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अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर गैंग पर ED की छापेमारी, 31 बैंक अकाउंट और एक लॉकर फ्रीज
ED ने 4 फरवरी 2026 को अहमदाबाद में अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले फर्जी कॉल सेंटर रैकेट पर छापेमारी की. कार्रवाई में लगभग 12,000 USD के बराबर क्रिप्टो, 13.5 लाख नकद, दस्तावेज/डिवाइस जब्त हुए और 31 बैंक अकाउंट व एक लॉकर फ्रीज़ किए गए; ठगी की रकम गिफ्ट कार्ड‑क्रिप्टो‑हवाला चैनलों से खपाई जाती थी.
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MP का 'खैर' कांड: लकड़ी तस्करी से आतंकी फंडिंग, अलीराजपुर में ISIS का ₹200 करोड़ी खेल
Terror Funding MP: मध्यप्रदेश के अलीराजपुर में अवैध खैर तस्करी के पीछे निकला खौफनाक आतंकी कनेक्शन. जानें कैसे ₹200 करोड़ की लकड़ी तस्करी का पैसा ISIS के पगधा मॉड्यूल तक पहुँच रहा था और ED की जांच में क्या-क्या खुलासे हुए.
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फर्जी पहचान और हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश, पाकिस्तान से जुड़े तार, ED ने किया ये खुलासा
ईडी ने कोलकाता में फर्जी पहचान और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पाकिस्तानी कनेक्शन उजागर किया है.
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नाइजीरियाई ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, तेलंगाना में 3 करोड़ से ज्यादा की हवाला मनी जब्त, 50 गिरफ्तार
ईगल फोर्स द्वारा की गई आगे की जांच में उत्तम सिंह, चेतन ममानिया और अन्य प्रमुख ऑपरेटरों द्वारा संचालित एक सुव्यवस्थित हवाला गिरोह का पता चला. ये नेटवर्क बहुत ही जटिल तरीके से फैलाया गया था.
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Exclusive: दुबई में बैठे ड्रग माफिया पर नेकल कसेगा इंटरपोल का सिल्वर नोटिस, भारत की बड़ी कामयाबी
Interpols silver notice: एनसीबी को जांच में ये भी पता चला है कि पवन ठाकुर का हवाला नेटवर्क दिल्ली और दुबई दोनों जगह फैला हुआ है. इसी नेटवर्क के जरिए वह नशे के धंधे से कमाए काले धन को सफेद करता था. इस वक्त वो दुबई में बैठकर अपनी पूरी ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट चला रहा है.
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एक्शन में पंजाब पुलिस, ड्रग्स-आतंकी हवाला नेटवर्क का किया भंडाफोड़, 11 लोग गिरफ्तार
पंजाब सरकार द्वारा शुरू मादक पदार्थ विरोधी अभियान ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ से मादक पदार्थ की तस्करी के गिरोह को बड़ा झटका लगा है. मादक पदार्थ के पांच तस्कर, इससे होने वाली कमाई को हवाला के जरिए पहुंचाने वाले तीन लोगों और तीन हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया है.
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महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के तार छत्तीसगढ़ से दुबई तक, यह हैं पर्दे के पीछे छुपे चेहरे
महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप (Mahadev online betting app) मामले में अभी तक सिर्फ दोनों प्रमोटरों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के नाम सामने आए थे, लेकिन परदे के पीछे इस काले कारोबार के सूत्रधार और भी हैं. इनमें दुबई और भारत में रहकर महादेव ऐप का नेटवर्क चलाने से लेकर हवाला कारोबार से जुड़े लोग और सरकारी सुरक्षा के नाम पर घूसखोरी करने वाले पुलिस कर्मी भी हैं. एनडीटीवी को इस खास पड़ताल में इन सबके रोल और ठिकानों की जानकारी मिली है.
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हवाला रैकेट में गिरफ्तार चीनी नागरिक दलाई लामा से जुड़ी जानकारी भी जुटा रहा था: सूत्र
इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के अनुसार मजनू के टीला इलाके के आस-पास रहने वाले कई लोगों को 2 से 3 लाख रुपये दिए गए हैं. इन लोगों को पहचाने की कोशिश की जा रही है. दिल्ली में मंगलवार को इनकम टैक्स के छापेमारी के दौरान लुओ संग को गिरफ्तार किया गया जोकि भारत में फर्जी तरीकों से चार्ली पेंग के नाम से रह रहा था. दिल्ली पुलिस के अनुसार यह जासूसी के मामले में भी गिरफ्तार हो चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर था.
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ईडी ने कोलकाता में फर्जी पहचान और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पाकिस्तानी कनेक्शन उजागर किया है.
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नाइजीरियाई ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, तेलंगाना में 3 करोड़ से ज्यादा की हवाला मनी जब्त, 50 गिरफ्तार
ईगल फोर्स द्वारा की गई आगे की जांच में उत्तम सिंह, चेतन ममानिया और अन्य प्रमुख ऑपरेटरों द्वारा संचालित एक सुव्यवस्थित हवाला गिरोह का पता चला. ये नेटवर्क बहुत ही जटिल तरीके से फैलाया गया था.
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इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के अनुसार मजनू के टीला इलाके के आस-पास रहने वाले कई लोगों को 2 से 3 लाख रुपये दिए गए हैं. इन लोगों को पहचाने की कोशिश की जा रही है. दिल्ली में मंगलवार को इनकम टैक्स के छापेमारी के दौरान लुओ संग को गिरफ्तार किया गया जोकि भारत में फर्जी तरीकों से चार्ली पेंग के नाम से रह रहा था. दिल्ली पुलिस के अनुसार यह जासूसी के मामले में भी गिरफ्तार हो चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर था.
