Fraud In Loan
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1396 करोड़ के लोन फर्जीवाड़े का खुलासा: ओडिशा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, महंगी गाड़ियां-ज्वेलरी बरामद
- Sunday August 31, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: Sachin Jha Shekhar
ईडी की तलाशी के दौरान जो संपत्तियां और सामान बरामद किए गए, उनमें महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी और नकदी शामिल हैं.
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...तो अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर, जोगेश्वरी में लोन ऐप के बहाने महिला से ठगी
- Sunday August 3, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: तिलकराज
पीड़िता ने ऐप पर अपनी सारी व्यक्तिगत जानकारी, आधार कार्ड व बैंक डिटेल्स साझा कीं. उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट नंबर देकर ₹2000 का लोन मांगा, जिसमें से उन्हें केवल ₹1300 की रकम ट्रांसफर की गई. यह लोन छह दिन के लिए था.
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अनिल अंबानी लोन फ्रॉड केस: ईडी ने बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के एमडी को किया गिरफ्तार
- Saturday August 2, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: रिचा बाजपेयी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी बैंक गारंटी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड (BTPL) के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ सारथी बिस्वाल को को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया है.
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साइबर फ्रॉड रैकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, चीनी नागरिकों के साथ मिलकर 750 करोड़ की ठगी
- Sunday July 6, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: अभिषेक पारीक
अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है. पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक अग्रवाल ने कई फर्जी शेल कंपनियां बनाई थी.
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बिहार : 85 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार
- Sunday January 12, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: मेघा शर्मा
रामबाबू शांडिल्य, विपिन तिवारी के ससुर हैं और इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. वह मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल पाए गए हैं.
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Fake Loan: कहीं आपके नाम पर कोई फर्जी लोन तो नहीं चल रहा? इस तरह कर सकते हैं पता
- Monday December 23, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
Fake Loan Scam: आप ऑनलाइन चेक करके पता कर सकते हैं कि कहीं आपके नाम पर कोई फर्जी लोन तो नहीं चल गया है. इसके लिए आपको अपना सिबिल स्कोर चेक करना होगा.
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गुरुग्राम साइबर पुलिस ने लोन ऐप से वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, 9 गिरफ्तार
- Thursday April 11, 2024
- Reported by: भाषा
पुलिस के मुताबिक एक महिला ने तीन अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने एक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से 3000 रुपये का ऋण लिया था और जब वह समय पर कर्ज नहीं चुका पाई तो ऐप वाली कंपनी ने उसके फेसबुक पर ‘खराब पोस्ट’ डालकर परेशान किया और उसके वॉट्सऐप पर लगातार ‘आपत्तिजनक पोस्ट’ भेजे जाते रहे.
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मध्य प्रदेश : भोपाल में फर्जी लोन ऐप के चक्कर में फंसकर पूरे परिवार ने दे दी जान
- Thursday July 13, 2023
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
दंपत्ति ने सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट लिखकर अपनी भतीजी को भी मोबाइल के जरिए भेजा था. पुलिस ने मौके से 4 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें दंपत्ति द्वारा लोन एप के माध्यम से लोगों को अपने झांसे में लेने वाली कंपनी पर युवक द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
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Paytm सहित कई ऑनलाइन पेमेंट कंपनी की चीनी ऋण ऐप मामले में ED ने ली तलाशी
- Saturday September 3, 2022
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: चंदन वत्स
रेजरपे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित/संचालित संस्थाओं के परिसरों को तलाशी अभियान में शामिल किया गया है.
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बैंक ऋण धोखाधड़ी: ईडी ने कोलकाता की कंपनी की 42 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की
- Monday November 22, 2021
- Reported by: भाषा, Edited by: अमनप्रीत कौर
श्री महालक्ष्मी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की 11 संपत्तियों को कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए)के तहत जारी किया गया था.
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बैंकों का एक लाख करोड़ से ज्यादा 'घोटाले' की भेंट चढ़ा, 4 साल में 19 हजार मामले दर्ज
- Saturday December 15, 2018
- Written by: नवनीत मिश्र
विजय माल्या और नीरव मोदी ही नहीं और भी तमाम घोटालेबाजों ने बैंकों को लगाया चूना. पिछले 4 साल में बैकिंग घोटाले की 19 हजार घटनाएं हुईं ,जिसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा पार हुआ.
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1396 करोड़ के लोन फर्जीवाड़े का खुलासा: ओडिशा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, महंगी गाड़ियां-ज्वेलरी बरामद
- Sunday August 31, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: Sachin Jha Shekhar
ईडी की तलाशी के दौरान जो संपत्तियां और सामान बरामद किए गए, उनमें महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी और नकदी शामिल हैं.
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...तो अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर, जोगेश्वरी में लोन ऐप के बहाने महिला से ठगी
- Sunday August 3, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: तिलकराज
पीड़िता ने ऐप पर अपनी सारी व्यक्तिगत जानकारी, आधार कार्ड व बैंक डिटेल्स साझा कीं. उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट नंबर देकर ₹2000 का लोन मांगा, जिसमें से उन्हें केवल ₹1300 की रकम ट्रांसफर की गई. यह लोन छह दिन के लिए था.
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अनिल अंबानी लोन फ्रॉड केस: ईडी ने बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के एमडी को किया गिरफ्तार
- Saturday August 2, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: रिचा बाजपेयी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी बैंक गारंटी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड (BTPL) के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ सारथी बिस्वाल को को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया है.
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साइबर फ्रॉड रैकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, चीनी नागरिकों के साथ मिलकर 750 करोड़ की ठगी
- Sunday July 6, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: अभिषेक पारीक
अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है. पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक अग्रवाल ने कई फर्जी शेल कंपनियां बनाई थी.
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बिहार : 85 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार
- Sunday January 12, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: मेघा शर्मा
रामबाबू शांडिल्य, विपिन तिवारी के ससुर हैं और इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. वह मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल पाए गए हैं.
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Fake Loan: कहीं आपके नाम पर कोई फर्जी लोन तो नहीं चल रहा? इस तरह कर सकते हैं पता
- Monday December 23, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
Fake Loan Scam: आप ऑनलाइन चेक करके पता कर सकते हैं कि कहीं आपके नाम पर कोई फर्जी लोन तो नहीं चल गया है. इसके लिए आपको अपना सिबिल स्कोर चेक करना होगा.
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गुरुग्राम साइबर पुलिस ने लोन ऐप से वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, 9 गिरफ्तार
- Thursday April 11, 2024
- Reported by: भाषा
पुलिस के मुताबिक एक महिला ने तीन अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने एक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से 3000 रुपये का ऋण लिया था और जब वह समय पर कर्ज नहीं चुका पाई तो ऐप वाली कंपनी ने उसके फेसबुक पर ‘खराब पोस्ट’ डालकर परेशान किया और उसके वॉट्सऐप पर लगातार ‘आपत्तिजनक पोस्ट’ भेजे जाते रहे.
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मध्य प्रदेश : भोपाल में फर्जी लोन ऐप के चक्कर में फंसकर पूरे परिवार ने दे दी जान
- Thursday July 13, 2023
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
दंपत्ति ने सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट लिखकर अपनी भतीजी को भी मोबाइल के जरिए भेजा था. पुलिस ने मौके से 4 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें दंपत्ति द्वारा लोन एप के माध्यम से लोगों को अपने झांसे में लेने वाली कंपनी पर युवक द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
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Paytm सहित कई ऑनलाइन पेमेंट कंपनी की चीनी ऋण ऐप मामले में ED ने ली तलाशी
- Saturday September 3, 2022
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: चंदन वत्स
रेजरपे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित/संचालित संस्थाओं के परिसरों को तलाशी अभियान में शामिल किया गया है.
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बैंक ऋण धोखाधड़ी: ईडी ने कोलकाता की कंपनी की 42 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की
- Monday November 22, 2021
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श्री महालक्ष्मी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की 11 संपत्तियों को कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए)के तहत जारी किया गया था.
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विजय माल्या और नीरव मोदी ही नहीं और भी तमाम घोटालेबाजों ने बैंकों को लगाया चूना. पिछले 4 साल में बैकिंग घोटाले की 19 हजार घटनाएं हुईं ,जिसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा पार हुआ.
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