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अंग्रेजी शिक्षा, स्कॉलरशिप, फीस... गुड शेफर्ड स्कूल चलाने वाले ग्रुप ने कैसे की 296 करोड़ के चंदे की हेराफेरी?
ED को ऐसे सबूत मिले हैं कि संगठन के शीर्ष अधिकारियों में शामिल डॉ. जोसेफ डी’सूजा बिज़नेस क्लास में विदेश यात्राएं करते थे. कई फर्जी बिल बनाकर अकाउंट से पैसे निकाले गए और नकद निकासी के बाद इन पैसों से निजी संपत्तियां खरीदी गईं.
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कॉइनबेस फिशिंग घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 21.71 करोड़ की संपत्ति की अटैच
ED की जांच एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें बताया गया था कि भारत के नागरिक चिराग तोमर को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने नकली वेबसाइट बनाकर लोगों से 20 मिलियन डॉलर (लगभग 170 करोड़ रुपये) से ज्यादा की ठगी की.
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सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 7.44 करोड़ की संपत्ति कुर्क
जांच में सामने आया कि नोटबंदी के बाद नवंबर 2016 में सतेंद्र जैन के करीबी सहयोगी और बेनामी धारक अंकुश जैन व वैभव जैन ने बैंक ऑफ बड़ौदा, भोगल शाखा में 7.44 करोड़ रुपये नकद आयकर अग्रिम के रूप में जमा किए. यह राशि आय घोषणा योजना (आईडीएस), 2016 के तहत घोषित की गई थी.
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बिटकॉइन पोंजी स्कीम केस : ED ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़ी 98 करोड़ की संपत्ति जब्त की
Bitcoin Scam Case: जब्त की गई प्रोपर्टी में जुहू में स्थित एक बंगला जो कि शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, साथ ही पुणे में मौजूद एक बंगला शामिल है. इसके अलावा राज कुंद्रा के नाम पर कुछ शेयर भी ED ने जब्त किए.
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ED ने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर की 17.82 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू और उसके परिवार की 17.82 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति अटैच कर ली है. इन संपत्तियों में कैश और जमीन है. यह जमीन हरियाणा के नारनौल और राजस्थान के जयपुर में है. ईडी ने ये करवाई हरियाणा में दर्ज कई एफआईआर को आधार बनाते हुए की है. हरियाणा पुलिस ने सुरेंद्र और उसके साले विकास पर हत्या और अपहरण जैसे कई मुकदमे दर्ज किए थे.
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ED ने जीडीआर घोटाले में 53 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
ईडी ने एक बयान में कहा कि जिन संपत्ति को कुर्क किया गया है, वे लंदन में रहने वाले अरूण पंचारिया, संजय अग्रवाल और इंडिया फोकस कार्डनिल फंड की हैं. उसने कहा कि ये संपत्ति 59.37 करोड़ रुपये की हैं जिन्हें हैदराबाद के फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड से जुड़ी एक जांच के तहत जब्त किया गया है.
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SC-ST छात्रवृत्ति घोटाला : ED ने शैक्षिक संस्थान की 5.62 करोड़ रुपये की संपति की कुर्क
जांच से पता चला कि इस अवैध राशि को सेठ बिमल प्रसाद जैन एजुकेशनल ट्रस्ट के बैंक खातों में या कॉलेज के अन्य खातों में भेज दिया गया था, जिसका उपयोग ट्रस्ट के खर्चों के लिए किया गया था और नकदी के रूप में निकाला गया.
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ईडी ने उद्धव ठाकरे के करीबी शिवसेना के पूर्व विधायक से संबद्ध चीनी मिल की संपत्ति कुर्क की
ईडी ने पिछले साल एमएससीबी घोटाला मामले में सतारा में स्थित एक चीनी मिल की 65 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की थी और कहा था कि राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं राकांपा नेता अजीत पवार तथा उनकी पत्नी से संबद्ध एक कंपनी इसमें संलिप्त है.
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तेलंगाना आईएमएस घोटाला: ईडी ने 144 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने तेलंगाना में कथित बीमा चिकित्सा योजना घोटाले में धनशोधन जांच के सिलसिले में 144 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. एजेंसी ने 131 अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया है. इनमें 97 भूखंड, छह विला, 18 व्यावसायिक दुकानें, छह कृषि भूमि और चार फ्लैट शामिल हैं. ये सम्पत्तियां हैदराबाद तथा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु में अन्य स्थानों और नोएडा में हैं. ईडी ने प्रतिभूतियों और सावधि जमा के रूप में चल संपत्ति को भी कुर्क किया है.
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MMTC धोखाधड़ी केस में ED की कार्रवाई, ज्वैलरी कंपनी की 363 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच
ईडी ने बयान में कहा कि सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी हैदराबाद के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार बिना फॉरेक्स कवर और पर्याप्त सुरक्षा जमा के सोना उठाया. गुप्ता और उसकी कंपनियों के बकाये के बारे में एमएमटीसी मुख्यालय को लगातार गलत जानकारी दी गई और बिना मौजूदा घाटा चुकाए उसकी कंपनियों ने निजी फायदे के लिए एमएमटीसी से सोना उठाना जारी रखा. जिससे 504.34 करोड़ रुपये के सरकारी धन (31 मई 2021 तक ब्याज के 277.52 करोड़ रुपये समेत) का नुकसान हुआ.
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महाराष्ट्र : ED ने धोखाधड़ी के मामले में पूर्व विधायक की 234 करोड़ की संपत्ति जब्त की
महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में पूर्व विधायक और करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष विवेकानंद शंकर पाटिल की 234 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त कर ली है. कुर्क की गई संपत्तियों में करनाला स्पोर्ट्स अकादमी और कई भूखंड शामिल हैं. ईडी ने साल 2019 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी. वर्ष 2019-20 में रिजर्व बैंक के कहने पर ऑडिट किए जाने के बाद धोखाधड़ी का पता चला था.
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मनी लांड्रिंग केस में ED ने पूर्व IAS दंपति की संपत्तियों को कुर्क किया, अब तक करोड़ों जब्त
पूर्व आईएएस अधिकारियों को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्तियां कथित तौर पर अर्जित करने के लिए 2014 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. दंपति के आवास पर आयकर विभाग ने फरवरी 2010 में छापा मारा था और वहां से कथित तौर पर 3.03 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की थी.
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बिहार के शराब माफिया की 1.32 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत बिहार के एक ‘शराब माफिया’ के भूखंडों और बैंक जमाओं समेत 1.32 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क कर दिया है. एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि संजय प्रताप सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है.
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ED ने संदेसरा ग्रुप की 9778 करोड़ की संपत्तियां अटैच कीं
प्रवर्तन निदेशालय (ED) में स्टर्लिंग बायोटेक केस में संदेसारा ग्रुप की 9778 करोड़ की सम्पत्तियों को अटैच कर दिया है. इसमें एक प्लेन और लंदन की कुछ सम्पतियां भी शामिल हैं.
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अंग्रेजी शिक्षा, स्कॉलरशिप, फीस... गुड शेफर्ड स्कूल चलाने वाले ग्रुप ने कैसे की 296 करोड़ के चंदे की हेराफेरी?
ED को ऐसे सबूत मिले हैं कि संगठन के शीर्ष अधिकारियों में शामिल डॉ. जोसेफ डी’सूजा बिज़नेस क्लास में विदेश यात्राएं करते थे. कई फर्जी बिल बनाकर अकाउंट से पैसे निकाले गए और नकद निकासी के बाद इन पैसों से निजी संपत्तियां खरीदी गईं.
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कॉइनबेस फिशिंग घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 21.71 करोड़ की संपत्ति की अटैच
ED की जांच एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें बताया गया था कि भारत के नागरिक चिराग तोमर को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने नकली वेबसाइट बनाकर लोगों से 20 मिलियन डॉलर (लगभग 170 करोड़ रुपये) से ज्यादा की ठगी की.
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सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 7.44 करोड़ की संपत्ति कुर्क
जांच में सामने आया कि नोटबंदी के बाद नवंबर 2016 में सतेंद्र जैन के करीबी सहयोगी और बेनामी धारक अंकुश जैन व वैभव जैन ने बैंक ऑफ बड़ौदा, भोगल शाखा में 7.44 करोड़ रुपये नकद आयकर अग्रिम के रूप में जमा किए. यह राशि आय घोषणा योजना (आईडीएस), 2016 के तहत घोषित की गई थी.
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बिटकॉइन पोंजी स्कीम केस : ED ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़ी 98 करोड़ की संपत्ति जब्त की
Bitcoin Scam Case: जब्त की गई प्रोपर्टी में जुहू में स्थित एक बंगला जो कि शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, साथ ही पुणे में मौजूद एक बंगला शामिल है. इसके अलावा राज कुंद्रा के नाम पर कुछ शेयर भी ED ने जब्त किए.
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ED ने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर की 17.82 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू और उसके परिवार की 17.82 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति अटैच कर ली है. इन संपत्तियों में कैश और जमीन है. यह जमीन हरियाणा के नारनौल और राजस्थान के जयपुर में है. ईडी ने ये करवाई हरियाणा में दर्ज कई एफआईआर को आधार बनाते हुए की है. हरियाणा पुलिस ने सुरेंद्र और उसके साले विकास पर हत्या और अपहरण जैसे कई मुकदमे दर्ज किए थे.
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ED ने जीडीआर घोटाले में 53 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
ईडी ने एक बयान में कहा कि जिन संपत्ति को कुर्क किया गया है, वे लंदन में रहने वाले अरूण पंचारिया, संजय अग्रवाल और इंडिया फोकस कार्डनिल फंड की हैं. उसने कहा कि ये संपत्ति 59.37 करोड़ रुपये की हैं जिन्हें हैदराबाद के फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड से जुड़ी एक जांच के तहत जब्त किया गया है.
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SC-ST छात्रवृत्ति घोटाला : ED ने शैक्षिक संस्थान की 5.62 करोड़ रुपये की संपति की कुर्क
जांच से पता चला कि इस अवैध राशि को सेठ बिमल प्रसाद जैन एजुकेशनल ट्रस्ट के बैंक खातों में या कॉलेज के अन्य खातों में भेज दिया गया था, जिसका उपयोग ट्रस्ट के खर्चों के लिए किया गया था और नकदी के रूप में निकाला गया.
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ईडी ने उद्धव ठाकरे के करीबी शिवसेना के पूर्व विधायक से संबद्ध चीनी मिल की संपत्ति कुर्क की
ईडी ने पिछले साल एमएससीबी घोटाला मामले में सतारा में स्थित एक चीनी मिल की 65 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की थी और कहा था कि राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं राकांपा नेता अजीत पवार तथा उनकी पत्नी से संबद्ध एक कंपनी इसमें संलिप्त है.
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तेलंगाना आईएमएस घोटाला: ईडी ने 144 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने तेलंगाना में कथित बीमा चिकित्सा योजना घोटाले में धनशोधन जांच के सिलसिले में 144 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. एजेंसी ने 131 अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया है. इनमें 97 भूखंड, छह विला, 18 व्यावसायिक दुकानें, छह कृषि भूमि और चार फ्लैट शामिल हैं. ये सम्पत्तियां हैदराबाद तथा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु में अन्य स्थानों और नोएडा में हैं. ईडी ने प्रतिभूतियों और सावधि जमा के रूप में चल संपत्ति को भी कुर्क किया है.
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MMTC धोखाधड़ी केस में ED की कार्रवाई, ज्वैलरी कंपनी की 363 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच
ईडी ने बयान में कहा कि सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी हैदराबाद के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार बिना फॉरेक्स कवर और पर्याप्त सुरक्षा जमा के सोना उठाया. गुप्ता और उसकी कंपनियों के बकाये के बारे में एमएमटीसी मुख्यालय को लगातार गलत जानकारी दी गई और बिना मौजूदा घाटा चुकाए उसकी कंपनियों ने निजी फायदे के लिए एमएमटीसी से सोना उठाना जारी रखा. जिससे 504.34 करोड़ रुपये के सरकारी धन (31 मई 2021 तक ब्याज के 277.52 करोड़ रुपये समेत) का नुकसान हुआ.
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महाराष्ट्र : ED ने धोखाधड़ी के मामले में पूर्व विधायक की 234 करोड़ की संपत्ति जब्त की
महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में पूर्व विधायक और करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष विवेकानंद शंकर पाटिल की 234 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त कर ली है. कुर्क की गई संपत्तियों में करनाला स्पोर्ट्स अकादमी और कई भूखंड शामिल हैं. ईडी ने साल 2019 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी. वर्ष 2019-20 में रिजर्व बैंक के कहने पर ऑडिट किए जाने के बाद धोखाधड़ी का पता चला था.
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मनी लांड्रिंग केस में ED ने पूर्व IAS दंपति की संपत्तियों को कुर्क किया, अब तक करोड़ों जब्त
पूर्व आईएएस अधिकारियों को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्तियां कथित तौर पर अर्जित करने के लिए 2014 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. दंपति के आवास पर आयकर विभाग ने फरवरी 2010 में छापा मारा था और वहां से कथित तौर पर 3.03 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की थी.
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बिहार के शराब माफिया की 1.32 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत बिहार के एक ‘शराब माफिया’ के भूखंडों और बैंक जमाओं समेत 1.32 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क कर दिया है. एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि संजय प्रताप सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है.
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ED ने संदेसरा ग्रुप की 9778 करोड़ की संपत्तियां अटैच कीं
प्रवर्तन निदेशालय (ED) में स्टर्लिंग बायोटेक केस में संदेसारा ग्रुप की 9778 करोड़ की सम्पत्तियों को अटैच कर दिया है. इसमें एक प्लेन और लंदन की कुछ सम्पतियां भी शामिल हैं.
