, 100, 150 और 300 अमेरिकी डॉलर तक की ठगी करते थे. इस पैसे को आरोपी भारत में अपने बैंक खातों के जरिए निकालते थे.
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58 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट स्कैम में बड़ा खुलासा, हांगकांग, चीन और इंडोनेशिया तक जुड़े तार
डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की जांच में अब तक जो IP एड्रेस और एक्सचेंज डिटेल्स सामने आई हैं, उनमें से कई चाइना, हांगकांग और इंडोनेशिया से जुड़े मिले हैं.
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मुंबई: 58 करोड़ की ठगी मामला, विदेशी बैंक खाते में 14 महीने में ₹513 करोड़ का ट्रांजेक्शन, 6 और आरोप गिरफ़्तार
इस केस में पुलिस ने शुक्रवार को 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अब तक इस मामले में कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. गिरफ्तार किए गए लोगों में मुंबई के प्रभादेवी के रहने वाले 66 वर्षीय व्यापारी मुकेश भाटिया, राजस्थान के तीन युवक और मैसूर का एक व्यक्ति शामिल हैं.
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20 साल पहले भारत में घुसपैठ की, पासपोर्ट बनवाकर विदेश घूमा, कुवैत में नौकरी की, अब धरा गया बांग्लादेशी
जांच से पता चला कि मोहम्मद इकलाज ने 2014 में फर्जी नाम और पते जैसी गलत जानकारियां देकर कोलकाता ऑफिस से पासपोर्ट लिया था. इसके जरिए उसने कई बार विदेश यात्राएं भी कीं.
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फाल्कन घोटाला: ED ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट किया जब्त, कंपनी का चेयरमैन अमरदीप अब भी फरार
Falcon Scam : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का दावा है कि फाल्कन ग्रुप की पोंजी स्कीम से प्राप्त धन का उपयोग इस प्राइवेट जेट की खरीद के लिए किया गया था. जब यह जेट शमशाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचा, तो ईडी ने इसे जब्त कर लिया.
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ED ने 3000 करोड़ के डिजिटल करेंसी घोटाले में शख्स को किया गिरफ्तार
इन सिंडिकेट से जुड़े लोगों को नशीले पदार्थ शिपमेंट के जरिए मिले. इन लोगों ने फिर से पैकिंग कर सभी 50 राज्यों, कनाडा, इंग्लैंड, आयरलैंड, जमैका, स्कॉटलैंड और यू.एस. वर्जिन द्वीप समूह में ये ड्रग्स भेजे. साजिश के दौरान सिंह ड्रग संगठन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी की.
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विदेशी लिंक वाले नेटवर्क का CBI ने किया भंडाफोड़, 300 करोड़ रुपये से अधिक ठगे
सीबीआई ने एक साल से अधिक की जांच के बाद विदेशी तत्वों से जुड़े एक सॉफेस्टिकेटेड, कॉम्पलेक्स नेटवर्क का खुलासा किया है. इस नेटवर्क में शामिल लोगों ने भारतीयों को नौकरी और लोन का लालच देकर और साथ ही उन्हें पोंजी योजनाओं में निवेश करने की पेशकश करके बेवकूफ बनाया और धोखाधड़ी करके सैकड़ों करोड़ रुपये हड़प लिए.
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CBI, दिल्ली पुलिस की मदद से FBI ने किया अंतरराष्ट्रीय घोटाले का पर्दाफाश
अमेरिका के अटॉर्नी फिलप आर सेलिंगर ने एक बयान जारी कर इस घोटाले का भंडाफोड़ करने में उनकी सहायता करने के लिए सीबीआई और दिल्ली पुलिस को धन्यवाद दिया.
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मुंबई एयरपोर्ट स्कैम : GVK ग्रुप और एयरपोर्ट अथॉरिटी के खिलाफ CBI ने दर्ज किया मामला
जीवीके ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष जी वेंकट कृष्णा रेड्डी और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के खिलाफ कथित तौर पर 805 करोड़ रुपये की अनियमितता के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है.
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PNB घोटाला : नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड ने अमेरिका में दी दिवालिया होने की अर्जी
भारत में बैंक धोखाधड़ी के सबसे बड़े मामले में आरोपी नीरव मोदी की अंतरराष्ट्रीय आभूषण कारोबार कंपनी फायरस्टार डायमंड ने अमेरिका में दिवालिया घोषित किए जाने की अर्जी दी है. फायरस्टार डायमंड इंक ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में अध्याय 11 याचिका दायर की. अदालत की सूचना के अनुसार यह मामला जज सीन एच लेन को आवंटित किया गया है.
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ओलिंपिक टिकट घोटाले में आईओसी प्रमुख बाक से होगी पूछताछ
रूसी डोपिंग स्कैंडल में दबाव झेल रही अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक को अब और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, चूंकि ब्राजील पुलिस उनसे ओलिंपिक टिकट घोटाले में गवाह के तौर पर पूछताछ करना चाहती है.
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IIFA पर लगाए गए पैसे कहां से आए, इकनोमिक ओफ्फेंस विंग करेगी जांच
मुंबई के इकनोमिक ओफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) ने आईआईएफए (IIFA) के आयोजक विजक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट कंपनी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई शुरू की है। आईआईएफए आयोजकों पर विवादित कंपनी क्यूनेट (QNET) से पैसा लेने का आरोप लगा है।
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करोड़ों डॉलर के अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड घोटाले के तार भारत से जुड़े
अमेरिका में अब तक के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड घोटाले में लोगों ने क्रेडिट कार्ड हासिल करने के लिए अपनी पहचान छिपाई और इन कार्डों से जुड़े खरीदारी और उधार की सीमा बढ़ाने के लिए संबंधित क्रेडिट-रिपोर्ट में हेराफेरी की।
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मुंबई में इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार
जांच में पता चला है कि आरोपी विदेशी नागरिकों से 90, 100, 150 और 300 अमेरिकी डॉलर तक की ठगी करते थे. इस पैसे को आरोपी भारत में अपने बैंक खातों के जरिए निकालते थे.
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58 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट स्कैम में बड़ा खुलासा, हांगकांग, चीन और इंडोनेशिया तक जुड़े तार
डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की जांच में अब तक जो IP एड्रेस और एक्सचेंज डिटेल्स सामने आई हैं, उनमें से कई चाइना, हांगकांग और इंडोनेशिया से जुड़े मिले हैं.
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मुंबई: 58 करोड़ की ठगी मामला, विदेशी बैंक खाते में 14 महीने में ₹513 करोड़ का ट्रांजेक्शन, 6 और आरोप गिरफ़्तार
इस केस में पुलिस ने शुक्रवार को 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अब तक इस मामले में कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. गिरफ्तार किए गए लोगों में मुंबई के प्रभादेवी के रहने वाले 66 वर्षीय व्यापारी मुकेश भाटिया, राजस्थान के तीन युवक और मैसूर का एक व्यक्ति शामिल हैं.
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20 साल पहले भारत में घुसपैठ की, पासपोर्ट बनवाकर विदेश घूमा, कुवैत में नौकरी की, अब धरा गया बांग्लादेशी
जांच से पता चला कि मोहम्मद इकलाज ने 2014 में फर्जी नाम और पते जैसी गलत जानकारियां देकर कोलकाता ऑफिस से पासपोर्ट लिया था. इसके जरिए उसने कई बार विदेश यात्राएं भी कीं.
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फाल्कन घोटाला: ED ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट किया जब्त, कंपनी का चेयरमैन अमरदीप अब भी फरार
Falcon Scam : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का दावा है कि फाल्कन ग्रुप की पोंजी स्कीम से प्राप्त धन का उपयोग इस प्राइवेट जेट की खरीद के लिए किया गया था. जब यह जेट शमशाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचा, तो ईडी ने इसे जब्त कर लिया.
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ED ने 3000 करोड़ के डिजिटल करेंसी घोटाले में शख्स को किया गिरफ्तार
इन सिंडिकेट से जुड़े लोगों को नशीले पदार्थ शिपमेंट के जरिए मिले. इन लोगों ने फिर से पैकिंग कर सभी 50 राज्यों, कनाडा, इंग्लैंड, आयरलैंड, जमैका, स्कॉटलैंड और यू.एस. वर्जिन द्वीप समूह में ये ड्रग्स भेजे. साजिश के दौरान सिंह ड्रग संगठन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी की.
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विदेशी लिंक वाले नेटवर्क का CBI ने किया भंडाफोड़, 300 करोड़ रुपये से अधिक ठगे
सीबीआई ने एक साल से अधिक की जांच के बाद विदेशी तत्वों से जुड़े एक सॉफेस्टिकेटेड, कॉम्पलेक्स नेटवर्क का खुलासा किया है. इस नेटवर्क में शामिल लोगों ने भारतीयों को नौकरी और लोन का लालच देकर और साथ ही उन्हें पोंजी योजनाओं में निवेश करने की पेशकश करके बेवकूफ बनाया और धोखाधड़ी करके सैकड़ों करोड़ रुपये हड़प लिए.
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CBI, दिल्ली पुलिस की मदद से FBI ने किया अंतरराष्ट्रीय घोटाले का पर्दाफाश
अमेरिका के अटॉर्नी फिलप आर सेलिंगर ने एक बयान जारी कर इस घोटाले का भंडाफोड़ करने में उनकी सहायता करने के लिए सीबीआई और दिल्ली पुलिस को धन्यवाद दिया.
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मुंबई एयरपोर्ट स्कैम : GVK ग्रुप और एयरपोर्ट अथॉरिटी के खिलाफ CBI ने दर्ज किया मामला
जीवीके ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष जी वेंकट कृष्णा रेड्डी और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के खिलाफ कथित तौर पर 805 करोड़ रुपये की अनियमितता के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है.
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PNB घोटाला : नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड ने अमेरिका में दी दिवालिया होने की अर्जी
भारत में बैंक धोखाधड़ी के सबसे बड़े मामले में आरोपी नीरव मोदी की अंतरराष्ट्रीय आभूषण कारोबार कंपनी फायरस्टार डायमंड ने अमेरिका में दिवालिया घोषित किए जाने की अर्जी दी है. फायरस्टार डायमंड इंक ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में अध्याय 11 याचिका दायर की. अदालत की सूचना के अनुसार यह मामला जज सीन एच लेन को आवंटित किया गया है.
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ओलिंपिक टिकट घोटाले में आईओसी प्रमुख बाक से होगी पूछताछ
रूसी डोपिंग स्कैंडल में दबाव झेल रही अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक को अब और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, चूंकि ब्राजील पुलिस उनसे ओलिंपिक टिकट घोटाले में गवाह के तौर पर पूछताछ करना चाहती है.
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IIFA पर लगाए गए पैसे कहां से आए, इकनोमिक ओफ्फेंस विंग करेगी जांच
मुंबई के इकनोमिक ओफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) ने आईआईएफए (IIFA) के आयोजक विजक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट कंपनी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई शुरू की है। आईआईएफए आयोजकों पर विवादित कंपनी क्यूनेट (QNET) से पैसा लेने का आरोप लगा है।
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करोड़ों डॉलर के अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड घोटाले के तार भारत से जुड़े
अमेरिका में अब तक के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड घोटाले में लोगों ने क्रेडिट कार्ड हासिल करने के लिए अपनी पहचान छिपाई और इन कार्डों से जुड़े खरीदारी और उधार की सीमा बढ़ाने के लिए संबंधित क्रेडिट-रिपोर्ट में हेराफेरी की।
