Hawala Racket

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  नाइजीरियाई ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, तेलंगाना में 3 करोड़ से ज्यादा की हवाला मनी जब्त, 50 गिरफ्तार

  ईगल फोर्स द्वारा की गई आगे की जांच में उत्तम सिंह, चेतन ममानिया और अन्य प्रमुख ऑपरेटरों द्वारा संचालित एक सुव्यवस्थित हवाला गिरोह का पता चला. ये नेटवर्क बहुत ही जटिल तरीके से फैलाया गया था.

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  ईस्ट इंडिया, स्टार ट्रेडिंग, इंदिरा ओवरसीज... गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चला रहे शातिर ठग की कंपनियां, पढ़ें

  यूपी एसटीएफ का दावा है कि हर्ष वर्धन जैन के दुबई में 6, मॉरीशस में 1, इंग्लैंड में 3 और भारत में 1 बैंक खाता है. एहसान अली सैयद हैदराबाद का रहने वाला है. लेकिन उसने अब तुर्किए की नागरिकता ले ली है. चंद्रास्वामी ने हर्षवर्धन जैन को इसी के पास लंदन भेजा था.

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  रान्या राव 38 करोड़ के हवाला रैकेट का हिस्सा? NDTV को मामले के अहम दस्तावेज मिले

  Ranya Rao Hawala Racket: रिमांड नोट के अनुसार, साहिल ने कहा है कि उसे इन सभी लेन-देन के लिए 55,000 रुपये का कमीशन मिल रहा था. दुबई से आने के बाद 3 मार्च को रान्या राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था.

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  फर्जी कंपनियां, बेरोजगार मालिक : मध्यप्रदेश में कैसे काम करता था 500 करोड़ का हवाला रैकेट

  मध्य प्रदेश में 500 करोड़ के अंतरराज्यीय हवाला रैकेट का भंडाफोड़ होने के सात साल बाद इस मामले में ब्यौरा सामने आए है कि कैसे दस्तावेज और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल करके पैसे इधर से उधर कर लिए जाते थे. इस मामले में एक बलशाली विधायक के करीबी लोगों की कथित संलिप्तता पाई गई थी और इस मामले की जांच कर रहे एक पुलिसकर्मी का ट्रांसफर किया गया था.

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  जेल से 200 करोड़ से ज्यादा की जबरन वसूली करने वाले सुकेश को पुलिस रिमांड पर भेजा गया

  दिल्ली की तिहाड़ जेल से 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी और जबरन वसूली करने वाले सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. सुकेश पर दिल्ली पुलिस ने मकोका लगाया है. पुलिस ने कोर्ट से उसकी 28 दिन की रिमांड मांगी. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि कैसे सुकेश ने तिहाड़ जेल के अंदर से हवाला रैकेट ऑपरेट किया, दुबई और कई दूसरे देशों तक लिंक्स बनाए और रंगदारी के पैसे वहां पहुंचाए. सुनवाई के बाद अदालत ने सुकेश को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा दिया.

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  हवाला रैकेट में शामिल दो चीनी नागरिकों को ED ने किया गिरफ्तार, चीन की कंपनियों के लिए करते थे काम

  जांच एजेसी ED ने धनशोधन रोकथाम कानून (PMLA) के तहत दर्ज केस में चीनी नागरिक चार्ली पेंग और कार्टर ली को गिरफ्तार कर 14 दिन की रिमांड पर लिया. दोनों चीन की कंपनियों के लिए बहुत बड़ा हवाला रैकेट चला रहे थे. पिछले साल चार्ली पेंग के ठिकानों पर आयकर विभाग (Income Tax) ने छापेमारी भी की थी.

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  चीनी नागरिक ने हवाला से मंगाए पैसों को तिब्बतियों को दिया, जासूसी करवाने का शक : सूत्र 

  चार्ली पेंग ने हवाला के जरिये जो पैसा मंगवाया वो तिब्बती मूल के लोगों को दिया गया और शक है कि इसका इस्तेमाल जासूसी करवाने में किया गया हो. स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स ने हमें तकरीबन 2 दर्जन तिब्बतियों का नाम दिया है, जिसमें पता चला है कि कुछ दिल्ली के हैं बाकी दक्षिणी भारत में रहते हैं. 

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  हैदराबाद पुलिस ने हवाला गिरोह के 7 लोगों को किया गिरफ्तार, जब्त की 5 करोड़ की नकदी

  हैदराबाद पुलिस ने कथित हवाला गिरोह का भंडाफोड करते हुए सात लोगों को गिरफ्तार किया है और पांच करोड़ रुपये जब्त किये हैं.

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  पीयूष गोयल ने दी बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा को नसीहत- राज्य में बंद हो हवाला कारोबार

  केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा ने हाल ही में दावा किया था कि जीएसटी की स्वचालित डिजिटलीकृत प्रक्रिया में विफलता के चलते हवाला सौदे में वृद्धि देखी गई है, इसलिए राज्य सरकार को अवैध लेन-देन रोकने के लिए तुरंत कार्य करना चाहिए. स्विस बैंकों में भारतीयों को बढ़ते जमा का जिक्र करते हुए मित्रा ने दावा किया था.

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  दिल्ली ऐयरपोर्ट से विदेशी करेंसी के साथ चीनी महिला को डीआरआई ने किया गिरफ्तार

  राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर एक चीनी महिला को गिरफ्तार कर एक बड़े हवाला रैकेट का पर्दाफाश किया और लगभग 1.95 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी भी जब्त की.

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  दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर से पूछताछ में कई बड़े खुलासे, डॉन की दर्जन भर फर्जी कंपनियों का पता चला

  पहले अपनी काली कमाई को हवाला जैसे परंपरागत तरीकों से यहां से वहां पहुंचाने या काले से सफेद करने की बजाय अंडरवर्ल्ड अब कॉरपोरेट तरीका अपना रहा है.

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  भोपाल में हवाला कारोबारियों से 80 लाख रुपये बरामद

  मध्यप्रदेश की राजधानी में शुक्रवार को पुलिस ने दो हवाला कारोबारियों से 80 लाख रुपये बरामद किए. यह रकम भोपाल से मुंबई ले जाई जा रही थी. मंगलवारा थाने के प्रभारी सुदेश तिवारी ने आईएएनएस को बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग हवाला के जरिए बड़ी रकम भोपाल से बाहर ले जाने की तैयारी में हैं. इस सूचना के आधार पर उन्होंने पुलिस को सतर्क कर दिया. इसी दौरान दो युवकों को एक बैग के साथ रोका गया.

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  मथुरा : हवाला गिरोह का भंडाफोड़, करीब डेढ़ करोड़ रुपयों के साथ तीन गिरफ्तार

  मथुरा के कोतवाली इलाके में कथित तौर पर एक हवाला गिरोह चलाने को लेकर 1.40 करोड़ रुपये के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

• गिलानी के सहायक और तीन अन्य के खिलाफ आरोप तय

  इन लोगों को कश्मीर घाटी में हिज्बुल मुजाहिदीन को धन मुहैया कराने के लिए कथित तौर पर हवाला गिरोह चलाने को लेकर गिरफ्तार किया गया था।