Hawala Racket
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नाइजीरियाई ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, तेलंगाना में 3 करोड़ से ज्यादा की हवाला मनी जब्त, 50 गिरफ्तार
- Wednesday September 10, 2025
ईगल फोर्स द्वारा की गई आगे की जांच में उत्तम सिंह, चेतन ममानिया और अन्य प्रमुख ऑपरेटरों द्वारा संचालित एक सुव्यवस्थित हवाला गिरोह का पता चला. ये नेटवर्क बहुत ही जटिल तरीके से फैलाया गया था.
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ईस्ट इंडिया, स्टार ट्रेडिंग, इंदिरा ओवरसीज... गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चला रहे शातिर ठग की कंपनियां, पढ़ें
- Thursday July 24, 2025
यूपी एसटीएफ का दावा है कि हर्ष वर्धन जैन के दुबई में 6, मॉरीशस में 1, इंग्लैंड में 3 और भारत में 1 बैंक खाता है. एहसान अली सैयद हैदराबाद का रहने वाला है. लेकिन उसने अब तुर्किए की नागरिकता ले ली है. चंद्रास्वामी ने हर्षवर्धन जैन को इसी के पास लंदन भेजा था.
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रान्या राव 38 करोड़ के हवाला रैकेट का हिस्सा? NDTV को मामले के अहम दस्तावेज मिले
- Thursday April 3, 2025
Ranya Rao Hawala Racket: रिमांड नोट के अनुसार, साहिल ने कहा है कि उसे इन सभी लेन-देन के लिए 55,000 रुपये का कमीशन मिल रहा था. दुबई से आने के बाद 3 मार्च को रान्या राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था.
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फर्जी कंपनियां, बेरोजगार मालिक : मध्यप्रदेश में कैसे काम करता था 500 करोड़ का हवाला रैकेट
- Friday February 2, 2024
मध्य प्रदेश में 500 करोड़ के अंतरराज्यीय हवाला रैकेट का भंडाफोड़ होने के सात साल बाद इस मामले में ब्यौरा सामने आए है कि कैसे दस्तावेज और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल करके पैसे इधर से उधर कर लिए जाते थे. इस मामले में एक बलशाली विधायक के करीबी लोगों की कथित संलिप्तता पाई गई थी और इस मामले की जांच कर रहे एक पुलिसकर्मी का ट्रांसफर किया गया था.
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जेल से 200 करोड़ से ज्यादा की जबरन वसूली करने वाले सुकेश को पुलिस रिमांड पर भेजा गया
- Saturday September 4, 2021
दिल्ली की तिहाड़ जेल से 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी और जबरन वसूली करने वाले सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. सुकेश पर दिल्ली पुलिस ने मकोका लगाया है. पुलिस ने कोर्ट से उसकी 28 दिन की रिमांड मांगी. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि कैसे सुकेश ने तिहाड़ जेल के अंदर से हवाला रैकेट ऑपरेट किया, दुबई और कई दूसरे देशों तक लिंक्स बनाए और रंगदारी के पैसे वहां पहुंचाए. सुनवाई के बाद अदालत ने सुकेश को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा दिया.
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हवाला रैकेट में शामिल दो चीनी नागरिकों को ED ने किया गिरफ्तार, चीन की कंपनियों के लिए करते थे काम
- Sunday January 17, 2021
जांच एजेसी ED ने धनशोधन रोकथाम कानून (PMLA) के तहत दर्ज केस में चीनी नागरिक चार्ली पेंग और कार्टर ली को गिरफ्तार कर 14 दिन की रिमांड पर लिया. दोनों चीन की कंपनियों के लिए बहुत बड़ा हवाला रैकेट चला रहे थे. पिछले साल चार्ली पेंग के ठिकानों पर आयकर विभाग (Income Tax) ने छापेमारी भी की थी.
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चीनी नागरिक ने हवाला से मंगाए पैसों को तिब्बतियों को दिया, जासूसी करवाने का शक : सूत्र
- Saturday December 19, 2020
चार्ली पेंग ने हवाला के जरिये जो पैसा मंगवाया वो तिब्बती मूल के लोगों को दिया गया और शक है कि इसका इस्तेमाल जासूसी करवाने में किया गया हो. स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स ने हमें तकरीबन 2 दर्जन तिब्बतियों का नाम दिया है, जिसमें पता चला है कि कुछ दिल्ली के हैं बाकी दक्षिणी भारत में रहते हैं.
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पीयूष गोयल ने दी बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा को नसीहत- राज्य में बंद हो हवाला कारोबार
- Tuesday July 10, 2018
- IANS
केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा ने हाल ही में दावा किया था कि जीएसटी की स्वचालित डिजिटलीकृत प्रक्रिया में विफलता के चलते हवाला सौदे में वृद्धि देखी गई है, इसलिए राज्य सरकार को अवैध लेन-देन रोकने के लिए तुरंत कार्य करना चाहिए. स्विस बैंकों में भारतीयों को बढ़ते जमा का जिक्र करते हुए मित्रा ने दावा किया था.
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दिल्ली ऐयरपोर्ट से विदेशी करेंसी के साथ चीनी महिला को डीआरआई ने किया गिरफ्तार
- Saturday November 25, 2017
- NDTVKhabar News Desk
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर एक चीनी महिला को गिरफ्तार कर एक बड़े हवाला रैकेट का पर्दाफाश किया और लगभग 1.95 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी भी जब्त की.
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दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर से पूछताछ में कई बड़े खुलासे, डॉन की दर्जन भर फर्जी कंपनियों का पता चला
- Wednesday October 25, 2017
पहले अपनी काली कमाई को हवाला जैसे परंपरागत तरीकों से यहां से वहां पहुंचाने या काले से सफेद करने की बजाय अंडरवर्ल्ड अब कॉरपोरेट तरीका अपना रहा है.
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भोपाल में हवाला कारोबारियों से 80 लाख रुपये बरामद
- Friday October 13, 2017
- NDTVKhabar News Desk
मध्यप्रदेश की राजधानी में शुक्रवार को पुलिस ने दो हवाला कारोबारियों से 80 लाख रुपये बरामद किए. यह रकम भोपाल से मुंबई ले जाई जा रही थी. मंगलवारा थाने के प्रभारी सुदेश तिवारी ने आईएएनएस को बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग हवाला के जरिए बड़ी रकम भोपाल से बाहर ले जाने की तैयारी में हैं. इस सूचना के आधार पर उन्होंने पुलिस को सतर्क कर दिया. इसी दौरान दो युवकों को एक बैग के साथ रोका गया.
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मथुरा : हवाला गिरोह का भंडाफोड़, करीब डेढ़ करोड़ रुपयों के साथ तीन गिरफ्तार
- Thursday December 31, 2015
- Reported by Bhasha
मथुरा के कोतवाली इलाके में कथित तौर पर एक हवाला गिरोह चलाने को लेकर 1.40 करोड़ रुपये के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
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नाइजीरियाई ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, तेलंगाना में 3 करोड़ से ज्यादा की हवाला मनी जब्त, 50 गिरफ्तार
- Wednesday September 10, 2025
ईगल फोर्स द्वारा की गई आगे की जांच में उत्तम सिंह, चेतन ममानिया और अन्य प्रमुख ऑपरेटरों द्वारा संचालित एक सुव्यवस्थित हवाला गिरोह का पता चला. ये नेटवर्क बहुत ही जटिल तरीके से फैलाया गया था.
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- Thursday July 24, 2025
यूपी एसटीएफ का दावा है कि हर्ष वर्धन जैन के दुबई में 6, मॉरीशस में 1, इंग्लैंड में 3 और भारत में 1 बैंक खाता है. एहसान अली सैयद हैदराबाद का रहने वाला है. लेकिन उसने अब तुर्किए की नागरिकता ले ली है. चंद्रास्वामी ने हर्षवर्धन जैन को इसी के पास लंदन भेजा था.
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रान्या राव 38 करोड़ के हवाला रैकेट का हिस्सा? NDTV को मामले के अहम दस्तावेज मिले
- Thursday April 3, 2025
Ranya Rao Hawala Racket: रिमांड नोट के अनुसार, साहिल ने कहा है कि उसे इन सभी लेन-देन के लिए 55,000 रुपये का कमीशन मिल रहा था. दुबई से आने के बाद 3 मार्च को रान्या राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था.
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फर्जी कंपनियां, बेरोजगार मालिक : मध्यप्रदेश में कैसे काम करता था 500 करोड़ का हवाला रैकेट
- Friday February 2, 2024
मध्य प्रदेश में 500 करोड़ के अंतरराज्यीय हवाला रैकेट का भंडाफोड़ होने के सात साल बाद इस मामले में ब्यौरा सामने आए है कि कैसे दस्तावेज और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल करके पैसे इधर से उधर कर लिए जाते थे. इस मामले में एक बलशाली विधायक के करीबी लोगों की कथित संलिप्तता पाई गई थी और इस मामले की जांच कर रहे एक पुलिसकर्मी का ट्रांसफर किया गया था.
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जेल से 200 करोड़ से ज्यादा की जबरन वसूली करने वाले सुकेश को पुलिस रिमांड पर भेजा गया
- Saturday September 4, 2021
दिल्ली की तिहाड़ जेल से 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी और जबरन वसूली करने वाले सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. सुकेश पर दिल्ली पुलिस ने मकोका लगाया है. पुलिस ने कोर्ट से उसकी 28 दिन की रिमांड मांगी. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि कैसे सुकेश ने तिहाड़ जेल के अंदर से हवाला रैकेट ऑपरेट किया, दुबई और कई दूसरे देशों तक लिंक्स बनाए और रंगदारी के पैसे वहां पहुंचाए. सुनवाई के बाद अदालत ने सुकेश को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा दिया.
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हवाला रैकेट में शामिल दो चीनी नागरिकों को ED ने किया गिरफ्तार, चीन की कंपनियों के लिए करते थे काम
- Sunday January 17, 2021
जांच एजेसी ED ने धनशोधन रोकथाम कानून (PMLA) के तहत दर्ज केस में चीनी नागरिक चार्ली पेंग और कार्टर ली को गिरफ्तार कर 14 दिन की रिमांड पर लिया. दोनों चीन की कंपनियों के लिए बहुत बड़ा हवाला रैकेट चला रहे थे. पिछले साल चार्ली पेंग के ठिकानों पर आयकर विभाग (Income Tax) ने छापेमारी भी की थी.
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चीनी नागरिक ने हवाला से मंगाए पैसों को तिब्बतियों को दिया, जासूसी करवाने का शक : सूत्र
- Saturday December 19, 2020
चार्ली पेंग ने हवाला के जरिये जो पैसा मंगवाया वो तिब्बती मूल के लोगों को दिया गया और शक है कि इसका इस्तेमाल जासूसी करवाने में किया गया हो. स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स ने हमें तकरीबन 2 दर्जन तिब्बतियों का नाम दिया है, जिसमें पता चला है कि कुछ दिल्ली के हैं बाकी दक्षिणी भारत में रहते हैं.
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पीयूष गोयल ने दी बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा को नसीहत- राज्य में बंद हो हवाला कारोबार
- Tuesday July 10, 2018
- IANS
केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा ने हाल ही में दावा किया था कि जीएसटी की स्वचालित डिजिटलीकृत प्रक्रिया में विफलता के चलते हवाला सौदे में वृद्धि देखी गई है, इसलिए राज्य सरकार को अवैध लेन-देन रोकने के लिए तुरंत कार्य करना चाहिए. स्विस बैंकों में भारतीयों को बढ़ते जमा का जिक्र करते हुए मित्रा ने दावा किया था.
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दिल्ली ऐयरपोर्ट से विदेशी करेंसी के साथ चीनी महिला को डीआरआई ने किया गिरफ्तार
- Saturday November 25, 2017
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राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर एक चीनी महिला को गिरफ्तार कर एक बड़े हवाला रैकेट का पर्दाफाश किया और लगभग 1.95 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी भी जब्त की.
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दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर से पूछताछ में कई बड़े खुलासे, डॉन की दर्जन भर फर्जी कंपनियों का पता चला
- Wednesday October 25, 2017
पहले अपनी काली कमाई को हवाला जैसे परंपरागत तरीकों से यहां से वहां पहुंचाने या काले से सफेद करने की बजाय अंडरवर्ल्ड अब कॉरपोरेट तरीका अपना रहा है.
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भोपाल में हवाला कारोबारियों से 80 लाख रुपये बरामद
- Friday October 13, 2017
- NDTVKhabar News Desk
मध्यप्रदेश की राजधानी में शुक्रवार को पुलिस ने दो हवाला कारोबारियों से 80 लाख रुपये बरामद किए. यह रकम भोपाल से मुंबई ले जाई जा रही थी. मंगलवारा थाने के प्रभारी सुदेश तिवारी ने आईएएनएस को बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग हवाला के जरिए बड़ी रकम भोपाल से बाहर ले जाने की तैयारी में हैं. इस सूचना के आधार पर उन्होंने पुलिस को सतर्क कर दिया. इसी दौरान दो युवकों को एक बैग के साथ रोका गया.
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मथुरा : हवाला गिरोह का भंडाफोड़, करीब डेढ़ करोड़ रुपयों के साथ तीन गिरफ्तार
- Thursday December 31, 2015
- Reported by Bhasha
मथुरा के कोतवाली इलाके में कथित तौर पर एक हवाला गिरोह चलाने को लेकर 1.40 करोड़ रुपये के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
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