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  वाधवान ब्रदर्स ने कला की आड़ में रची मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश, करोड़ों की पेंटिंग्स को ऐसे बनाया जरिया

  साज़िश के तहत पुराने तारीख की एक स्टांप पेपर पर 20 नवंबर 2018 की एक फर्जी बिक्री एग्रीमेंट तैयार की गई, उसे नोटराइज़ भी कराया गया ताकि ये सब कुछ असली लगे.

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  करोड़ों रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वधावन बंधुओं की जमानत रद्द की

  सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि  हमें इस बात में कोई झिझक नहीं है कि चार्जशीट दाखिल होने और उचित समय पर संज्ञान लेने के बाद आरोपी अधिकार के रूप में वैधानिक जमानत का दावा नहीं कर सकते.

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  डीएचएफएल मनी लॉन्ड्रिंग मामला :बंबई उच्च न्यायालय ने राणा कपूर को जमानत देने से किया इंकार

  न्यायमूर्ति पी. डी. नाइक की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कपूर ने अपने, अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के लिए अनुचित वित्तीय लाभ हासिल करने की खातिर आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया.

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  यस बैंक घोटाला केस : DHFL के अध्‍यक्ष और एमडी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, डिफॉल्ट जमानत रहेगी बरकरार

  यस बैंक घोटाला मामले में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कपिल वधावन और धीरज वधावन  को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. दोनों की डिफॉल्ट जमानत बनी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लिए झटका है.

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  CBI ने पूर्व DHFL प्रमुख कपिल वधावन व अन्य 74 के खिलाफ दायर किया चार्जशीट

  जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने अपनी चार्जशीट में तत्कालीन निदेशक धीरज वधावन और पूर्व सीईओ हर्षिल मेहता को भी मेगा-स्कैम (mega-scam) मामले में आरोपी बनाया है.

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  देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले में CBI ने जब्त किया बिल्डर का अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर

  इस मामले के आरोपी अविनाश भोंसले को CBI ने 26 मई को गिरफ़्तार किया था. CBI की टीम DHFL घोटाला मामले में जांच के लिए इस बिल्डर के ठिकानों पर पहुंची थी.

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  Yes Bank-DHFL Scam: लग्ज़री घड़ियां और करोड़ों की पेंटिंग्स, CBI के रेड में बरामद हुईं बेशकीमती चीजें

  CBI ने देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले के सिलसिले में नए सिरे से तलाशी ली है, जिसमें भारत के मशहूर चित्रकारों एफ.एन.सूजा और एस.एच.रजा की पेंटिंग भी मिली है. इनकी कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपये है.

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  CBI की विशेष अदालत ने वधावन ब्रदर्स को 8 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा

  कोर्ट ने धीरज वधावन और कपिल वधावन को 34000 से ज्यादा बैंक लोन डिफाल्ट मामले में गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे. सीबीआई ने दोनों वधावन बंधुओ की 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी. बचाव पक्ष का कहना था कि कम से कम दिन की रिमांड दी जाए.

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  DHFL घोटाला: सीबीआई ने छोटा शकील के करीबी अजय नवंदर को किया गिरफ्तार

  सीबीआई (CBI) ने डीएचएलएफ घोटाला (DHLF scam) मामले में छोटा शकील के करीबी अजय नवंदर को गिरफ्तार किया है. सीबीआई का आरोप है कि अजय नवंदर (Ajay Navandar) ने मुख्य आरोपी वाधवान के लिए पैसे की हेराफेरी की थी.

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  DHFL घोटालाः CBI ने आरोपियों से एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 25 लग्जरी घड़ियां जब्त

  सीबीआई ने डीएचएफएल, उसके पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल वधावन, निदेशक धीरज वधावन और अन्य पर 34,615 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.  

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  सबसे बड़े बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई ने की DHFL प्रमोटरों पर छापेमारी

  सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी (Bank Fraud) के मामले में केंद्रीय जांच एंजेसी सीबीआई (CBI) ने इस मामले में मुंबई (Mumbai) में 12 स्थानों पर तलाशी ली है.

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  DHFL-Yes Bank Fraud Case : तीन बड़े रियल्टर्स के यहां पहुंची CBI, मुंबई-पुणे में 8 जगहों पर ली तलाशी

  मुंबई और पुणे में 8 जगहों पर छापेमारी हुई है. अविनाश भोंसले एबीआईएल ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर हैं. अविनाश भोसले, विनोद गोयनका और शाहिद बलवा महाराष्ट्र में सरकार के काफी करीबी माने जाते हैं. बलवा और गोयनका 2G घोटाले में आरोपी रह चुके हैं, लेकिन 2018 में एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया था. 

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  CBI ने मुंबई के रियल्टर संजय छाबड़िया को यस बैंक-डीएचएफएल भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया

  सीबीआई (CBI) ने गुरुवार को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (DHFL) के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुंबई के रियल्टर संजय छाबड़िया को गिरफ्तार किया.

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  “जो जिंदा ही नहीं उन पर लगाया आरोप”: राणा कपूर के ED को दिए बयान पर कांग्रेस का पलटवार

  आरोप पत्र के मुताबिक कपूर ने ईडी को बताया कि तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने कहा था कि यदि राणा कपूर ने एम एफ हुसैन की पेंटिंग को खरीदने से मना किया तो न केवल इससे गांधी परिवार से संबंधों को बनाने में बाधा उत्पन्न होगी बल्कि उससे ‘पद्म’ सम्मान प्राप्त करने में कठिनाई होगी. कपूर के इस बयान पर अब काग्रेंस ने भी पलटवार किया है.

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  'प्रियंका गांधी से 2 करोड़ की पेंटिंग खरीदने को किया गया था मजबूर'- ED की चार्जशीट में राणा कपूर का दावा

  आरोप पत्र के मुताबिक कपूर ने ईडी को बताया कि तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने कहा था कि यदि राणा कपूर ने एम एफ हुसैन की पेंटिंग को खरीदने से मना किया तो न केवल इससे गांधी परिवार से संबंधों को बनाने में बाधा उत्पन्न होगी बल्कि उससे ‘पद्म’ सम्मान प्राप्त करने में कठिनाई होगी.