Enforcement Directorate News

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  भारतमाला प्रोजेक्ट में ₹9.83 करोड़ के मुआवजा घोटाले का आरोपी जयप्रकाश गिरफ्तार, ED ने कसा शिकंजा

  ED ने छत्तीसगढ़ में रायपुर-विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जमीन अधिग्रहण मुआवजे में हुए ₹9.27 करोड़ के घोटाले के आरोप में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन के छोटे टुकड़े करके NHAI से 17 गुना अधिक मुआवजा वसूला गया.

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  वेदांता समूह पर ईडी की कार्रवाई, फेमा उल्लंघन मामले में की छापेमारी

  ईडी ने फेमा के उल्लंघन के मामले में मंगलवार को बिजनेस फर्म वेदांता समूह के ठिकानों पर छापेमारी की है. ईडी के अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच और तलाशी अभियान अभी जारी है.

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  ED में बहुत बड़ा बदलाव, केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर कैडर रीस्ट्रक्चरिंग को दी मंजूरी

  केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय में बड़े स्तर पर कैडर रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दी है.

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  SRMF Trust News: ट्रस्ट की जमीनों पर करोड़ों का घोटाला, ED की कार्रवाई में हुए बड़े खुलासे

  SRMF एक पुराना ट्रस्ट है, जो 1963 में रजिस्टर्ड हुआ था और महर्षि महेश योगी की शिक्षाओं से जुड़ा बताया जाता है. ट्रस्ट के पास कई राज्यों में बड़ी मात्रा में जमीन और दूसरी संपत्तियां हैं.

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  पूर्व MSCW अध्यक्ष रूपाली चाकणकर को अब ED ने किया समन, 14 मई को बुलाया, अशोक खरात केस में गंवानी पड़ी थी कुर्सी

  Former MSCW Chairperson summoned: पुणे के भोंदू बाबा के साथ कथित संबंधों को लेकर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन वसूली केस में रूपाली चाकणकर को 14 मई को पूछताछ के लिए मुंबई कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया है. SIT पहले से ही इस मामले की जांच कर रही थी. अब मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के पैसे का निवेश के एंगल से जांच के लिए ED ने भी उन्हें समन भेजा है.

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  ED कार्रवाई के बीच संजीव अरोड़ा की कंपनी ने जारी किया बयान, कहा- हर फोन का IMEI वेरिफाई हुआ

  संजीव अरोड़ा की कंपनी ने ऑफिशल स्टेटमेंट में कहा कि उसे देश की न्यायपालिका, संविधान और कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और वह हर जांच में पूरा सहयोग कर रही है.

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  छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: ED का बड़ा एक्शन, 13 ठिकानों पर छापे, 53 लाख कैश और 3.2 किलो सोना बरामद

  छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है. ED ने रायपुर, दुर्ग‑भिलाई और बिलासपुर में 13 ठिकानों पर छापेमारी कर 53 लाख रुपये नकद और 3.2 किलो सोना जब्त किया है. यह कार्रवाई PMLA के तहत की गई है.

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  ED स्थापना दिवस: निदेशक राहुल नवीन बोले- पिछले साल जब्त की ₹81,422 करोड़ की संपत्ति, कनविक्शन रेट 94% पहुंचा

  ED ने बताया कि कार्रवाई के साथ‑साथ पीड़ितों को उनका पैसा वापस दिलाने पर भी जोर दिया गया है. अब तक 63,142 करोड़ रुपये पीड़ितों को लौटाए जा चुके हैं.

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  अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची पर बड़ी चोट: दुबई से मुंबई तक की अरबों की संपत्ति होगी जब्त, कोर्ट का बड़ा फैसला

  ED to Seize Iqbal Mirchi’s Assets Under FEO Act 2018: ED के अनुसार, जांच में सामने आया कि इकबाल मिर्ची  (Iqbal Mirchi) ने 1986 में अपनी फर्म M/s Rockside Enterprises के जरिए वर्ली में 6.5 लाख रुपये में संपत्तियां खरीदी थीं. बाद में ट्रस्ट व और किरायेदारों के जरिए वास्तविक स्वामित्व छिपाया गया.

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  दुर्ग में BJP नेता और बिजनेसमैन चतुर्भुज राठी के ठिकानों पर ED का छापा; घर‑ऑफिस पर जांच से मचा हड़कंप

  ED Raid: दुर्ग में ईडी ने भाजपा नेता व कारोबारी चतुर्भुज राठी के घर और दफ्तर पर छापा मारा. कई कंपनियों के दस्तावेजों की जांच जारी. पढ़िए पूरी खबर.

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  मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा- इसकी सुनवाई जारी रहनी चाहिए

  दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा समेत कई आरोपियों के खिलाफ ट्रायल का रास्ता साफ कर दिया है. कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि पहली नजर में मामला बनता है और इसकी विस्तृत सुनवाई की जाएगी.

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  पश्चिम बंगाल में ED ने अवैध कॉल सेंटर के 16 ठिकानों पर की कार्रवाई, 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त

  पश्चिम बंगाल में ईडी ने अवैध कॉल सेंटर नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 ठिकानों पर छापेमारी की. इस दौरान करोड़ों की संपत्ति, नकदी, डिजिटल सबूत और लग्जरी सामान जब्त किए गए हैं, जिससे बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है.

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  अनिल अंबानी आज ईडी के सामने पेश होंगे, कुर्क हो चुका है 3700 करोड़ का बंगला

  उद्योगपति अनिल अंबानी से कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर सकता है. एक दिन पहले ही ईडी ने मुंबई में उनका 3700 करोड़ रुपये कीमत का पाली हिल्स का मकान अटैच किया था

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  न्यूजक्लिक पर ईडी का बड़ा एक्शन: FEMA के तहत ठोंका 184 करोड़ का जुर्माना, डायरेक्टर पर भी गिरी गाज

  FEMA की धारा 13(1) के तहत 120 करोड़ रुपये का जुर्माना PPK Newsclick Studio Pvt. Ltd. पर और 64 करोड़ रुपये का जुर्माना प्रबीर पुरकायस्था पर लगाया गया है. यानी कुल मिलाकर 184 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है.

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  क्या है क्लाउड पार्टिकल स्कैम, जिसमें ED ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति? समझिए कैसे हुई थी पैसों की हेराफेरी

  ईडी ने बुधवार को व्यूनाउ ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने इस मामले में 19 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर ली है.