Illegal Money

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  अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्‍शन, 140 करोड़ रुपये की संपत्ति की अटैच

  ईडी की जांच में सामने आया है कि अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों के माध्यम से अवैध धन को शैक्षणिक संस्थान के विकास में लगाया गया. इस धन को विभिन्न खातों और लेन-देन के जरिए घुमाया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है. 

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  UP में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की आस में बैठे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अटका, जानिए क्यों हुई परीक्षा रद्द

  इस परीक्षा में अनियमितताओं, धांधली और अवैध धन वसूली की शिकायतें सामने आई थीं. इन शिकायतों के आधार पर सीएम ने गोपनीय जांच के आदेश दिए थे. जांच के बाद अब इस परीक्षा को रद्द करने का आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है.

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  पहले लेम्बोर्गिनी, मर्सिडीज और अब BMW, लैंड रोवर जब्त, आखिर यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के पास है कितनी दौलत!

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. ताजा कार्रवाई में चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की गई है.

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  कोयला माफिया पर ED का शिकंजा, पश्चिम बंगाल-झारखंड के 44 ठिकानों पर छापेमारी, करोड़ों की नकदी-गहने बरामद

  अवैध कोयला खनन और तस्करी मामले में झारखंड में ईडी ने 20 ठिकानों पर छापेमारी की है. वहीं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता के 24 ठिकानों पर छापेमारी की गई है.

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  भूटान लग्जरी कार तस्करी मामले में ED ने 17 जगह मारे छापे, ममूटी से लेकर दुलकर सलमान जैसे स्टार्स भी शामिल!

  दुलकर के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह कार 2004 में रेड क्रॉस के लिए कानूनी तौर पर आयात की गई थी और बाद में यह कार वैध तरीके से खरीदी गई है. हालांकि, कस्टम विभाग ने अपनी जांच और मिली जानकारी के आधार पर कार जब्त करने का अधिकार बनाए रखा है.

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  अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब में 30 करोड़ रुपए की 44 संपत्तियां जब्त

  अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. ED के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने पंजाब के कई जिलों में कुल 44 संपत्तियां जब्त की हैं, जिनमें 85 एकड़ से अधिक कृषि भूमि शामिल है. इनकी अनुमानित कीमत 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है. 

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  शाहजहां शेख के अपराध के साम्राज्य में कैसे की जाती थी काली कमाई? ईडी ने चार्जशीट में किया खुलासा

  पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निकाले गए नेता शाहजहां शेख (Shah Jahan Sheikh), उसके भाई और उसके दो सहयोगियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है. इसमें ईडी ने शाहजहां शेख द्वारा अपराध से की जाने वाली कमाई के तरीकों का खुलासा किया है.

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  लालू यादव से जुड़े 15 जगहों पर छापे में ED को मिले 1.5 किलो सोने के गहने और...

  राम गोपाल यादव ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर विरोधियों को जेल में डालकर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का कोईनेता नहीं बचेगा.

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  अवैध कोयला खनन से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, छत्तीसगढ़ में 10 जगह छापेमारी

  छत्तीसगढ़ कैडर के सीनियर IAS पी अम्बलगन के रायपुर और भिलाई आवास, कांग्रेस नेता अग्नि चंद्रकार और कारोबारी के ठिकानों पर ED की छापेमारी चल रही है.

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  उपचुनाव : BJP नेता ने वोटर्स को बांटने के लिए पार्टी नेताओं के अकाउंट में जमा कराए थे पैसे : TRS ने EC से की शिकायत

  TRS ने चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र में लिखा, "मुनुगोड़े निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को नोट वितरण के लिए विभिन्न व्यक्तियों पार्टी नेताओं, फर्मों और कंपनियों के माध्यम से 93-मुनुगोड़े विधानसभा क्षेत्र से BJP पार्टी के उम्मीदवार के राजगोपाल रेड्डी द्वारा धन का अवैध हस्तांतरण किया गया है."

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  NRI खाते से अवैध तरीके से 6 करोड़ निकालने की कोशिश, HDFC बैंक के 3 कर्मचारी समेत 12 गिरफ्तार

  एनआरआई के हाई वैल्यू बैंक खाते से अवैध तरीके से इंटरनेट बैंकिंग के जरिये हैकिंग कर नगदी निकालने वाले जालसाजों के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. एचडीएफसी बैंक के 3 कर्मचारियों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इन लोगों ने एनआरआई के खाते से 5-6 करोड़ रुपये निकालने की कोशिश की थी. 

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  कलयुग के कथित भगवान पर आयकर विभाग का छापा

  कल्कि भगवान बनकर लॉन्‍च हुए तमिलनाडू के एक बाबा के यहां 600 करोड़ की संपत्ति मिली है. लेकिन इससे बड़ी ख़बर यह है कि कल्कि भगवान देश छोड़ कर नहीं जाएंगे और आयकर विभाग का सामना करेंगे क्योंकि देश के कानून का सम्मान करते हैं. सही बात है, जिस देश के लोगों ने इतना पैसा दिया, उस देश के कानून पर विश्वास जता कर कल्कि भगवान ने देश का बड़ा सम्मान किया है. सीखना चाहिए विजय माल्या या नीरव मोदी को.

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  हैदराबाद पुलिस ने हवाला गिरोह के 7 लोगों को किया गिरफ्तार, जब्त की 5 करोड़ की नकदी

  हैदराबाद पुलिस ने कथित हवाला गिरोह का भंडाफोड करते हुए सात लोगों को गिरफ्तार किया है और पांच करोड़ रुपये जब्त किये हैं.

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  अवैध ढंग से जुटाए धन से निपटने का रघुराम राजन ने बताया यह उपाय

  भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि आम निवेशकों से अवैध रूप से धन (जमाएं) जुटाने पर उसी समय काबू पाने की जरूरत है जब यह अपराध हो रहा हो...

• कराची का काला सच : रोजाना 83 करोड़ रुपये का अवैध कारोबार

  एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी कराची में वसूली, लूट, अपहरण, सड़कों पर होने वाले अपराध और अवैध पार्किंग, अवैध बिजली कनेक्शन जैसे कई काम हैं, जो शहर की अवैध अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान कर रहे हैं।