Chit Fund Scams

• 

  ED ने 1.73 लाख पीड़ितों को लौटाए ₹127.69 करोड़, अब AI से तेज होगा रिफंड प्रोसेस

  रोज वैली चिटफंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से 1.73 लाख से ज्यादा निवेशकों को अब तक 127.69 करोड़ रुपये लौटाए जा चुके हैं. ED ने रिफंड प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए AI आधारित सिस्टम लागू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है.

• 

  ठगी के शिकार लोगों के पैसे लौटाएगी ईडी, PACL घोटाले की 15,582 करोड़ की संपत्ति होगी नीलाम

  PACL Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PACL घोटाले में जो संपत्ति जब्त की थी, उसमें से 15,582 करोड़ की 455 संपत्तियों को अब बेचा जाएगा. संपत्ति बेचकर आए पैसे उन्हें दिए जाएंगे, जिन्हें इस घोटाले में ठगा गया था.

• 

  ओडिशा चिटफंड घोटाला: ग्रीन इंडिया इंफ्रा पर ईडी की छापेमारी, 84 लाख नकद और लग्जरी कार जब्त

  यह मामला करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटाले से जुड़ा है. सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच, कोलकाता ने वर्ष 2014 में ग्रीन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और इसके प्रमोटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

• 

  उत्तराखंड का बड़ा LUCC चिटफंड घोटाला: 100 करोड़ ले भागे प्रमोटर्स, अनशन पर पीड़ित महिलाएं

  धरने पर बैठी बबीता ने कहा कि वह एक एजेंट भी थीं और उनका खुद का पैसा भी लगा हुआ था. एक करोड़ से ज्यादा ज्यादा पैसा उन्होंने लोगों से कंपनी में लगवाया था. बबीता कहती हैं कि हम सब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं.

• 

  उत्तराखंड में LUCC चिटफंड घोटाले की जांच CBI करेगी, 189 करोड़ की ठगी, कंपनी प्रमोटर विदेश भागे

  जानकारी के मुताबिक कंपनी ने देश भर में 189 करोड़ का घपला किया और जिसमें उत्तराखंड 92 करोड़ का घोटाला किया है. इस कंपनी के लोग विदेश भाग गए.

• 

  रोज़ वैली चिट फंड घोटाले में आरोप तय, जानिए क्या है ये मामला

  2016 में गौतम कुंडू और शिबमॉय दत्ता, रोज़ वैली समूह के प्रमोटरों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी.अब तक, ED भुवनेश्वर ज़ोनल कार्यालय ने माननीय विशेष अदालत (PMLA) में 75 अभियोजन शिकायतें (चार्जशीट) दर्ज की हैं.

• 

  प्रयाग चिटफंड मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, आरोपी बासुदेव बागची और अविक बागची गिरफ्तार

  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2017 में ओडिशा में दर्ज एक मामले के आधार पर प्रयाग ग्रुप के सीएमडी बासुदेव बागची और उनके बेटे अविक बागची को गिरफ्तार किया था.

• 

  सीबीआई ने टीएमसी नेता प्रणब चटर्जी को किया गिरफ्तार, 3.74 करोड़ रुपये के चिटफंड घोटाले का है आरोप

  सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चिटफंड धोखाधड़ी के मामलों की जांच 9 मई 2014 को अपने हाथ में ली थी.

• 

  तृणमूल कांग्रेस सॉलीसिटर जनरल को हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति से मिलेगी

  तृणमूल सासंदों --डेरेक ओ ब्रायन, सुखेंदु शेखर रॉय और महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि मेहता के निवास पर उनकी अधिकारी से भेंट से ‘‘अनीति की बू’’ आती है क्योंकि भाजपा विधायक नारदा और सारदा मामलों में आरोपी हैं तथा दोनों मामलों की जांच चल रही है.

• 

  शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात को लेकर तृणमूल की एसजी मेहता को हटाने की मांग, भाजपा का इनकार

  तृणमूल सांसदों डेरेक ओ''ब्रायन, सुखेंदु शेखर रॉय और महुआ मोइत्रा द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि अधिकारी और सॉलिसिटर जनरल के बीच हुई बैठक "अनुचित" है क्योंकि भाजपा विधायक अधिकारी नारद और शारदा मामलों में एक आरोपी हैं, जिनकी जांच चल रही है. पत्र के अनुसार, अधिकारी की गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद हुई इस बैठक से संशय पैदा होता है.